振邦智能:第四届董事会第九次（临时）会议决议公告

证券代码：003028 证券简称：振邦智能公告编号：2026-053

深圳市振邦智能科技股份有限公司

第四届董事会第九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 19 日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次会议由公司董事长陈志杰先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于〈2026 年第三季度报告〉的议案》经审核，董事会认为公司 2026年第三季度报告所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 7票、反对 0票、弃权 0票。

本议案已经审计委员会全体同意。《2026 年第三季度报告》详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

2.审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

为保持审计工作的连续性，公司董事会拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：赞成 7票、反对 0票、弃权 0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案已经审计委员会全体同意。《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

3.审议通过了《关于 2027 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司及下属公司的日常经营发展及资金需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币 20亿元的综合授信额度，授信额度的有效期自公司股东会审议通过之日起 12个月，在上述有效期内，授信额度可循环滚动使用。公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。

表决结果：赞成 7票、反对 0票、弃权 0票。