证券代码：003031证券简称：中瓷电子公告编号：2025-048

河北中瓷电子科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.本次股东大会的召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）14:30-16:00

（2）网络投票时间：2025年5月15日（星期四）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年

5月15日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年

5月15日（星期四）9:15-15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号。

3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人：公司董事会

5.现场会议主持人：董事长卜爱民先生

6.本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况通过现场和网络投票的股东107人，代表股份352885427股，占公司有表决权股份总数的78.2359％。其中：

1.现场会议的出席情况

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份262594089股，占公司有表决权股份总数的58.2180％。

2.网络投票情况

通过网络投票的股东104人，代表股份90291338股，占公司有表决权股份总数的20.0179％。

3.中小投资者出席情况

通过现场和网络投票的中小股东105人，代表股份79092711股，占公司有表决权股份总数的17.5351％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份17175807股，占公司有表决权股份总数的3.8079％。

通过网络投票的中小股东103人，代表股份61916904股，占公司有表决权股份总数的13.7272％。

公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意352878287股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9980％；反对3700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010％；弃权3440股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010％。中小股东总表决情况：同意79085571股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9910％；反对3700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0047％；弃权3440股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0043％。

（二）审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

总表决情况：同意352878287股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9980％；反对3700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0010％；弃权3440股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0010％。

中小股东总表决情况：同意79085571股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9910％；反对3700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0047％；弃权3440股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0043％。

（三）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：同意352878287股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9980％；反对3700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0010％；弃权3440股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0010％。

中小股东总表决情况：同意79085571股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9910％；反对3700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0047％；弃权3440股（其中，因未投票默认弃权

1400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0043％。

（四）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

总表决情况：同意352875787股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9973％；反对3700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0010％；弃权5940股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0017％。

中小股东总表决情况：同意79083071股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9878％；反对3700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0047％；弃权5940股（其中，因未投票默认弃权

3900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0075％。

（五）审议通过《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》

总表决情况：同意352875787股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9973％；反对3700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0010％；弃权5940股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0017％。

中小股东总表决情况：同意79083071股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9878％；反对3700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0047％；弃权5940股（其中，因未投票默认弃权

3900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0075％。

（六）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

总表决情况：同意67022169股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9668％；反对16300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0243％；弃权5940股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0089％。

中小股东总表决情况：同意67022169股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9668％；反对16300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0243％；弃权5940股（其中，因未投票默认弃权

3900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0089％。

关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中

电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本议案予以回避表决。

（七）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

总表决情况：同意351687614股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6606％；反对1191773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3377％；弃权6040股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0017％。中小股东总表决情况：同意77894898股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4856％；反对1191773股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5068％；弃权6040股（其中，因未投票默认弃权

3900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0076％。

（八）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：同意66935411股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8374％；反对103058股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1537％；弃权5940股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0089％。

中小股东总表决情况：同意66935411股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8374％；反对103058股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1537％；弃权5940股（其中，因未投票默认弃权

3900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0089％。

关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中

电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本议案予以回避表决。

（九）审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》

总表决情况：同意352871787股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9961％；反对6700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0019％；弃权6940股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0020％。

中小股东总表决情况：同意79079071股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9828％；反对6700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0085％；弃权6940股（其中，因未投票默认弃权

3900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0088％。

（十）审议通过《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

总表决情况：同意352853887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9911％；反对28500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081％；弃权3040股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009％。

中小股东总表决情况：同意79061171股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9601％；反对28500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0360％；弃权3040股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0038％。

（十一）审议通过《关于公司2025年度监事薪酬的议案》

总表决情况：同意352853887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9911％；反对28500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0081％；弃权3040股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0009％。

中小股东总表决情况：同意79061171股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9601％；反对28500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0360％；弃权3040股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0038％。

（十二）审议通过《关于公司2024年度内部控制审计报告的议案》

总表决情况：同意352874687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9970％；反对7300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0021％；弃权3440股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0010％。

中小股东总表决情况：同意79081971股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9864％；反对7300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0092％；弃权3440股（其中，因未投票默认弃权

1400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0043％。

（十三）审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

总表决情况：同意352874587股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9969％；反对7400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0021％；弃权3440股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0010％。中小股东总表决情况：同意79081871股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9863％；反对7400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0094％；弃权3440股（其中，因未投票默认弃权

1400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0043％。

（十四）审议通过《公司2024年内部控制规则落实自查表》

总表决情况：同意352873787股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9967％；反对7300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0021％；弃权4340股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0012％。

中小股东总表决情况：同意79081071股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9853％；反对7300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0092％；弃权4340股（其中，因未投票默认弃权

1400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0055％。

（十五）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的议案》

总表决情况：同意352874687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9970％；反对7300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0021％；弃权3440股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0010％。

中小股东总表决情况：同意79081971股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9864％；反对7300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0092％；弃权3440股（其中，因未投票默认弃权

1400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0043％。

（十六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决情况：同意352874687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9970％；反对7300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0021％；弃权3440股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0010％。中小股东总表决情况：同意79081971股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9864％；反对7300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0092％；弃权3440股（其中，因未投票默认弃权

1400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0043％。

（十七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

总表决情况：同意352878287股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9980％；反对3700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0010％；弃权3440股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0010％。

中小股东总表决情况：同意79085571股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9910％；反对3700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0047％；弃权3440股（其中，因未投票默认弃权

1400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0043％。

（十八）审议通过《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》

总表决情况：同意352869887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9956％；反对12100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034％；弃权3440股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010％。

中小股东总表决情况：同意79077171股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9804％；反对12100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0153％；弃权3440股（其中，因未投票默认弃权

1400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0043％。

（十九）审议通过《关于公司未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划的议案》

总表决情况：同意352870547股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9958％；反对11340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0032％；弃权3540股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0010％。中小股东总表决情况：同意79077831股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9812％；反对11340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0143％；弃权3540股（其中，因未投票默认弃权

1400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0045％。

三、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所律师黄国宝、边雪松认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《河北中瓷电子科技股份有限公司2024年年度股东大会决议》；

2、北京市嘉源律师事务所律师出具的《关于河北中瓷电子科技股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司董事会

二〇二五年五月十五日