吉大正元:关于修订、制定公司内部治理制度的公告

证券代码：003029证券简称：吉大正元公告编号：2025-031

长春吉大正元信息技术股份有限公司

关于修订、制定公司内部治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月28日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》，本议案部分子议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、修订及制定原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的相关要求，并结合公司实际情况，公司对内部治理制度进行了系统性的梳理修订并新增了部分内部治理制度。其中，修订后的《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》将更名

为《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。

二、制度修订及制定情况

公司本次制度修订及制定具体情况如下：

序号制度名称类型是否需提交股东大会

1《关联交易管理制度》修订是

2《对外担保管理制度》修订是

3《对外投资管理制度》修订是

4《利润分配管理制度》修订是

5《募集资金管理制度》修订是

6《承诺管理制度》修订是

7《会计师事务所选聘制度》修订是

8《对外提供财务资助管理制度》修订是