证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2026-046

青岛征和工业股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 07 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年

09 月 07 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 07 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：山东省青岛市平度市重庆路 303 号公司办公楼三楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长金玉谟先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 71 人，代表股份 59640869 股，占公司有表决权股份总数的 72.9552%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 55058650 股，占公司有表决权股份总数的 67.3500%。通过网络投票的股东 66 人，代表股份 4582219 股，占公司有表决权股份总数的

5.6052%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 66 人，代表股份 4582219 股，占公司有表决权股份总数的 5.6052%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的

0.0000%。

通过网络投票的中小股东 66 人，代表股份 4582219 股，占公司有表决权股份总数的

5.6052%。

9、公司董事、董事会秘书以及其他高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市金杜（青岛）律师事务所律师列席本次会议，为本次股东会进行见证，并出具法律意见。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决分 股数 表决提案名称

编码 类 股数 股数 比股数（股） 比例 比例 比例 （股 结果（股） （股） 例

）总表决

关于延长公司 59637367 99.9941% 1502 0.0025% 2000 0.0034% 0 0%情况

2025 年度向特定

1.00 对象发行 A股股 其中， 通过

票股东会决议有 中小股

4578717 99.9236% 1502 0.0328% 2000 0.0436% 0 0%

效期的议案 东的表决情况关于提请公司股总表决

东会延长授权董 59637467 99.9943% 1902 0.0032% 1500 0.0025% 0 0%情况事会及其授权人

2.00 士全权办理本次 其中， 通过

向特定对象发行 中小股

4578817 99.9258% 1902 0.0415% 1500 0.0327% 0 0%

A 股股票相关事 东的表

宜有效期的议案 决情况

本次会议议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所；

2、律师姓名：孙志芹、刘昭坤；

3、出具的法律意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》

等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、青岛征和工业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；

2、北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛征和工业股份有限公司 2026 年第二次临

时股东会之法律意见书。

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 8 日