证券代码：003028证券简称：振邦智能公告编号：2025-069

深圳市振邦智能科技股份有限公司

关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开

第三届董事会第二十四次（临时）会议，会议审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》

《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、适用对象

第四届董事会任期内的董事、高级管理人员

二、适用期限董事会或股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

三、薪酬方案

为充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司高质量、可持续发展。公司薪酬与考核委员会提议根据公司及子公司、孙公司发展战略、经营情况、岗位职责及工作业绩等因素，拟定了第四届董事会董事、高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：

（一）董事薪酬方案

1、在公司及子公司、孙公司未兼任高级管理人员或其他岗位职务的董事，实行

固定薪酬制度，具体薪酬方案如下：

（1）独立董事津贴为9万元人民币/年（税前），津贴按月发放；

（2）非独立董事：在公司兼任高级管理人员或其他岗位职务的董事，实行基本工

资加绩效奖金等的综合薪酬制度，其中基本工资按月发放，绩效奖金则按其在公司及子公司、孙公司任职的职务与岗位责任、公司经营情况等综合因素确认。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员实行基本工资加绩效奖金等的综合薪酬制度，其中基本工资按月发放，绩效奖金则按其在公司及子公司、孙公司任职的职务与岗位责任、公司经营情况等综合因素确认。

四、其他规定1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按实际任期计算并予以发放；

2、上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司或子公司、孙公司统一代扣代缴；

3、基本薪酬和绩效薪酬可根据行业状况及公司、子公司、孙公司生产经营实际情

况进行适当调整。

五、生效条件

1、董事薪酬方案需经2025年第五次股东会审议通过之日起生效；

2、高级管理人员薪酬方案经第三届董事会第二十四次（临时）会议审议通过之日起生效。

深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会

2025年12月13日