证券代码：003028证券简称：振邦智能公告编号：2025-056

深圳市振邦智能科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会不存在否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）15：00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日

9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年9月12日

9:15-15:00的任意时间。

（二）现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园4栋会议室。

（三）会议召集人深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会。

（四）会议主持人本次会议由公司董事长陈志杰先生主持召开。

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

股权登记日：2025年9月9日（星期二）

广东信达律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席会议情况股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东104人，代表股份105799737股，占公司有表决权股份总数的73.1111％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份105550557股，占公司有表决权股份总数的72.9389％。通过网络投票的股东100人，代表股份249180股，占公司有表决权股份总数的0.1722％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东100人，代表股份249180股，占公司有表决权股份总数的0.1722％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东100人，代表股份249180股，占公司有表决权股份总数的0.1722％。

（二）公司全体董事、董事会秘书及部分高级管理人员出席、列席了本次股东会。

（三）广东信达律师事务所指派张潇扬律师、李稚宁律师在会议现场对本次股东会进行见证，并就本次股东会的有关问题，依法出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

提案1.00关于未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案

总表决情况：同意105766267股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9684％；反对19470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184％；弃权14000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132％。

中小股东总表决情况：同意215710股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.5679％；反对19470股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.8136％；弃权14000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的5.6184％。

表决结果：通过。本议案为特别决议，经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

提案2.00关于2025年半年度利润分配预案的议案

总表决情况：同意105765967股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9681％；反对19470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184％；弃权14300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135％。

中小股东总表决情况：同意215410股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.4475％；反对19470股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.8136％；弃权14300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7388％。

表决结果：通过。

提案3.00关于续聘2025年度审计机构的议案

总表决情况：同意105753717股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9565％；反对19970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0189％；弃权26050股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0246％。

中小股东总表决情况：同意203160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.5314％；反对19970股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

8.0143％；弃权26050股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的10.4543％。

表决结果：通过。

提案4.00关于为越南孙公司提供担保的议案

总表决情况：同意105745877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9491％；反对28270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0267％；弃权25590股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0242％。

中小股东总表决情况：同意195320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.3851％；反对28270股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.3452％；弃权25590股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的10.2697％。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所张潇扬律师、李稚宁律师出席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1.《深圳市振邦智能科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》；

2.《广东信达律师事务所关于深圳市振邦智能科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会

2025年9月13日