证券代码：003025证券简称：思进智能公告编号：2026-020

思进智能成形装备股份有限公司

关于修订并制定部分公司制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司董事和高级管理人员薪酬、津贴管理制度>的议案》、《关于制定<思进智能成形装备股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》等2项议案。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性

文件的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟修订并制定相关制度。

本次修订并制定的主要制度如下：

序号制度名称1《思进智能成形装备股份有限公司董事和高级管理人员薪酬、津贴管理制度》

2《思进智能成形装备股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》

上述制度已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。上述制度全文已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

特此公告。思进智能成形装备股份有限公司董事会

2026年4月29日