证券代码：003022证券简称：联泓新科公告编号：2025-043

联泓新材料科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次

会议审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》，决定于

2025年10月31日14:30召开2025年第三次临时股东大会。现将有关情况通

知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的届次：2025年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《联泓新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年10月31日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2025年10月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月31日9:15至15:00的任意

1时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年10月27日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分

公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）见证律师及相关人员。

8、会议地点：北京市海淀区科学院南路 2号融科资讯中心 C座南楼 15 层

公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的非累积投票提案√

所有提案1.00《关于修改<公司章程>及相关非累积投票提案√议事规则的议案》2.00《关于修改<募集资金管理办非累积投票提案√法>等相关制度的议案》

2、上述议案已由公司第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见

公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、上述议案逐项表决，公司将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票。

4、议案1为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理

2人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：

本次股东大会现场登记时间为2025年10月30日9:30-12:00和14:00-

17:00；采取信函或传真方式登记的须在2025年10月30日17:00前送达或传真至公司。

3、登记地点及授权委托书送达地点：

北京市海淀区科学院南路 2号融科资讯中心 C座南楼 15层公司证券事务部，邮编：100190。如通过信函方式登记，信封上请注明“联泓新科2025年

第三次临时股东大会”字样。

4、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，还应持代理人身份证、授权委托书（详见附件一）办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理

人出席会议的，还应持代理人身份证、授权委托书（详见附件一）办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内

容外还需仔细填写《股东参会登记表》（详见附件二），以便登记确认。

5、会议联系方式：

联系人：窦艳朝

3联系电话：010-62509606传真：010-62509250

联系地址：北京市海淀区科学院南路 2号融科资讯中心 C座南楼 15层

6、会议费用：

出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

7、临时提案：

临时提案需于会议召开十日前提交。

8、注意事项：

（1）本次股东大会不接受电话登记；

（2）出席现场会议的股东或委托代理人须出示身份证和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，符合会议出席条件的公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。

五、备查文件

公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司董事会

2025年10月15日

4附件一：

联泓新材料科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托先生/女士（身份证号码：）代

表本人/本单位出席联泓新材料科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会，代为行使表决权并签署相关文件，委托期限至公司2025年第三次临时股东大会结束时止。

本人/本单位对本次会议议案的表决意见如下：

提案该列打“√”同反弃提案名称编码的栏目可投票意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票议案

1.00《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》√2.00《关于修改<募集资金管理办法>等相关制度的议√案》

委托人签名（盖章）：

委托人证件号：

委托人股东账户号：

委托人持股数量及类别：

委托日期：年月日

授权委托书填写说明：

1、委托人为自然人股东的，需要股东本人签名；委托人为法人股东的，需要股东法定代

表人签字并加盖公章。

2、请股东将表决意见在“同意”“反对”“弃权”对应地方填“√”，三者只能选其一，

多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

3、受托人应按照股东大会通知准备相应的登记材料，并在出席本次股东大会时出示身份

证并提供授权委托书原件。

5附件二：

联泓新材料科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会股东参会登记表

姓名/名称

身份证号码/统一社会信用代码股东账户持股数量持股类别是否委托代理代理人姓名代理人身份证号码联系电话联系邮箱联系地址邮编

股东签字（法人股东盖章）

注：1、自然人股东请附上本人身份证复印件并签字（正楷体），法人股东请附上法人营业执照复印件并加盖公章。

2、委托他人出席会议的，尚需填写附件一《授权委托书》，并提供代理人身份证复印件。

6附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：363022

2、投票简称：联泓投票

3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年10月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2025年10月31日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深圳证券交易所互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内进行投票。

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