祖名股份:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：003030证券简称：祖名股份公告编号：2025-054

祖名豆制品股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会召集人：祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

3、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间：2025年11月10日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年

11月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的时间为：2025年11月10日9:15-15:00。

4、召开地点：浙江省杭州市滨江区江陵路77号公司三楼会议室

5、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式

6、会议主持人：董事长蔡祖明先生7、本次股东会会议的召集、召开程序和表决方式合法有效，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）出席会议的股东及其持有股份情况

1、股东出席的总体情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共68人，代表有表决权股份69864800股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的56.2619%。（注：截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份数量为602200股，剔除后公司有表决权股份总数为124177800股。）其中：出席现场会议的股东及股东代理人为6人，代表有表决权股份

69480000股，占公司有表决权股份总数的55.9520%；通过网络投票出席会议的

股东为62人，代表有表决权股份384800股，占公司有表决权股份总数的

0.3099%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络参加本次会议的中小股东及股东代理人共62人，代表有表决权股份384800股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的

0.5508%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表有表决权的股份0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；通过网络投票的中小股东

62人，代表有表决权的股份384800股，占出席会议的股东及股东代理人所持有

表决权股份总数的0.5508%。

（三）其他人员出席情况

1、公司全体董事及高级管理人员通过现场及通讯方式出席或列席了本次股东会；

2、上海泽昌律师事务所的见证律师通过现场方式出席了本次股东会。