思进智能成形装备股份有限公司2025年年度报告摘要

证券代码：003025证券简称：思进智能公告编号：2026-009

思进智能成形装备股份有限公司2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用□不适用董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用□不适用是否以公积金转增股本

□是□否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至2026年3月31日扣除回购专用证券账户股份数量1300000

股后的总股本282653558股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用□不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称思进智能股票代码003025股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名周慧君陆爽霁办公地址浙江省宁波高新区菁华路699号浙江省宁波高新区菁华路699号

传真0574-883651220574-88365122

电话0574-877497850574-87749785

电子信箱 nbsijin@163.com nbsijin@163.com

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事多工位高速自动冷成形装备和压铸设备的研发、生产与销售，是一家致力于提升我国冷成形装备技术水平、推动冷成形工艺发展进步、实现紧固件及异形零件产业升级的高新技术企业。

1、主要产品及其用途

1思进智能成形装备股份有限公司2025年年度报告摘要公司主要产品为多工位高速自动冷成形装备和压铸设备，其中主导产品为多工位高速自动冷成形装备（行业内也常简称为“冷镦机”、“冷镦成形装备”、“冷成形机”、“冷成形装备”），主要用来在常温下实现一定尺寸范围内各种金属零件的制造，是塑性成形工艺生产紧固件、异形零件的主要工作母机。

多工位高速自动冷成形装备的主要优点为：（1）高速多工位连续塑性变形（一次成形），每分钟可以生产几十个至几百个形状各异的零件，可以节约客户的生产空间和人力资源；此外，塑性变形加工的产品表面粗糙度和尺寸精度较

好；（2）金属原材料经过多个工位模具的连续变形，顺应了金属流向，与切削工艺相比，提高了紧固件、异形件抗拉

强度等力学性能；（3）无切削或少切削，材料利用率高；（4）常温下加工各种金属原材料，节约能源；（5）可加工形状复杂的、难以切削的金属零件。

简单的说，冷成形技术可以理解为“常温下批量化金属一次成形技术”，冷成形装备集成了冷镦、冷挤压、打孔、切边、倒角等冷成形工艺。

公司冷成形装备行业下游的客户主要是批量化生产金属连接件的各行业生产厂商，下游客户数量甚众，其下游行业应用领域主要涉及汽车、机械、核电、风电、电器、铁路、建筑、电子、军工、航空航天、石油化工、船舶、工具等领域。

冷成形装备基本工作流程如下图所示：

公司持续加大新产品研发力度。截至当前，公司可以生产八工位以内的冷成形装备。冷成形装备的“工位”数指加工产品过程中的变形次数，“工位”数一般与冷成形装备的定模数一致。公司冷成形装备在加工产品过程中，采用回转工作台或回转夹具等，使工件先后在机床上占有不同的位置进行连续加工，每一个位置上进行一次动模冲击定模的加工变形，称作一个工位。如五工位冷成形装备就是将工件经过五次加工变形后，生产出符合要求的产品，某型号零件在其内部变形加工过程如下图所示：

公司主要产品的特点及用途如下：

2思进智能成形装备股份有限公司2025年年度报告摘要

主要产品公司产品图示特点及用途用途示例

该系列机型结构紧凑、性能稳

SJBF系列 定，配备了夹钳系统自动开启与多工位自动闭合装置，主要用于制造各类外冷成形装备六角螺栓、内六角螺钉等杆类零件产品。

该系列机型与螺栓多工位自动冷

SJBP系列 镦成形机相比，增加了夹钳系统零件多工位翻转装置，主要用于制造各类异自动冷成形形件，目前被广泛应用于汽车、装备船舶、航空航天、建筑、五金等行业。

冷镦机

SJNF 该系列机型结构紧凑、整机传动系列

平稳、噪音低并配备精密的轴承多工位自动

定位装置，主要用于制造各类螺冷成形装备

母、套筒等筒类零件产品。

该系列机型不仅具有 SJBP系列

SJBP（H） 机型所有特点，还具有满足多元系列重型零化冷镦工艺的结构设计，更加适件冷镦成形用于制造复杂、难成形的异形机件，广泛应用于汽车、船舶、航空航天、建筑、五金等行业。

SJBSF 此系列机型设计结构带有镦、挤系列

一体化功能，主要针对有色金属精密丝杆柔（铜、铝等）、中、低碳钢的成性冷成形机

形、拉孔、束齿。

3思进智能成形装备股份有限公司2025年年度报告摘要

SJPF系列特 该系列机型采用伺服送料机构，殊零件多工 操作便捷，有效结合了 SJBP系位自动冷镦 列和 SJNF系列的功能装置，主复合成形装要用于制造各类紧固件以及异形备件，应用范围较广。

