思进智能:思进智能成形装备股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：003025 证券简称：思进智能公告编号：2026-042

思进智能成形装备股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

经思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“思进智能”）

第五届董事会第九次会议审议通过，决定于 2026 年 11 月 13 日（星期五）

14:00召开公司 2026年第一次临时股东会。现就本次股东会的相关事项通知如

下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过，决定召开本次股东会，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年 11月 13日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为 2026年 11月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 13日 9:15至 15:00的任意时间。5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 11月 06日

7、出席对象：

（1）截至 2026年 11月 06日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省宁波高新区菁华路 699号，思进智能办公大楼五楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案

提案名称提案类型该列打勾的栏编码目可以投票

100 非累积投票总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

提案1.00 《关于公司及子公司使用部分闲置自有非累积投票 √资金进行现金管理的议案》提案

以上议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

（1）自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或

者证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以送达本公司的时间为准（需在 2026年 11月 07日 17:30前送达或发送电子邮件至 nbsijin@163.com，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记方式：2026年 11月 07日上午 09:00-11:30，下午 13:30-17:30，电

子邮件或信函以到达公司的时间为准。

3、现场登记地点：浙江省宁波高新区菁华路 699号，思进智能办公大楼五楼会议室。

信函请寄：浙江省宁波高新区菁华路 699号，联系人：周慧君/陆爽霁，电话：0574-87749785（信封请注明“股东会”）。

电子邮箱：nbsijin@163.com

4、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

五、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2026年 10月 29日附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363025”，投票简称为

“SJZN投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—

11:30和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 11月 13日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 ．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2思进智能成形装备股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席思进智能成形

装备股份有限公司于 2026年 11月 13日召开的 2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

同反弃

提案编码提案名称备注

意对权

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案1.00 《关于公司及子公司使用部分闲置自有资 √金进行现金管理的议案》

委托人名称（签字/盖章）：