证券代码：003026证券简称：中晶科技公告编号：2026-021

浙江中晶科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会无否决提案的情形。

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.股东会届次：2025年年度股东会

2.会议召集人：浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

3.会议召开的日期、时间

现场会议时间：2026年5月20日15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。

4.会议召开地点：公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路59号）

5.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6.会议主持人：徐一俊董事长7.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

(二)会议出席情况

截至2026年5月13日（本次股东会股权登记日），公司总股份为129619000股，其中公司已回购股份为400000股，根据有关法律法规的规定，该部分股票不享有投票权。本次股东会有表决权股份为129219000股。

通过出席现场和网络投票的股东及股东授权代表共228人，代表有表决权股份54652674股，占公司有表决权股份总数的42.2946%。

1.现场会议出席情况

现场出席股东会的股东及股东授权代表4人，代表有表决权股份

36072462股，占公司有表决权股份总数的27.9158%。

2.通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东224人，代表有表决权股份18580212股，占公司有表决权股份总数的14.3789%。

3.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东224人，代表股份3187212股，占公司有表决权股份总数的2.4665%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份155000股，占公司有表决权股份总数的0.1200%。

通过网络投票的中小股东223人，代表股份3032212股，占公司有表决权股份总数的2.3466%。

4.其他人员出席情况

公司董事、高级管理人员和浙江六和律师事务所的见证律师出席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

非累积投票议案表决情况

1.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 54403444 99.5440 18720 0.0343 230510 0.4218

本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有审议结果效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2.00《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 54407364 99.5511 17400 0.0318 227910 0.4170

本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有审议结果效表决权股份总数的二分之一以上通过。

其中，中小股东（除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 2941902 92.3033 17400 0.5459 227910 7.1508

3.00《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 54401864 99.5411 18400 0.0337 232410 0.4252

本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有审议结果效表决权股份总数的二分之一以上通过。

4.00《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 5695882 95.4418 36520 0.6119 235510 3.9463

本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有审议结果效表决权股份总数的二分之一以上通过。

其中，中小股东（除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 2915182 91.4650 36520 1.1458 235510 7.3892

5.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 54384844 99.5099 36420 0.0666 231410 0.4234

本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有审议结果效表决权股份总数的二分之一以上通过。

其中，中小股东（除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 2919382 91.5967 36420 1.1427 231410 7.2606

6.00《关于续聘公司2026年会计师事务所的议案》

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 54390744 99.5207 18920 0.0346 243010 0.4446

本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有审议结果效表决权股份总数的二分之一以上通过。

其中，中小股东（除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 2925282 91.7818 18920 0.5936 243010 7.6245

三、律师出具的法律意见

1.本次股东会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：张琦、高金榜

2.律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合

法、有效；本次股东会的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件及

《公司章程》的规定；本次股东会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1.《浙江中晶科技股份有限公司2025年年度股东会决议》；2.《浙江六和律师事务所关于浙江中晶科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司董事会

2026年5月21日