该系列机型运作平稳、操作便

SJ 捷、性能可靠稳定，由机械、液系列、压 DCM 压和电气三部分组成，主要用于系列铸压铸以铝、锌、铜、镁等有色金卧式冷室压

机属为原料的合金产品，被广泛应铸机

用于汽车、电器、仪表、航空、

轻工、日用等行业的铸件制造。

近年来，公司集中精力和资源致力于冷成形装备的研发、生产和销售，压铸设备的业务量占比相对较小。由于冷成形装备、压铸设备均属于通用金属成形机床，同一设备的相关技术参数（如切断直径、切断长度、压造力、顶出长度、合型力等）可在一定范围内调节，且可根据实际需要安装不同的模具，因此同一设备可在一定尺寸范围内和一定的形变范围内生产不同型号、规格的零部件产品。目前，公司拥有 SJBF系列多工位自动冷成形装备、SJBP系列零件多工位自动冷成形装备、SJNF系列多工位自动冷成形装备、SJBP（H）系列重型零件冷镦成形机、SJBSF系列精密丝杆柔性成形

机、SJPF系列特殊零件多工位自动冷镦复合成形装备等六大系列一百七十余种规格的冷成形装备和 SJ、DCM系列四十余种压铸设备。

2025年度，公司实现营业收入人民币73399.32万元，较上年同期人民币62391.15万元增长17.64%；归属于上市公

司股东的净利润为人民币15455.00万元，较上年同期人民币18177.94万元下降14.98%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币15087.90万元，较上年同期人民币12279.81万元增长22.87%。截至2025年12月31日，公司总资产为人民币166735.80万元，净资产为人民币127154.10万元；2025年度，公司加权平均净资产收益率为

12.58%，基本每股收益为人民币0.54元/股。

2025年度业绩变动主要原因说明如下：

（1）主营业务影响

2025年度，公司营业收入总体较上年同期增长较快，主要原因列示如下：

*公司产能逐步释放，加快了高工位、大直径、加长型的部分个性化定制重型装备的交付周期，从而有效实现发货量增长；

*公司持续专注主营业务，加大新系列及新产品的研发力度，公司根据下游客户多样化产品需求对各类冷镦成形装备进行个性化定制，有效构筑了产品的核心技术壁垒，品牌优势进一步凸显；受益于下游行业产品的应用领域和应用市场的进一步拓展，公司订单充足，国内外业务较上年同期增长较快，带动收入和利润的同步增长；

*冷成形工艺具有无切削或少切削，材料利用率高，生产效率高及产品一次成形等技术特点的突出优势，冷镦工艺的有效性在诸多领域得到有效验证，公司冷成形装备的下游应用领域和应用场景持续拓展。

2025年度，公司下游行业应用领域中，应用于航空航天/军工、电力（特高压）、风电/核电、石油化工等领域的订

单较上年同期快速增长，但上述应用领域总体营收占比还较小。

（2）非经营性损益的影响

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降14.98%，主要系公司非经营性损益较上年同期大幅下降：2024年度，公司确认了位于宁波高新区江南路1832号生产基地的资产处置收益，上述收益为非经常性损益，增加了公司2024年度税后净利润约人民币5528.48万元。本年度，公司无大额资产处置收益。

