证券代码：003025证券简称：思进智能公告编号：2026-018

思进智能成形装备股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

经思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“思进智能”）第五届董事

会第七次会议审议通过，决定于2026年05月21日（星期四）14:00召开公司2025年年度股东会。现就本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过，决定

召开本次股东会，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法

规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月21日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。6、会议的股权登记日：2026年05月14日

7、出席对象：

（1）截至2026年05月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省宁波高新区菁华路699号，思进智能办公大楼五楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》非累积投票提案√

2.00《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》非累积投票提案√

3.00《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》非累积投票提案√

4.00《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》非累积投票提案√《关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报

5.00告的议案》非累积投票提案

√

6.00《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》非累积投票提案√《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬确

7.00认及2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的非累积投票提案√议案》

8.00《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》非累积投票提案√《关于公司2026年度买方信贷业务提供对外担保

9.00√的议案》非累积投票提案《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司董事

10.00√和高级管理人员薪酬、津贴管理制度>的议案》非累积投票提案《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红

11.00非累积投票提案√回报规划的议案》公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

上述议案中第11项议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

以上议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：

除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

（1）自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理

登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出

席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以送达本公司的时间为准（需在2026年05月15日17:30前送达或发送电子邮件至nbsijin@163.com，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记方式：2026年05月15日上午09:00-11:30，下午13:30-17:30，电子邮件或信

函以到达公司的时间为准。

3、现场登记地点：浙江省宁波高新区菁华路699号，思进智能办公大楼五楼会议室。信函请寄：浙江省宁波高新区菁华路699号，联系人：周慧君/陆爽霁，电话：0574-

87749785（信封请注明“股东会”）。

电子邮箱：nbsijin@163.com

4、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

五、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2026年04月29日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363025”，投票简称为“SJZN投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月21日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2思进智能成形装备股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席思进智能成形装备股份有

限公司于2026年05月21日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案同反弃提案名称备注编码意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》√

2.00《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》√

3.00《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》√

4.00《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》√《关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的

5.00√议案》

6.00《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》√《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及

7.002026√年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

8.00《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》√《关于公司2026年度买方信贷业务提供对外担保的议

9.00√案》《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司董事和

10.00√高级管理人员薪酬、津贴管理制度>的议案》《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回

11.00√报规划的议案》委托人名称（签字/盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股类别和数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：附件3：

思进智能成形装备股份有限公司

2025年年度股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东姓名个人股东身份

证号码/法人股法人股东法定东统一社会代表人姓名信用代码股东账户号码持股数量出席会议人员是否委托姓名代理人身份证代理人姓名号码（如适用）（如适用）联系电话电子邮件传真号码邮政编码联系地址

附注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于股东会通知文件中所规定的期限之前以信

函或电子邮件方式送达公司，不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。