证券代码：003030证券简称：祖名股份公告编号：2024-028

祖名豆制品股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月10日（星期五）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第五届董事会第

三次会议审议通过，符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月10日14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年5月10日9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：

2024年5月10日9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决中的一种表决方式，同一

表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024年5月6日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至2024年5月6日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当参加股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区江陵路77号祖名豆制品股份有

限公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、提交本次股东大会表决的提案名称如下：

表一：本次股东大会提案编码表备注提案提案名称该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《公司2023年度董事会工作报告》√

2.00《公司2023年度监事会工作报告》√《关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算

3.00√的报告》

4.00《关于公司2023年度利润分配方案的议案》√

5.00《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》√

6.00《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》√《关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度的议

7.00√案》

8.00《关于公司2024年度对子公司担保额度预计的议案》√

9.00《关于修订<公司章程>的议案》√《关于<公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其

10.00√摘要的议案》《关于<公司2024年股票期权激励计划实施考核管理

11.00√办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事

12.00√宜的议案》《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要

13.00√的议案》

14.00《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》√《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相

15.00√关事项的议案》此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、提案的具体内容

上述提案由公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通

过后提交，具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、其他说明

（1）提案4.00、提案5.00、提案8.00、提案10.00-15.00属于影响中小投资

者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合

计持有上市公司5%以上股份的股东。

（2）提案8.00、提案9.00、提案10.00-12.00为特别决议，应当经出席股东

大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（3）提案10.00-15.00涉及关联股东回避表决，拟作为本次激励计划的激励

对象或者本次员工持股计划的参与人，或者与之存在关联关系的股东需要回避表决。

（4）根据《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，上市公司召开股东

大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。为保护投资者利益，公司全体独立董事同意由丁志军先生作为征集人，依法采取无偿方式就2024年股票期权激励计划的相关提案向全体股东公开征集表决权，具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公开征集表决权的公告》（公告编号：2024-030）。

被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，信函、传真或电子邮件以送达本公司的时间为准（需在2024年5月7日16:30前送达或发送电子邮件至 zumingzqb@chinazuming.cn，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带本人身份证原件到场。

2、登记时间：2024年5月7日上午9:00-11:30；下午13:00-16:30。

3、登记地点：祖名豆制品股份有限公司证券投资部

4、会议联系方式：

联系人：证券投资部电话：0571-86687900

传真：0571-86687900

电子邮箱：zumingzqb@chinazuming.cn

5、其他事项：本次股东大会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议；

2、第五届监事会第二次会议决议。

特此公告祖名豆制品股份有限公司董事会

2024年4月20日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363030”，投票简称为“祖名投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月10日的交易时间，即9:15-9:259:30-11:30和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月10日9:15，结束时间为

2024年5月10日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

祖名豆制品股份有限公司：

兹全权委托（先生/女士）代表本单位（本人）出席祖名豆制品

股份有限公司于2024年5月10日下午14:30召开的2023年年度股东大会，并对会议提案行使如下表决权，本人（本单位）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决。

委托人名称（签名或签章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

持有上市公司股份的性质：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期：

有效期限：

委托人对本次股东大会提案表决意见：

备注提案该列打勾提案名称同意反对弃权编码的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《公司2023年度董事会工作报告》√

2.00《公司2023年度监事会工作报告》√《关于公司2023年度财务决算及2024

3.00√年度财务预算的报告》《关于公司2023年度利润分配方案的

4.00√议案》

5.00《关于续聘公司2024年度会计师事务√所的议案》《关于公司2023年年度报告全文及摘

6.00√要的议案》《关于公司及子公司2024年度申请综

7.00√合授信额度的议案》《关于公司2024年度对子公司担保额

8.00√度预计的议案》

9.00《关于修订<公司章程>的议案》√《关于<公司2024年股票期权激励计划

10.00√（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年股票期权激励计划

11.00√实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理

12.00√股权激励相关事宜的议案》《关于<公司2024年员工持股计划（草

13.00√案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年员工持股计划管理

14.00√办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理

15.00√员工持股计划相关事项的议案》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。