4思进智能成形装备股份有限公司2025年年度报告摘要

2025年度，公司下游具体应用领域及增减变动情况列示如下：

单位：元

2025年度2024年度变动比例

序号分类情况比重同比金额占比金额占比增减增减

1新能源/传统汽车或燃油汽车340071936.3046.33%288777265.6246.28%0.05%17.76%

2电动/气动/手动工具56647787.637.72%50135221.208.04%-0.32%12.99%

3电力（特高压）48395517.696.59%31216240.995.00%1.59%55.03%

4装配式建筑/基建44602609.556.08%44883761.647.19%-1.12%-0.63%

5工程机械、矿山机械等通用44235565.196.03%42110000.056.75%-0.72%5.05%

机械

6电动车/摩托车/自行车25621410.943.49%21504116.453.45%0.04%19.15%

7家电/电器20169185.302.75%14934620.422.39%0.35%35.05%

8航空航天、军工18662756.522.54%3650265.470.59%1.96%411.27%

9太阳能光伏18276618.932.49%19061173.513.06%-0.57%-4.12%

10风电、核电16598141.592.26%4223008.860.68%1.58%293.04%

11电子/电气15724353.842.14%15206317.132.44%-0.29%3.41%

12家居13926407.681.90%23597668.423.78%-1.88%-40.98%

13轨道交通/高速公路/船舶13711812.041.87%20114348.963.22%-1.36%-31.83%

14石油化工10704264.171.46%2371238.940.38%1.08%351.42%

15运动器材2165486.740.30%199115.040.03%0.26%987.56%

16医疗器械1876991.140.26%256637.170.04%0.21%631.38%

17工业机器人769911.510.10%4138008.860.66%-0.56%-81.39%

18办公用品188495.580.03%880530.970.14%-0.12%-78.59%

19其他13533790.561.84%9291858.421.49%0.35%45.65%

20其他业务收入28110190.293.83%27360076.024.39%-0.56%2.74%

合计733993233.18100.00%623911474.14100.00%-17.64%

注：表格中部分合计数与各明细数直接相加若有尾差，系四舍五入所致。

根据工位及所生产的下游产品不同，公司冷成形装备销售数量列示如下：

数量（台）序号分类

2025年度2024年度变动比例

1四工位及以下52846114.53%

杆类冷成形装备

2五工位及以上30320647.09%

3筒类冷成形装备2952718.86%

合计112693820.04%

2025年度，因下游客户个性化定制需求的增加，五工位及以上杆类冷成形装备销售数量较上年同期增长47.09%。

公司下游多元化市场需求的持续拓展及持续加大的研发投入共同促成了公司科技创新的良性循环。

截至 2025 年度，公司已成功研制出 SJBP-88S 复杂零件冷成形机、SJBP-108S 多连杆精密零件冷成形机、SJBP-

138L、SJBP（H）-168S及 SJBP（H）-208L精密智能冷镦成形装备等八工位系列机型。此外，公司还完成了 SJBL-108R

引长打平冲收组合机、SJBS-106R多工位打凹平底冲孔组合式冷成形装备、SJBL-105连引挤口机三款军工成形装备的设计试制工作。截至当前，SJBP-108S多连杆精密零件冷成形机、SJBP-88S复杂零件冷成形机、SJBS-106R多工位打凹平

5思进智能成形装备股份有限公司2025年年度报告摘要

底冲孔组合式冷成形装备、SJBL-105连引挤口机及 SJBL-108R引长打平冲收组合机、SJBP-138L、SJBP（H）-168S精

密智能冷镦成形装备均已完成订单交付。前述型号军工成形装备的研制成功，代表了公司技术创新能力的进一步提升，产品链进一步得到拓展，为公司可持续、高质量发展奠定了强有力的基础。

公司的压铸设备主要为 SJ系列、DCM系列卧式冷室压铸机等四十余种常规及伺服压铸设备。公司生产的压铸设备主要用于压铸以铝、锌、铜、镁等有色金属为原料的合金产品，被广泛应用于汽车、电器、仪表、航空、轻工、日用等行业的压铸零部件制造。

公司的多工位智能精密温热镦成形装备已进入实质性研制阶段：多工位精密温热镦智能成形装备 SJHF系列机型已

进入试制阶段，全伺服智能温热镦成形装备 SJHBF系列部分机型已进入调试阶段。截至当前，温热镦成形装备产品样机（SJHBF-502L）已完成试制，实现了运行过程中的力控制、位置控制、相位控制以及材料的剪切、夹持、工位传送，并完成了加热系统、冷却系统及温度控制系统等测试，样机运行状态良好，且已成功连续生产高强度外六角螺栓，型号M42×420（直径 42mm，长度 420mm）、重量约 5.5kg。尚有一台样机（SJHF-804）正在试制中。截至当前，另有一台多工位精密温热镦智能成形装备已交付客户单位，目前正进入试运行试验及可靠性评价阶段，并已成功实现部分样品试制。下一步，公司将继续进行温热镦智能成形装备机型的系列化及产业化。

在温热镦成形装备专有技术方面，温热镦成形装备主要技术难点有加热及温度控制、冷却系统和油水分离。公司已掌握温热镦成形装备加热及温控系统和油水分离系统的核心技术，基本完成了冷却系统的技术攻关，目前正在进一步完善和提高。截至当前，公司拥有与温热镦成形装备相关国家专利13项（其中发明专利6项），并掌握了油水隔离机构、冷却水回收等温热镦成形装备相关的专有技术。高速精密热成形技术与冷成形技术相类似，是基于塑性成形原理的一种高效制造工艺，在将材料加热到一定温度后，可快速得到成品形状，改善金属内部结构，同时增强材料的承载能力，以实现对一些复杂结构类零件的一次净成形，实现国内市场亟需的高端轴承、齿轮、钢球、法兰、汽车等行业大型复杂异形零件的批量化生产。

