中晶科技:关于召开公司2025年年度股东会的通知

证券代码：003026证券简称：中晶科技公告编号：2026-

016

浙江中晶科技股份有限公司

关于召开公司2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025年年度股东会

2．股东会的召集人：董事会

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月20日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6．会议的股权登记日：2026年5月13日

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

截至股权登记日（2026年5月13日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（授权委托书格式详见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：浙江中晶科技股份有限公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路59号）

二、会议审议事项备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于《2025年度董事会工作报告》的议案非累积投票提案√

关于2025年度利润分配及资本公积金转增

2.00非累积投票提案√

股本方案的议案关于公司及子公司2026年度向银行申请综

3.00非累积投票提案√

合授信额度的议案

4.00关于2026年度董事薪酬方案的议案非累积投票提案√关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理

5.00非累积投票提案√制度》的议案

6.00关于续聘公司2026年会计师事务所的议案非累积投票提案√

公司第四届董事会独立董事寿涌毅、蔡海静、郑东海已向公司董事会提

交《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东会上进行述职。

上述议案已经公司2026年4月27日召开的第四届董事会第十四次会议审议，详见公司同日于《证券时报》及公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告内容。

本次会议审议议案属于股东会普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数表决通过。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，议案2、议案4、议案5、议案6属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

1．登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；

（2）委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证

进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

（授权委托书见附件2）。

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真办理登记，股东

请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3），以便登记确认。信函或传真需在登记时间截止前送达或传真至公司，以抵达本公司的时间为准，传真登记请发送传真后电话确认。

2．登记时间：2026年5月15日8:30－11:30、13:30－16:30

3．登记地点：浙江中晶科技股份有限公司会议室

4．联系方式

联系地址：浙江长兴太湖街道陆汇路59号

电话：0572-6508789；传真：0572-6508782

邮编：313100

电子邮箱：ir@mtcn.net会务联系人：证券事务代表叶荣

5．拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

《第四届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司董事会

2026年4月29日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363026”，投票简称为“中晶投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月20日9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。3 ．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2浙江中晶科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江中晶科技股份有限公司于2026年5月20日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于《2025年度董事会工作报告》的议案√

关于2025年度利润分配及资本公积金转增股

2.00√

本方案的议案关于公司及子公司2026年度向银行申请综合

3.00√

授信额度的议案

4.00关于2026年度董事薪酬方案的议案√关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制