证券代码：003023证券简称：彩虹集团公告编号：2026-015

成都彩虹电器（集团）股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）14:00。

（2）网络投票时间：2026年5月19日（星期二），其中：通过深圳证券交

易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15—9:25，9:30

—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年5月19日9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区武侯大道顺江段73号公司行政楼三楼会议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长黄朝万先生。

6、本次股东会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

7、会议出席情况：

（1）股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东42人，代表股份

53883643股，占公司有表决权股份总数的51.1513%，其中：

通过现场投票的股东10人，代表股份53544743股，占公司有表决权股份总数的50.8296%。通过网络投票的股东32人，代表股份338900股，占公司有表决权股份总数的0.3217%。

（2）中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的中小股东（指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）

38人，代表股份384480股，占公司有表决权股份总数的0.3650%。

8、全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议，见证律师列席会

议并对会议进行了见证。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式审议通过如下提案：

1、董事会2025年度工作报告

表决结果：同意53874143股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9824%；反对200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%；弃

权9300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173%。

其中，中小股东表决情况：同意374980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5291%；反对200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0520%；弃权9300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4189%。

审议结果：通过。

2、公司2025年年度报告全文及其摘要

表决结果：同意53874143股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9824%；反对200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%；弃

权9300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173%。

其中，中小股东表决情况：同意374980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5291%；反对200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0520%；弃权9300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4189%。

审议结果：通过。

3、公司2025年度利润分配的预案

表决结果：同意53874143股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9824%；反对200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%；弃权9300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173%。

其中，中小股东表决情况：同意374980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5291%；反对200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0520%；弃权9300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4189%。

审议结果：通过。

4、关于续聘会计师事务所的议案

表决结果：同意53874143股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9824%；反对200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%；弃

权9300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173%。

其中，中小股东表决情况：同意374980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5291%；反对200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0520%；弃权9300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4189%。

审议结果：通过。

5、关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意53874043股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9822%；反对200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%；弃

权9400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0174%。

其中，中小股东表决情况：同意374880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5031%；反对200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0520%；弃权9400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4449%。

审议结果：通过。

6、关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意53874043股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9822%；反对200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%；弃

权9400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0174%。

其中，中小股东表决情况：同意374880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5031%；反对200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0520%；弃权9400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4449%。

审议结果：通过。

7、关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意53874143股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9824%；反对200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%；弃

权9300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173%。

其中，中小股东表决情况：同意374980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5291%；反对200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0520%；弃权9300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4189%。

审议结果：通过。

8、关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意53874143股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9824%；反对200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%；弃

权9300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173%。

其中，中小股东表决情况：同意374980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5291%；反对200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0520%；弃权9300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4189%。

审议结果：通过。

9、关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意53874143股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9824%；反对200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%；弃

权9300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173%。

其中，中小股东表决情况：同意374980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5291%；反对200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0520%；弃权9300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4189%。

审议结果：通过。

10、关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案表决结果：同意53874143股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9824%；反对200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%；弃

权9300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173%。

其中，中小股东表决情况：同意374980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5291%；反对200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0520%；弃权9300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4189%。

审议结果：通过。

11、关于修订《信息披露管理办法》的议案

表决结果：同意53874143股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9824%；反对200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%；弃

权9300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173%。

其中，中小股东表决情况：同意374980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5291%；反对200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0520%；弃权9300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4189%。

审议结果：通过。

12、关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》的议案

表决结果：同意53874143股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9824%；反对200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%；弃

权9300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173%。

其中，中小股东表决情况：同意374980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5291%；反对200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0520%；弃权9300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4189%。

审议结果：通过。

13、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意53874143股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9824%；反对200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%；弃

权9300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173%。

其中，中小股东表决情况：同意374980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5291%；反对200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0520%；弃权9300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4189%。

审议结果：通过。

14、关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案

表决结果：同意53874143股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9824%；反对200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%；弃

权9300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173%。

其中，中小股东表决情况：同意374980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5291%；反对200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0520%；弃权9300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4189%。

审议结果：通过。

15、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：同意53874143股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9824%；反对200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%；弃

权9300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173%。

其中，中小股东表决情况：同意374980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5291%；反对200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0520%；弃权9300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4189%。

审议结果：通过。

16、公司董事2026年度薪酬方案

表决结果：同意53858543股，占出席本次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的99.9824%；反对9300股，占出席本次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0173%；弃权200股，占出席本次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0004%。

其中，中小股东表决情况：同意374980股，占出席本次股东会非关联中小股东所持有效表决权股份总数的97.5291%；反对9300股，占出席本次股东会非关联中小股东所持有效表决权股份总数的2.4189%；弃权200股，占出席本次股东会非关联中小股东所持有效表决权股份总数的0.0520%。本议案涉及的关联股东刘荣富、黄朝万均已回避表决。其持有回避表决股份数量为15600股。

审议结果：通过。

三、独立董事述职情况

公司独立董事万国超、吴孟强、邓立新在本次年度股东会上进行了述职，独立董事2025年度述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天元（成都）律师事务所。

2、见证律师：林祥、陈昌慧。

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法

律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东

会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、成都彩虹电器（集团）股份有限公司2025年度股东会决议。

2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于成都彩虹电器（集团）股份有限公司2025年度股东会的法律意见》。

成都彩虹电器（集团）股份有限公司董事会

2026年5月20日