2、主要经营模式

公司依靠自主研发的核心技术开展生产经营，具有行业普遍采用的、稳定的经营模式。具体情况如下：

1）采购模式

公司采购的原材料主要包括铸件、电器件、锻件、焊接件、钣金件、铜件、气动元件和轴承等。对于主要原材料，公司采取与供应商签订年度框架合同，在实际采购时再向供应商下达采购订单的方式进行采购。公司与铸件、锻件等主要原材料供应商每半年调整一次价格（特殊情况除外），从而保证了公司主要原材料价格相对稳定。具体来讲，公司根据销售需求情况制定生产计划，生产中心根据生产计划并参考现有库存量的情况编制采购计划，然后向供应商采购原材料。公司建立了以生产计划为轴心的灵活采购模式，通过 ERP 系统中的合格供应商系统，保证了材料质量的可靠性和采购价格的合理性。

公司建有动态、详细的合格供应商清单，建立了完整的供应商准入制度，供应商必须经生产中心、技术中心、质管部、财务管理部等多部门联合考核达标后才能进入公司的采购网络系统。公司在采购过程中合理、公正地对待所有的供应商，确保其合法权益。在长期生产经营中，公司与多家供应商建立了长期、稳定的供应渠道和良好的合作关系。

2）生产模式

公司的生产管理采取订单生产和备货生产相结合的模式，订单生产模式下，由客户提供个性化零部件的样品或图纸

（一般为使用其他装备和工艺生产的零部件），公司组织销售部门、生产部门、技术部门召开讨论会，评估工艺可行性，评估通过后，销售部门与客户签订销售合同；合同生效后，技术中心根据客户的定制要求进行个性化、专业化设计并生成物料清单，生产中心安排生产。备货生产模式下，销售部门根据近期市场销售情况，并结合市场预测编制销售计划；生产中心根据市场预测、销售计划、产成品库存情况，结合生产能力，制定生产计划，并组织安排生产；备货生产模式下向客户最终销售时，需要根据客户的具体要求，对装备的模具进行个性化设计、定制，并对装备的工作行程、工件尺寸等具体指标进行个性化调整。

6思进智能成形装备股份有限公司2025年年度报告摘要

公司已经建立了产品研发、金加工、整机装配、检测调试等所有工序在内的完整生产体系。报告期内，公司业务规模不断扩大，为克服加工设备和生产场地的不足，提高供货速度，公司将加工技术难度较低、占用较多场地的部分铸件毛坯加工工序通过专业化的外协单位实现，满足了公司近年来业务增长的需要，提升了公司整体经济效益。外协加工件的加工方式相对简单，市场供应充足，加工费用金额占采购总额及营业成本的比例较低，公司对外协厂商不存在技术依赖。

3）营销模式

公司销售及客户管理工作由市场营销部负责，市场营销部根据公司经营目标制定销售计划、协调计划执行、跟踪客户动态、进行客户管理等。

营销模式方面，公司采取了直销的营销模式，主要通过参加国内外行业展览会、在专业杂志、网络媒体发布广告等方式进行产品推广和客户开拓，部分产品通过招投标方式进行销售。销售价格方面，公司采取“成本加成”的定价模式，即根据产品的直接成本费用、技术工艺价值确定基础价格，同时综合考虑市场环境、产品技术附加值、品牌附加值等因素以成本加成的方法确定最终的销售价格。在此定价模式下，公司产品销售价格进行不定期调整，时间间隔一般在五、六个月左右。公司采用的原材料采购及产品销售定价模式能有效的应对材料波动对公司盈利能力产生的影响，且公

司调整销售价格的频率与供应商采购定价的调整频率基本保持一致，故可以较为及时的将材料价格波动传导至下游市场。

公司上述主要经营模式涵盖冷成形装备和压铸设备。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否

单位：元本年末比上年末

2025年末2024年末2023年末

增减

总资产1667358045.351434724348.2516.21%1280531595.59

归属于上市公司股东的净资产1271540954.541177149686.708.02%1042695918.62

2025年2024年本年比上年增减2023年

营业收入733993233.18623911474.1417.64%485865228.97

归属于上市公司股东的净利润154549998.20181779361.08-14.98%97589865.72归属于上市公司股东的扣除非经

150879022.65122798075.3122.87%94402872.96

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额275463617.17230068738.5119.73%112562372.66

基本每股收益（元/股）0.540.64-15.63%0.34

稀释每股收益（元/股）0.540.64-15.63%0.34

加权平均净资产收益率12.58%16.38%-3.80%9.54%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

