振邦智能:中国国际金融股份有限公司关于深圳市振邦智能科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司

关于深圳市振邦智能科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为深圳

市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“振邦智能”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务（2025年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律

法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市振邦智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3309号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2740万股，每股面值为人民币 1元，每股发行价格为人民币21.75元，募集资金总额为人民币595950000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币35763773.58元后，募集资金净额为人民币

560186226.42元。募集资金已于2020年12月21日全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验确认，于2020年12月22日出具了《深圳市振邦智能科技股份有限公司验资报告》（天健验[2020]7-164号）。

（二）已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2025年度，公司投入募集资金8971920.14元。截至2025年12月31日，

1公司募集资金项目累计投入金额为589981161.09元，募集资金专户已结项销户，

账户余额为0元。

公司募集资金累计使用金额及余额具体情况如下：

单位：万元项目金额

募集资金净额56018.62

减：累计使用募集资金58998.12

其中：2025年度使用金额897.19

减：银行账户管理费及手续费0.63

加：募集资金理财收益及利息收入3007.97

减：永久补充流动资金27.84

募集资金余额-

其中：募集资金账户余额-

理财产品账户余额-

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，修订了《深圳市振邦智能科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司按照相关的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

（二）募集资金监管协议情况

根据《募集资金管理制度》要求，2020年12月30日，公司与招商银行股份有限公司深圳福强支行、中国民生银行股份有限公司深圳光明支行、中国光大银行股份有限公司深圳龙岗南湾支行及招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

2022年11月15日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022年度非公开发行 A股股票》的相关议案。由于发行需要，公司聘请

2中金公司担任本次非公开发行股票的保荐机构。根据相关规定，公司与招商证券

股份有限公司签署了终止保荐协议，并与中金公司签署了保荐协议。2023年1月17日，公司与中金公司分别与中国光大银行股份有限公司深圳龙岗南湾支行、中国银行机场支行、中国民生银行股份有限公司深圳光明支行重新签署了募集资

金《三方监管协议》。

上述三方监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照三方监管协议要求履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元账户账号存款方式余额中国光大银行股份有限公司深圳龙岗南

51950188000078580活期-

湾支行

中国银行深圳机场支行760176528188活期-中国民生银行股份有限公司深圳光明支

632564879活期-

行

合计-

上述募集资金专户已于2025年12月完成注销，具体详见公司于2025年12月25日披露的《关于募集资金专户销户完成的公告》（公告号：2025-074）。账户销户前的余额已按照规定转入公司自有资金账户以用于永久补充流动资金。

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况本期募集资金的实际使用情况参见本报告附表一《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

为提高募集资金使用效率，促进公司的长远发展，公司结合市场情况于2022年3月4日召开了第二届董事会第十八次（临时）会议和第二届监事会第十七次（临时）会议，并于2022年3月24日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、实施地点的议案》，对部分募投项目的实施内容、实施地点进行了变更，公司对上述变更情况及时进行了披

3露。具体变更情况如下：

变更前募投项目变更后募投项目变更原因项目名称实施地点项目名称实施地点

智能控制部件产能深圳市光明新区玉塘高端智能控制器研现不动产登记地址公司目前生产场地受限，为扩张和产品升级项街道根玉路与南明路发生产基地项目（一为：深圳市光明区抓住市场机遇，促进公司高目交汇处华宏信通工业期）玉塘街道东长路东质量可持续发展，公司拟在园4栋4层及2层部分侧，科裕路西侧原项目基础上新增购买土区域地建设研发生产基地项目。

零功耗起动保护器深圳市光明新区玉塘逆变器及高效智能深圳市光明区玉塘结合原项目目的、行业发展建设项目街道根玉路与南明路储能系统项目街道根玉路与南明契机和国家“碳达峰、碳中交汇处华宏信通工业路交汇处华宏信通和”政策，为抓住市场机遇园4栋4层及2层部分工业园1栋2-3层同时充分发挥公司技术优区域势，对募投项目进行了调整。

深圳市光明新区玉塘深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路街道根玉路与南明为提高募集资金使用效率交汇处华宏信通工业

研发中心建设项目研发中心建设项目路交汇处华宏信通和研发工作效率，公司取消园 4栋 6楼 B区域及

工业园 4栋 6楼 B 了研发办公室购置计划。

购置研发办公、实验与区域测试场地

注：公司智能控制部件产能扩张和产品升级项目变更后的募投项目实施地点，经实际建成后核定实施地址为：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路2号振为科技园。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本次募集资金实际到位前，公司先行投入自筹资金5054.47万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2021年3月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了《深圳市振邦智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字［2021］004748号）。公司第二届董事会第十二次（定期）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，实际置换金额为5054.47万元。

2025年度，公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4（五）对闲置募集资金进行现金管理的情况

报告期内，公司未使用募集资金进行现金管理。

（六）节余募集资金使用情况

公司募集资金项目均已结项，节余募集资金为278377.31元，公司已于2025年12月注销募集资金专户前按照规定转入公司自有资金账户以用于永久补充流动资金。具体详见公司于2025年12月25日披露的《关于募集资金专户销户完成的公告》（公告号：2025-074）。

（七）超募资金使用情况公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至报告期末，公司募投项目均已结项，结余资金已转至公司其他账户永久补充流动资金。

