证券代码：003022证券简称：联泓新科公告编号：2026-006

联泓新材料科技股份有限公司

关于2025年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召

开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、2025年度利润分配方案的基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为305710828.53元，母公司实现净利润为

21453495.89元；提取法定盈余公积金2145349.59元，加上年初未分配利

润2661968379.95元，减去2025年已实施的2024年度利润分配

80134080.00元，2025年末母公司累计可供股东分配的利润为

2601142446.25元。

为积极回报公司股东，与全体股东共享公司发展的经营成果，依据《中华人民共和国公司法》《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定，在兼顾股东合理投资回报与公司中远期发展规划的基础上，公司2025年度拟进行利润分配，方案如下：

以2025年末公司总股本1335568000股为基数，向全体股东每10股送红利0.70元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；本年度不送红股，不以

1公积金转增股本，共计派发现金红利93489760.00元，占公司2025年度归属

于上市公司股东的净利润30.58%。

若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以最新总股本为基数，按照“现金分红金额、资本公积金转增股本金额固定不变”的原则调整分配比例。

二、现金分红方案的具体情况项目2025年度2024年度2023年度

现金分红总额（元）93489760.0080134080.00106845440.00

回购注销总额（元）---归属于上市公司股东的

305710828.53234442506.28446123265.09

净利润（元）合并报表本年度末累计

2971648639.61

未分配利润（元）母公司报表本年度末累

2601142446.25

计未分配利润（元）上市是否满三个完整会是计年度最近三个会计年度累计

280469280.00

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

-

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

328758866.63

净利润（元）最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总280469280.00额（元）是否触及《深圳证券交易所股票上市规则》第

9.8.1条第（九）项规否

定的可能被实施其他风险警示情形

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司2023-2025年度累计现金分红金额占公司2023-2025年度

2年均净利润的85.31%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第

（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

三、利润分配方案合理性说明

公司致力于成为新材料卓越企业，始终坚持创新驱动发展战略，持续聚焦新材料方向，坚持绿色化、高端化、差异化、精细化的发展理念，不断夯实新能源材料、生物材料、电子材料及特种材料等领域的产业布局。2025年，公司新能源材料和生物可降解材料一体化项目、锂电电解液添加剂项目陆续建成投产；未

来公司将积极布局高端新材料领域，陆续规划与实施一批重点项目，仍处于快速发展阶段。

综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及新建

与在建项目资金投入需求等因素，公司审慎制定本次利润分配方案。方案内容符合《中华人民共和国公司法》《联泓新材料科技股份有限公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策，留存未分配利润将结转至下一年度，具备合理性。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，股东会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。

四、备查文件

公司第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司董事会

2026年3月28日

3