临时公告

证券代码：003031证券简称：中瓷电子公告编号：2026-020

河北中瓷电子科技股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

一、审议程序

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第

二届董事会第三十九次会议，于2026年4月24日召开了第二届董事会审计与风险委员会

第二十五次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议，现将相关事项公告如下：

二、利润分配预案的基本情况

根据天健会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，中瓷电子2025年实现归属于上市公司股东的净利润562674690.41元，母公司实现的净利润299333991.25元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润10%提取法定盈余公积金

29933399.13元，提取法定盈余公积金后，公司母公司报表中期末未分配利润

335454265.62元，合并报表期末未分配利润为2261067710.00元。

公司以总股本451052859.00股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利4.40元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，预计派发现金红利198463257.96元（含税）。本次利润分配金额未超过报告期末未分配利润的余额。另外，公司2025年未分配利润的30%用于提取任意盈余公积。

如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

1临时公告

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）198463257.96189442200.78125650439.46

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的

562674690.41539158451.03489982488.88

净利润（元）合并报表本年度末累计

2261067710.00

未分配利润（元）母公司报表本年度末累

335454265.62

计未分配利润（元）上市是否满三个完整会

□是□否计年度最近三个会计年度累计

513555898.20

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

0

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

530605210.11

净利润（元）最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总513555898.20额（元）是否触及《股票上市规

则》第9.8.1条第

□是□否

（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形

其他说明：

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度（2023年-2025年）累计现金分红金额高于最近三个会计年度平均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

2临时公告

（二）现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配方案是结合公司所处的发展阶段、经营情况、财务状况和未来发展

等多方因素制定，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配方案合法、合规、合理。

四、备查文件

1.第二届董事会第三十九次会议决议；

2.第二届董事会审计与风险委员会第二十五次会议决议；

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司董事会

2026年04月27日

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