振邦智能:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：003028 证券简称：振邦智能公告编号：2026-042

深圳市振邦智能科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会审议通过分红、转增方案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间：2026 年 9 月 10 日 15:00

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9月 10 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为 2026 年 9 月 10 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路 2号振为科技园 1栋 11

层会议室

5.会议召集人：公司董事会

6.会议主持人：副董事长陈玮钰女士

7.本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

8.会议的出席情况：

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 60 人，代表股份 105804977 股，占公司有表决权股份总数的 73.4144%。其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 105550657 股，占公司有表决权股份总数的 73.2380%。通过网络投票的股东 55 人，代表股份 254320 股，占公司有表决权股份总数的 0.1765%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 56 人，代表股份 254420 股，占公司有表决权股份总数的 0.1765%。其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。通过网络投票的中小股东 55 人，代表股份 254320 股，占公司有表决权股份总数的 0.1765%。

（3）列席会议的其他人员

公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避表

提案提案名决

表决分类股数股数股数股数比

编码称比例比例比例结

（股）（股）（股）（股）例果《关于总表决情 10575 99.95 0.042 0.003

2026 年 45260 3800 0 0%况 5917 36% 8% 6%

半年度通

1.00 利润分其中，中过