证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2026-065

河北中瓷电子科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会审议通过分红、转增方案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 09 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年

09 月 09 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 09 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长卜爱民先生

6、现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21号

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计 318 人，代表股份数量

336285970 股，占公司有表决权股份总数的 74.5558%。其中：

（1）通过现场投票的股东 2人，代表股份 254661581 股，占公司有表决权股份总

数的 56.4594%。（2）通过网络投票的股东 316 人，代表股份 81624389 股，占公司有表决权股份总数的 18.0964%。

（3）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 315 人，代表股份

39230161 股，占公司有表决权股份总数的 8.6975%。其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 9243299 股，占公司有表决权股份总数的 2.0493%。通过网络投票的中小股东 314 人，代表股份 29986862 股，占公司有表决权股份总数的 6.6482%。

9、公司董事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请

的法律顾问出席并见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 提案名 表决 股数 股数 表决

股数 股数 比编码 称 分类 （股 比例 （股 比例 比例 结果（股） （股） 例

） ）

总表 3361

99.95 1250 0.037

决情 5077 10200 0.003% 0 0%《关于 98% 00 2%0况公司其

2026 年中， 审议

1.00 中期利

中小 通过

润分配 3909 99.65 1250 0.318

股东 10200 0.026% 0 0%

预案的 4961 54% 00 6%的表议案》决情况《关于 总表 3361

99.97 7720 0.023

公司变 决情 9867 10100 0.003% 0 0%

4% 0 %

0

更经营 况审议

2.00 范围暨 其

通过

修订< 中， 3914 99.77 7720 0.196 0.0257

10100 0 0%

公司章 中小 2861 75% 0 8% %程>的 股东议案》 的表决情况

总表 3361

99.97 7740 0.023 0.0027

决情 9937 9200 0 0%

42% 0 % %

0《关于 况续聘 其

2026 年 中， 审议

3.00

度审计 中小 通过

3914 99.77 7740 0.197 0.0235

机构的 股东 9200 0 0%

3561 93% 0 3% %议案》 的表决情况

议案 2属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

2、见证律师姓名：黄国宝、郭光文

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格

及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《河北中瓷电子科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议》；

2、北京市嘉源律师事务所律师出具的《关于河北中瓷电子科技股份有限公司 2026年

第二次临时股东会之法律意见书》。特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 09 月 09 日