证券代码：003031证券简称：中瓷电子公告编号：2026-038

河北中瓷电子科技股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案暨召开2025年年度股

东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》，并于2026年4月29日在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-026），公司定于2026年5月19日（星期二）召开2025年年度股东会。

2026年4月28日，公司董事会收到公司控股股东中国电子科技集团公司第十三研究所书面提交的《关于提议河北中瓷电子科技股份有限公司2025年年度股东会增加临时提案的函》，中国电子科技集团公司第十三研究所基于市场环境和经济形势，结合公司公开披露的募投项目进展情况，为提高募集资金使用效率，根据《公司法》《公司章程》相关规定，提议将《关于调减部分募集资金投资项目投资规模并将剩余募集资金用于对外收购暨关联交易及新增募集资金投资项目的议案》作为临时提案提交至公司2025年年度股东会审议。

公司于2026年4月29日召开第二届董事会第四十次会议，审议通过了《关于调减部分募集资金投资项目投资规模并将剩余募集资金用于对外收购暨关联交易及新增募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司于2026年4月29日在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调减部分募集资金投资项目投资规模并将剩余募集资金用于对外收购暨关联交易及新增募集资金投资项目的公告》（公告编号：2026-037）。前述议案经公司2026年第三次独立董事专门会议审议同意提交董事会审议。

根据《公司法》《公司章程》等的相关规定“单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会会议召开10日前提出临时提案并书面提交董事会”。经核查，中国电子科技集团公司第十三研究所持有公司股份245418282股，占公司总股本的54.41%，具备提出临时提案的身份，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东会职权范围，且提案提交的程序亦符合有关规定，故公司董事会同意将上述临时议案提交2025年年度股东会审议。

除增加上述提案外，原《关于召开2025年年度股东会的通知》中列明的公司2025年年度股东会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变，敬请各位投资者注意。

增加临时提案后的2025年年度股东会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、会议的召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月19日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月12日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于公司2025年度董事会工作报告的

1.00非累积投票提案√议案》《关于公司2025年年度报告全文及其摘

2.00非累积投票提案√要的议案》《关于控股股东及其他关联方资金占用情

3.00非累积投票提案√况的议案》《关于公司2026年度日常关联交易预计

4.00非累积投票提案√的议案》《关于公司2025年度利润分配预案的议

5.00非累积投票提案√案》

6.00《关于公司2026年度董事薪酬的议案》非累积投票提案√《关于公司2025年度内部控制审计报告

7.00非累积投票提案√的议案》《关于公司2025年度内部控制自我评价

8.00非累积投票提案√报告的议案》

9.00《公司2025年内部控制规则落实自查表》非累积投票提案√《关于公司2025年度募集资金存放与使

10.00非累积投票提案√用情况的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管

11.00非累积投票提案√理的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流

12.00非累积投票提案√动资金的议案》《关于公司向银行申请综合授信及授信项

13.00非累积投票提案√下业务的议案》

14.00《关于修订<公司章程>的议案》非累积投票提案√

15.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》非累积投票提案√

16.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》非累积投票提案√《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理

17.00非累积投票提案√制度>的议案》《关于调减部分募集资金投资项目投资规

18.00模并将剩余募集资金用于对外收购暨关联非累积投票提案√交易及新增募集资金投资项目的议案》

2、报告事项：公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3、上述议案已经2026年4月27日召开的公司第二届董事会第三十九次会

议、2026年4月29日召开的第二届董事会第四十次会议审议通过，相关内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。其中议案 3、议案4、议案18涉及关联交易，关联股东需回避表决。

4、公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决

议公告中予以披露。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、股东账

户卡、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书（法定代表人签字、盖章）和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托他人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件2）、《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。

2、登记时间：2026年5月12日（星期二）上午9：00-11:30下午14:00-17:00，

逾期将不予受理。

3、登记地点：公司证券部，信函请注明“股东会”字样。

4、联系方式：

联系人：王丹

联系电话：0311-83933981

传真：0311-83933956

联系地址：石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号信息产业园 A3厂房中瓷电子

邮政编码：050299

5、出席会议者食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议》；

2、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第四十次会议决议》。

特此公告。

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《授权委托书》

附件3：《2025年年度股东会股东参会登记表》河北中瓷电子科技股份有限公司董事会

2026年4月29日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）普通股的投票代码与投票简称：

投票代码为“363031”，投票简称为“中瓷投票”。

（二）优先股的投票代码与投票简称（如适用）：

公司无优先股

（三）填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2026年5月19日的交易时间，即上午9:15-9:259:30—

11:30和下午13:00—15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日9:15-15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

河北中瓷电子科技股份有限公司：

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席2026年月日在召

开的河北中瓷电子科技股份有限公司2025年年度股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人对受托人的表决指示如下：

备注提案本列打提案名称同意反对弃权编码勾的栏目可以投票

100总议案：除累计投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》√

2.00《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》√

3.00《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》√

4.00《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》√

5.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》√

6.00《关于公司2026年度董事薪酬的议案》√

7.00《关于公司2025年度内部控制审计报告的议案》√《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议

8.00√案》

9.00《公司2025年内部控制规则落实自查表》√

10.00《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的议√案》

11.00《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》√《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

12.00√议案》《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的

13.00√议案》

14.00《关于修订<公司章程>的议案》√

15.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

16.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的

17.00√议案》《关于调减部分募集资金投资项目投资规模并将剩

18.00余募集资金用于对外收购暨关联交易及新增募集资√金投资项目的议案》

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中

打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指标或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、本次授权的有效期限：自签署日至本次股东会结束。

3、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：附件3河北中瓷电子科技股份有限公司

2025年年度股东会

股东参会登记表

股东姓名/名称

法人股东法定代表人/执行事务合伙人股东证券账户开户证件号码股东证券账户号码股权登记日收市持股数量

是否本人参会是□否□受托人姓名受托人身份证号码联系电话联系邮箱联系地址

1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结

算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本

次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。

股东签名（机构股东盖章）：