证券代码：003028证券简称：振邦智能公告编号：2026-026

深圳市振邦智能科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会不存在否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年4月21日（星期二）15:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月21日

9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年4月21日

9:15-15:00的任意时间。

（二）现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路2号振为科技园1栋11层会议室。

（三）会议召集人深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会。

（四）会议主持人本次会议由公司副董事长陈玮钰女士主持召开。

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

股权登记日：2026年4月15日（星期三）

广东信达律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席会议情况股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东63人，代表股份105955867股，占公司有表决权股份总数的73.2189%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份105550657股，占公司有表决权股份总数的72.9389%。通过网络投票的股东58人，代表股份405210股，占公司有表决权股份总数的0.2800%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东59人，代表股份405310股，占公司有表决权股份总数的0.2801%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的中小股东58人，代表股份405210股，占公司有表决权股份总数的0.2800%。

（二）公司部分董事、董事会秘书及高级管理人员出席、列席了本次股东会。

（三）广东信达律师事务所指派张潇扬律师、李稚宁律师在会议现场对本次股东会进行见证，并就本次股东会的有关问题，依法出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

提案1.00《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

总表决情况：同意105947007股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9916%；反对8860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0084%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意396450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8140%；反对8860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.1860%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

公司独立董事阎磊先生、梁华权先生在本次股东会上就2025年度履职情况进行了述职。

提案2.00《关于2025年度利润分配方案的议案》

总表决情况：同意105744007股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8000%；反对211860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意193450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.7289%；反对211860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.2711%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

提案3.00《关于回购注销限制性股票的议案》

总表决情况：同意105946707股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9914%；反对9160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意396150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7400%；反对9160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.2600%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。本议案为特别决议，经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

提案4.00《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况：同意105944407股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9892%；反对9860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093%；弃权1600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%。

中小股东总表决情况：同意393850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1725%；反对9860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.4327%；弃权1600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的0.3948%。

表决结果：通过。

提案5.00《关于调整远期外汇交易额度的议案》

总表决情况：同意105947007股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9916%；反对8860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0084%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意396450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8140%；反对8860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.1860%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所张潇扬律师、李稚宁律师出席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会议事规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1.《深圳市振邦智能科技股份有限公司2025年年度股东会决议》；

2.《广东信达律师事务所关于深圳市振邦智能科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会

2026年4月22日