中晶科技:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：003026证券简称：中晶科技公告编号：2025-046

浙江中晶科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无否决提案的情形。

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2.会议召集人：浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

3.会议召开的日期、时间

现场会议时间：2025年9月8日（星期一）下午14：00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月8日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月8日9:15-15:00期间的任意时间。

4.会议召开地点：公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路59号）

5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。6.会议主持人：徐一俊董事长

7.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

(二)会议出席情况

截至2025年9月1日（本次股东大会股权登记日），公司总股份为129619000股，其中公司已回购股份为400000股，根据有关法律法规的规定，

该部分股票不享有投票权。本次股东大会有表决权股份为129219000股。

通过出席现场和网络投票的股东及股东授权代表共184人，代表有表决权股份53457341股，占公司有表决权股份总数的41.3696%。

1.现场会议出席情况

现场出席股东大会的股东及股东授权代表4人，代表有表决权股份

53137781股，占公司有表决权股份总数的41.1223%。

2.通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东180人，代表有表决权股份319560股，占公司有表决权股份总数的0.2473%。

3.其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员和浙江六和律师事务所的见证律师出席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

非累积投票议案表决情况

1.00《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 53359411 99.8168 69680 0.1303 28250 0.0528

本议案为特别决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有审议结果效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.00《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》（逐项表决）

2.01修订《股东会议事规则》

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 53350001 99.7992 68280 0.1277 39060 0.0731

本议案为特别决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有审议结果效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.02修订《董事会议事规则》

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 53349901 99.7990 68380 0.1279 39060 0.0731

本议案为特别决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有审议结果效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.03修订《独立董事工作制度》

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 53361501 99.8207 69480 0.1300 26360 0.0493