证券代码：003022证券简称：联泓新科公告编号：2025-047

联泓新材料科技股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对2026年度日常关联交易进行了合理预计。公司预计与关联人滕州郭庄矿业有限责任公司（以下简称“郭庄矿业”）、融科物业投资有限公司（以下简称“融科物业”）在2026年发生日常经营性关联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币28000.00万元（不含税）。

公司于2025年12月5日召开第三届董事会第八次会议，逐项审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》的子议案，包括《关于公司与滕州郭庄矿业有限责任公司2026年度日常关联交易预计的议案》《关于公司与融科物业投资有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李蓬先生、陈静女士、郑月明先生、赵海力先生已对上述子议案回避表决。

根据有关法律法规、监管规则及《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，公司将本次日常关联交易预计事项提交股东会审议，关联股东联泓集团有限公司应当回避表决。

1（二）预计日常关联交易类别和金额

公司2026年度预计的日常关联交易类别和金额如下：

单位：万元

关联交关联交易2025年1-11月2026年度预计关联人关联交易内容易类别定价原则实际发生金额交易金额

采购煤炭市场定价18058.8726000.00关联郭庄矿业采购采购劳务

市场定价1255.851600.00外包服务关联

融科物业租赁房屋市场定价237.01400.00租赁

注1：2025年实际发生金额的统计区间为2025年1月1日至2025年11月30日。

注2：2026年关联交易预计期间为2026年1月1日至2026年12月31日，超出上述预计交易总金额、各项预计交易金额的关联交易，应依照超出的金额，根据相关法律法规和《公司章程》、公司关联交易管理制度等规定履行审批程序。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

截至2025年11月30日，公司2025年日常关联交易实际发生情况如下：

单位：万元实际发生实际发生关联关联关联交易实际额占同类额与预计披露日期及交易预计金额人内容发生额业务比例金额差异索引类别

（％）（％）

采购煤炭18058.873500014.76-48.402024年12关联郭庄月20日于采购矿业巨潮资讯

采购劳务1255.85160070.61-21.51网披露的外包服务《关于2025年度日常关联交易预计关联融科的公告》（公租赁房屋237.01300.0086.35-21.00

租赁物业告编号：

2024-045）

公司董事会对2025年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因：（1）日常关联交易公司预计的日常关联交易额度系依据双方可能的交易数量及市场行情等预

实际发生情况估的年度上限金额，实际发生额是按照双方业务发展情况、实际市场行情及与预计存在差实际交易数量确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异；（2）实际异的说明发生额为2025年1-11月累计数，预计金额为2025年全年数据。

2公司独立董事

公司2025年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因均属对日常关联交

于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。相关交易符易实际发生情

合公司实际生产经营情况和发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，况与预计存在

不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

差异的说明

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍

1、郭庄矿业

企业名称滕州郭庄矿业有限责任公司法定代表人邵波注册资本3680万元住所枣庄滕州市西岗镇位庄村

煤炭开采、加工（仅限分支机构凭证经营）。（有效期限以许可证为准）。

煤炭企业管理；矿用机械配件、化工机械及配件加工、维修；人才劳务输经营范围出；货物装卸服务；保洁服务；绿化工程施工；货物包装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2025年9月30日，资产总额为人民币31665.93万元，净资产为人民最近一期币7128.57万元，2025年1-9月实现净利润为人民币-2497.10万元。（未财务数据经审计）关联关系控股股东联泓集团有限公司控制的企业

2、融科物业

企业名称融科物业投资有限公司法定代表人宁旻注册资本6000万元住所北京市海淀区科学院南路2号院1号楼12层1207项目投资与投资管理；写字楼出租；物业管理；机动车公共停车场服务；会议服务；承办展览展示活动；经济贸易咨询；企业管理咨询；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的经营范围

其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至2025年9月30日，资产总额为人民币678170.10万元，净资产为人民最近一期币245843.52万元，2025年1-9月实现净利润为人民币10657.85万元。（未财务数据经审计）关联关系控股股东的唯一股东联想控股股份有限公司控制的企业

（二）关联关系

公司已在前述第（一）部分“关联方介绍”中对关联关系进行披露。

（三）履约能力分析

3上述各关联方生产经营正常，有良好的履约能力，与公司合作顺利。

三、关联交易主要内容

本公司向关联人采购商品及服务、租赁房屋，将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，按实际交易时的市场价格确定成交价格；如任

何第三方的交易条件优于上述关联人所给予的条件，公司有权与第三方交易。

公司将严格遵守《公司章程》与《关联交易管理办法》的相关规定，以确保关联交易的公允性。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）交易目的

公司与上述关联人的日常交易是为了保证公司日常经营，均属于正常的购销或租赁业务，且双方已存在业务合作基础，上述日常交易安排支持了公司的生产经营和持续发展。

（二）交易对公司的影响

公司日常性关联交易是为满足公司生产经营需要，是按一般市场规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。公司与关联人交易公允，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，不会使公司对关联人形成依赖，符合公司经营发展需要。

五、独立董事专门会议审议情况

本次交易已经公司第三届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意并发表审核意见如下：

公司2026年度预计发生的日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常

业务范围，符合公司实际经营和发展的需要，有利于保持公司持续发展与稳定增长；公司与关联方预计发生的日常关联交易遵循平等自愿原则，按照公开、公平、

4公正的方式进行，双方以市场价格为基础协商定价，交易安排公允合理，充分保

证了公司的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形，尤其是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。

基于上述，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议；

2、公司独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司董事会

2025年12月6日

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