证券代码：003023证券简称：彩虹集团公告编号：2026-006

成都彩虹电器（集团）股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知情况

成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会

第四次会议通知于2026年4月7日以微信、短信、电话等方式发出。

（二）会议的时间、地点及召开方式会议于2026年4月17日在公司行政楼二楼会议室以现场表决方式召开。

（三）会议主持人及召开情况

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长黄朝万先生主持，公司全体高级管理人员列席。

（四）会议合法合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，通过如下议案：

（一）审议通过《董事会2025年度工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《董事会2025年度工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《总经理2025年度工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。（三）审议通过《公司2025年年度报告全文及其摘要》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《2025年年度报告》，在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告摘要》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并获全票同意。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《公司2025年度利润分配的预案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司拟定2025年度利润分配方案为：以公司总股本105341600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），共计派发现金红利

36869560.00元（含税）。本年度不送红股，不以公积金转增股本。若利润分

配预案公布后至实施前，公司股本总额由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见公司于2026年4月21日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并获全票同意。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年4月21日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并获全票同意。

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，华西证券股份有限公司对此出具了核查意见，其具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《成都彩虹电器（集团）股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》《华西证券股份有限公司关于成都彩虹电器（集团）股份有限公司2025年度募集资金存放与使用的核查意见》。

（六）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为提高资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用额度不超过人民币30000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的低风险现金管理产品（包括结构性存款、银行理财产品等），并不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资。在上述额度内资金可滚动使用，董事会授权财务部负责具体实施，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

（七）审议通过《公司2025年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并获全票同意。

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了审计报告，具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露

的《成都彩虹电器（集团）股份有限公司内部控制审计报告》。

（八）逐项审议《公司2025年度董事、高级管理人员薪酬考核结果的议案》

8.1-8.9，逐项审议董事黄朝万、刘斌、刘荣富、刘群英、雷毅、洪麒麟以

及独立董事万国超、邓立新、吴孟强2025年度薪酬考核结果的议案，各项议案涉及的关联董事均回避表决，非关联董事全票同意。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

8.10-8.15，逐项审议独立董事陈彤、陈禹、高管徐思国、黄晓兵、李隆波、张浩军2025年度薪酬考核结果的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2025年，公司董事及高级管理人员薪酬根据股东会和董事会审议通过的薪酬标准、公司薪酬管理制度及年终绩效综合考核结果确定，符合相关规定。2025年度董事、高管实际发放薪酬情况详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，各项议案涉及的关联委员均回避表决。

（九）逐项审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

9.1、审议通过《2026年度与湖北德鑫包装有限公司关联交易预计的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9.2、审议通过《2026年度与成都彩虹实业股份有限公司关联交易预计的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

关联董事刘斌、刘荣富、黄朝万回避表决。

9.3、审议通过《2026年度与刘群英关联交易预计的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

关联董事刘群英回避表决。

9.4-9.8、逐项审议通过2026年度与黄晓兵、徐维萍、刘彬、柳钰、黄静关

联交易预计的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《2026年度日常关联交易预计公告》。

本议案在提交董事会前，已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，并获全票同意。

（十）审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司成都分行申请授信的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

因生产经营和流动资金周转需要，公司决定向中国民生银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度20000万元人民币，期限1年。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、汇票贴现、开立信用证等。具体授信额度以公司与银行最终签订的合同或协议为准。为提高工作效率，授权公司董事长或其授权代理人签署、办理相关协议（合同）和手续。

（十一）审议通过《关于向成都银行成华支行申请授信的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

因公司及下属子公司生产经营和流动资金周转需要，公司及相关下属子公司拟向成都银行成华支行申请综合授信，额度为10000万元人民币期限为1年。上述综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、汇票贴现、供应链融资等各类业务。具体授信额度以公司及子公司与银行最终签订的合同或协议为准。为提高工作效率，提请董事会授权公司董事长或其授权代理人签署、办理相关协议（合同）和手续。

（十二）审议通过《关于向中国工商银行成都草市支行申请授信的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

