证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2026-051

深圳市振邦智能科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间：2026 年 10 月 14 日 15:00

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年

10 月 14 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 14 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路 2号振为科技园 1栋 11

层会议室

5.会议召集人：公司董事会

6.会议主持人：董事长陈志杰先生

7.本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

8.会议的出席情况：

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 52 人，代表股份 105755987 股，占公司有表决权股份总数的 73.3804%。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 105550557 股，占公司有表决权股份总数的 73.2379%。通过网络投票的股东 48 人，代表股份 205430 股，占公司有表决权股份总数的 0.1425%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 48 人，代表股份 205430 股，占公司有表决权股份总数的 0.1425%。其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 48 人，代表股份 205430 股，占公司有表决权股份总数的 0.1425%。

（3）列席会议的其他人员

公司董事、董事会秘书及部分高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决分 表决

提案名称 股数 股数 股数 股数

编码 类 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股） （股）《关于<2026 总表决 105695 99.942 0.05 0.003

56560 3800 0年限制性股 情况 627 9% 35% 6%

票激励计划 其中，

1.00 通过（草案）>及 中小股 70.617 27.5 1.849

145070 56560 3800 0

其摘要的议 东的表 7% 325% 8%案》 决情况《关于 总表决 105708 99.955 0.04 0.003

43660 3800 0

〈2026 年限 情况 527 1% 13% 6%制性股票激其中，

2.00 励计划实施 通过

中小股 76.897 21.2 1.849

考核管理办 157970 43660 3800 0

东的表 2% 53% 8%

法〉的议决情况案》《关于提请 总表决 105698 99.946 0.05 0.000

56560 500 0

股东会授权 情况 927 % 35% 5%董事会办理其中，

3.00 2026 年限制 通过

中小股 72.224 27.5 0.243

性股票激励 148370 56560 500 0

东的表 1% 325% 4%计划相关事决情况宜的议案》以上议案均属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所赵仁英律师、张潇扬律师出席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《股东会议事规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1.《深圳市振邦智能科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》；

2.《广东信达律师事务所关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 15 日