（九）募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

具体情况详见附表二《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司的募集资金存放、管理和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律

法规及公司的《募集资金管理制度》规定的要求。公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用和管理不存在违规情况。

六、保荐机构的核查措施及核查意见

保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对振邦智能募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资

5金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况

的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

经核查，保荐机构认为：振邦智能2025年度募集资金存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》及公司《募集资金管理制度》

等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

6附表一：

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额560186226.42

本年度投入募集资金总额8971920.14

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额70989654.31

已累计投入募集资金总额589981161.09

累计变更用途的募集资金总额比例12.67%项目达到是否已变更截至期末是否达项目可行性承诺投资项目和超募资募集资金承诺投调整后投资总额截至期末累计投预定可使本年度实现的

项目（含部分本年度投入金额投资进度到预计是否发生重金投向资总额(1)入金额(2)用状态日效益

变更）(3)＝(2)/(1)效益大变化期承诺投资项目

1.高端智能控制器研发

是362000000.00412989654.318971920.14439016193.95106.30%2025.7.314881663.05否否

生产基地项目（一期）

2.零功耗起动保护器建

是31986226.42----终止不适用不适用不适用设项目

3.逆变器及高效智能储

否-20000000.00-20062743.20100.31%2023.12.316228965.50否否能系统项目

4.研发中心建设项目是86200000.0050178241.79-50443985.13100.53%2024.4.30不适用不适用否

5.补充流动资金否80000000.0080000000.00-80458238.81100.57%不适用不适用不适用不适用

承诺投资项目小计560186226.42563167896.108971920.14589981161.09104.76%---11110628.55------超募资金投向无

7归还银行贷款（如有）------------------------------

补充流动资金（如有）------------------------------

超募资金投向小计------------------------------

合计---560186226.42563167896.108971920.14589981161.09104.76%11110628.55

“高端智能控制器研发生产基地项目（一期）”收益不达预期的原因：项目选址于深圳市光明区“振为科技园”，该园区直至2025年第四季度才全面投入使用，未达到计划进度或预计导致项目整体建设进度及投产时间较原计划延迟，从而未能实现预期经济效益。未来，随着振为科技园的全面投运，项目产能将逐步释放，预计后续效益将逐渐收益的情况和原因（分显现。具体募投项目）“逆变器及高效智能储能系统项目”收益不达预期的原因：该项目主要受全球贸易环境不确定性上升、海外市场政策标准升级、行业竞争持续加剧、海外市场拓

展周期延长等多重因素影响，未能实现预期效益。目前，公司正积极适应海外市场变化，主动调整市场策略，持续优化业务布局，推动项目稳步发展。

为提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，并综合考虑公司内部战略、未来发展趋势等因素做出的审慎决定，在募集资金投入总额不变的前提下，公司对项目可行性发生重大变

原募集资金投资项目内容进行变更，详见2022年3月9日公司在巨潮资讯网等公告的《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、实施地点的公告》。详情参阅化的情况说明

本报告“四、变更募投项目资金使用情况”。

超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况

1、原“智能控制部件产能扩张和产品升级项目”变更为“高端智能控制器研发生产基地项目（一期）”，实施地点由“深圳市光明新区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园4栋4层及2层部分区域”，变更为“深圳市光明区玉塘街道东长路东侧，科裕路西侧”；

募集资金投资项目实施

说明：变更后的募投项目实施地点，经实际建成后核定实施地址为：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路2号振为科技园。

地点变更情况

2、原“零功耗起动保护器建设项目”变更为“逆变器及高效智能储能系统项目”；实施地点由“深圳市光明新区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园4栋

2层部分区域”变更为“深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园1栋2-3层”。1、鉴于公司研发及生产场地的限制，现有生产场地已无法满足市场及公司未来发展需要。为抓住市场机遇，促进公司高质量可持续化发展，公司将原“智能控制募集资金投资项目实施部件产能扩张和产品升级项目”变更为“高端智能控制器研发生产基地项目（一期）”，在深圳市光明区购买土地建设研发生产基地项目，提高公司研发及高端制方式调整情况造能力、满足客户需求、扩大销售规模、提高公司盈利水平。

2、研发中心建设项目原计划部分资金用于购置研发办公、实验与测试场地，为提高工作效率，促进研发实验室及设备的综合利用，减少投入，便于研发人员集

8中管控，取消购置研发办公室、实验与测试场地。

公司2021年4月20日召开的第二届董事会第十二次（定期）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集募集资金投资项目先期

资金人民币50544723.25元置换已预先投入募投项目的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2021年3月31日以自筹资金预先投入募投投入及置换情况

项目的事项进行了鉴证，并出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]004748号）。

用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况用闲置募集资金进行现不适用金管理情况项目实施出现募集资金

报告期末，公司已注销全部募集资金账户，销户之前已将相关账户结余资金转至公司其他自有账户，涉及金额为27.84万元，这些款项来源于相关账户的孳息。

结余的金额及原因尚未使用的募集资金用

募投项目均已结项，结余资金已转至公司其他账户永久补充流动资金。

途及去向募集资金使用及披露中本期不存在募集资金其他使用情况。

存在的问题或其他情况

9附表二：