因生产经营和流动资金周转需要，公司决定向中国工商银行股份有限公司成都草市支行申请综合授信，额度为5000万元人民币，期限为1年。上述综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、汇票贴现、开立信用证等各类业务。具体授信额度以公司与银行最终签订的合同或协议为准。为提高工作效率，提请董事会授权公司董事长或其授权代理人签署、办理相关协议（合同）和手续。

（十三）审议通过《关于向中信银行股份有限公司成都分行申请授信的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

因生产经营和流动资金周转需要，公司决定向中信银行股份有限公司成都分行申请授信，额度为5000万元人民币，期限为2年。上述综合授信内容包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、汇票贴现、开立信用证等各类业务。具体授信额度以公司与银行最终签订的合同或协议为准。为提高工作效率，提请董事会授权公司董事长或其授权代理人签署、办理相关协议（合同）和手续。

（十四）审议通过《公司2026年第一季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年4月21日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年一季度报告》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并获全票同意。（十五）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并获全票同意。

（十六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财

务报告和内部控制审计机构，服务项目包括募集资金存放与使用鉴证，费用共计120万元（其中财务报告审计费用90万元，内部控制审计、募集资金存放与使用鉴证费用合计30万元）。

具体内容详见公司于2026年4月21日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并获全票同意。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十七）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

（十八）审议通过《关于注销成都彩虹医疗器械有限公司的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为进一步聚焦主业发展，优化资产结构，提升运营效率及质量，公司决定注销全资子公司成都彩虹医疗器械有限公司，同时授权公司经营管理层负责清算注销具体事宜。具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销全资子公司的公告》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过，并获全票同意。

（十九）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

决定修订公司《独立董事工作制度》部分条款。

具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

决定修订公司《募集资金管理制度》部分条款。

具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《募集资金管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十一）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

决定修订公司《对外担保管理制度》部分条款。

具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《对外担保管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十二）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

决定修订公司《对外投资管理制度》部分条款。

具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《对外投资管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十三）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

决定修订公司《关联交易管理制度》部分条款。

具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《关联交易管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十四）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

决定修订公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》部分条款。

具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十五）审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

决定修订公司《信息披露管理办法》部分条款。

具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《信息披露管理办法》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十六）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

决定修订公司《内幕信息知情人登记备案制度》部分条款。

具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《内幕信息知情人登记备案制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十七）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

决定修订公司《投资者关系管理制度》部分条款。

具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十八）审议通过《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

决定修订公司《股东大会网络投票实施细则》部分条款。

具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《股东会网络投票实施细则》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十九）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

决定制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案在提交董事会前，经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，获全票通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三十）审议通过《关于修订<董事会各专门委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

决定修订《董事会各专门委员会工作细则》部分条款。

具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《董事会各专门委员会工作细则》。

（三十一）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

决定修订公司《总经理工作细则》部分条款。

具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《总经理工作细则》。

（三十二）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

决定修订公司《董事会秘书工作细则》部分条款。具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会秘书工作细则》。

（三十三）审议通过《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

决定修订公司《选聘会计师事务所专项制度》部分条款。

具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《选聘会计师事务所专项制度》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并获全票同意。

（三十四）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

决定修订公司《重大信息内部报告制度》部分条款。

具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《重大信息内部报告制度》。

（三十五）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

决定修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》部分条款。

具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

（三十六）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

决定制定《独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《独立董事专门会议工作制度》。

（三十七）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

决定制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

（三十八）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

决定制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》

具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

（三十九）审议《公司董事2026年度薪酬方案》

本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》相关内容。

本议案在提交董事会前，经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，全体委员回避表决。

（四十）审议通过《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

关联董事刘斌、刘群英回避表决。

具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》相关内容。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，关联委员回避表决。

（四十一）审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年4月21日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年度股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第十一届董事会第四次会议决议。

2、公司董事会审计委员会2026年第三次会议决议。

3、公司董事会战略委员会2026年第一次会议决议。

4、公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。5、公司独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

6、四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度募

集资金存放与使用情况的鉴证报告。

7、华西证券股份有限公司关于成都彩虹电器（集团）股份有限公司2025年

度募集资金存放与使用的核查意见。

成都彩虹电器（集团）股份有限公司董事会

2026年4月21日