证券代码：003026证券简称：中晶科技公告编号：2024-037

浙江中晶科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）与《浙江中晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过，决定于2024年5月20日（星期一）召开公司2023年年度股东大会。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：公司2023年年度股东大会

2．股东大会的召集人：第四届董事会。公司于2024年4月26日召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14：00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年

5月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权

出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2024年5月13日（星期一）

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

截至股权登记日（2024年5月13日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书格式详见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议召开地点：浙江中晶科技股份有限公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路59号）

二、会议审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于《2023年年度报告》及其摘要的议案√

2.00关于《2023年度董事会工作报告》的议案√

3.00关于《2023年度监事会工作报告》的议案√

4.00关于《2023年度财务决算报告》的议案√

5.00关于《2024年度财务预算报告》的议案√

6.00关于2023年度利润分配方案的议案√

关于公司及子公司2024年度向银行申请综合

7.00√

授信额度的议案

8.00关于2024年度董事薪酬方案的议案√

9.00关于2024年度监事薪酬方案的议案√

10.00关于续聘公司2024年会计师事务所的议案√关于调整回购价格及回购注销2022年限制性

11.00√

股票激励计划部分限制性股票的议案

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并

12.00√

办理工商登记的议案公司第三届董事会独立董事杨德仁、魏江、胡旭微已向公司董事会提交《2023年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案分别由公司2024年4月26日召开的第四届董事会第四次会议和第四

届监事会第四次会议审议通过，详见公司同日于《证券时报》《证券日报》及公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告内容。

议案11、议案12属于特别决议议案，需要经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；其他议案属于股东大会普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数表决通过。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，议案6、议案8、议案10、议案11、议案12属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

1．登记方式：

1.1自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；

1.2委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；（授权委托书见附件2）。

1.3异地股东可以书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3），以便登记确认。信函或传真需在登记时间截止前送达或

传真至公司，以抵达本公司的时间为准，传真登记请发送传真后电话确认。

2．登记时间：2024年5月17日8：30－11：30、13：30－16：30

3．登记地点：浙江中晶科技股份有限公司会议室

4．联系方式

联系地址：浙江长兴太湖街道陆汇路59号

电话：0572-6508789；传真：0572-6508782

邮编：313100

联系人：证券事务代表叶荣

5．拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、《第四届董事会第四次会议决议》；

2、《第四届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司董事会

2024年4月29日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“363026”；

2、投票简称：“中晶投票”

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2024年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1．互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年5月20日（现场股东大会结束当日）下午3：

00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2授权委托书

兹委托___________代表本人（本单位）出席浙江中晶科技股份有限公司2023年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

委托人姓名或名称：___________________________

身份证号或统一社会信用代码：_________________

持有上市公司股份的性质和数量：_______________

受托人姓名、身份证号码：_____________________

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打√）：

备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外

100√

的所有提案非累积投票提案

关于《2023年年度报告》

1.00√

及其摘要的议案关于《2023年度董事会工

2.00√作报告》的议案关于《2023年度监事会工

3.00√作报告》的议案关于《2023年度财务决算

4.00√报告》的议案关于《2024年度财务预算

5.00√报告》的议案关于2023年度利润分配方

6.00√

案的议案关于公司及子公司2024年

7.00度向银行申请综合授信额度√

的议案关于2024年度董事薪酬方

8.00√

案的议案关于2024年度监事薪酬方

9.00√

案的议案关于续聘公司2024年会计

10.00√

师事务所的议案关于调整回购价格及回购注

11.00销2022年限制性股票激励√

计划部分限制性股票的议案

关于变更公司注册资本、修

12.00订《公司章程》并办理工商√

登记的议案

说明：

1、表决时，非累积投票议案请在每项议案的表决意见相应栏目中打√，不

打或多打视为弃权。

2、请在投票人签名（法人由法定代表人签名）处签上您的姓名以示确认。

3、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以按自己决定表决。

4、委托期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会会议闭幕为止。

委托人签名/法人股东盖章：

年月日附件3：

浙江中晶科技股份有限公司

2023年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称

个人股东身份证号码/法人股东法定代表法人股东统一社会信用代码人姓名股东账户号码持股数量出席会议人员姓名是否委托代理人身份证号码

代理人姓名（如适用）（如适用）联系电话电子邮件传真号码邮政编码联系地址

附注：

1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。