7思进智能成形装备股份有限公司2025年年度报告摘要

第一季度第二季度第三季度第四季度

营业收入163258325.75171293192.98189653878.35209787836.10

归属于上市公司股东的净利润40127289.7631903605.3743967823.4938551279.58归属于上市公司股东的扣除非经常性

37678737.8431433468.8943478743.2438288072.68

损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额44439209.0959303507.2573628117.3698092783.47

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是□否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股年度报告披报告期末表决权年度报告披露日前一报告期末普通股20330露日前一个17828恢复的优先股股0个月末表决权恢复的0股东总数月末普通股东总数优先股股东总数股东总数

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情持有有限售条件的股东名称股东性质持股比例持股数量况股份数量股份状态数量境内自然

李忠明21.34%60606302.0045454726.00不适用0人

宁波思进创达投境内非国19.03%54038422.000.00不适用0资咨询有限公司有法人宁波国俊贸易有境内非国

6.43%18249040.000.00不适用0

限公司有法人境内自然

李梦思5.67%16110538.0012082904.00不适用0人宁波田宽投资管境内非国理合伙企业（有3.39%9623244.000.00不适用0有法人限合伙）宁波心大投资管境内非国理合伙企业（有0.70%2000652.000.00不适用0有法人限合伙）宁波富博睿祺创境内非国业投资中心（有0.63%1800013.000.00不适用0有法人限合伙）境内自然

王成华0.61%1735500.000.00不适用0人中国银行股份有

限公司－南方智

其他0.58%1645926.000.00不适用0弘混合型证券投资基金

高盛国际－自有

境外法人0.53%1502637.000.00不适用0资金

8思进智能成形装备股份有限公司2025年年度报告摘要

股东李忠明、李梦思系公司控股股东、实际控制人，创达投资、国俊贸易系李忠明、李上述股东关联关系或一致行动

梦思控制的法人股东，李忠明、李梦思、创达投资、国俊贸易具有一致行动关系；除上的说明述情况，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

参与融资融券业务股东情况说股东王成华通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有思进智能明（如有）1735500股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用□不适用

三、重要事项

1、2025年4月24日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘

任金利标先生为公司副总经理。具体内容详见公司于 2025年 4月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。

2、2025年4月23日，公司召开职工代表大会，选举邵磊先生为公司职工代表监事。具体内容详见公司于2025年4月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选职工代表监事的公告》（公告编号：2025-021）。

3、公司分别于2025年4月24日召开第五届董事会第四次会议，2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议

通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，补选李梦思女士为公司第五届董事会非独立董事。具体内容详见公司于 2025年 4月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-013）。

4、公司分别于2025年4月24日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，于2025年5月19日召

开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2024年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》，同意以公司股本236627965股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.20元（含税），合计派发现金股利人民币

9思进智能成形装备股份有限公司2025年年度报告摘要

52058152.30元（含税）；不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配；同时以资本公积向全体股东按每10股转增2

股的比例实施资本公积转增股本，合计转增股本47325593股，转增后公司总股本增加至283953558股。具体内容详见公司于 2025年 4月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2025-010）。公司已于2025年6月10日完成2024年度利润分配及资本公积转增股本的实施工作。

5、公司于2025年8月26日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，于2025年9月15日召开

2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司

募投项目“营销及服务网络建设项目”已达到预定可使用状态，节余募集资金人民币9552472.01元及已于2024年4月结项的“工程技术研发中心建设项目”节余募集资金人民币4896912.84元转入公司一般银行账户，用于永久补充流动资金，用于公司生产经营发展。具体详见公司分别于2025年8月28日、2025年9月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-036）、《关于部分募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2025-042）。

6、公司分别于2025年10月28日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，于2025年11月14日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》及《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》，公司取消监事会并由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权。具体内容详见公司于 2025年 11月 15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会的公告》（公告编号：2025-057）。

7、公司于2025年11月14日召开职工代表大会，选举徐家峰先生（简历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事。具体内容详见公司于 2025年 11月 15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-058）。

8、公司分别于2025年10月28日召开第五届董事会第六次会议，于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分发行的人民币普通股（A股）股份，用于后期实施股权激励或员工持股计划。公司拟用于回购股份的资金总额不低于人民币3000万元（含），且不超过人民币5000万元（含），回购价格不超过人民币20.73元/股（含），具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完毕时实际回购股份数量为准，回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2025年10月30日、2025年11月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-051）、

《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-059）。

截至2025年12月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份587000股，占公司目前总股本的0.2067%，回购最高成交价为14.23元/股，回购最低成交价为13.14元/股，成交总金额为人民币

8100578.06元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2026年1月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份进展情况的公告》（公告编号：2026-001）。

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