证券代码：003033证券简称：征和工业公告编号：2026-015

青岛征和工业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年4月9日（星期四）下午14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年04月09日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年04月09日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开地点：山东省青岛市平度市重庆路303号公司办公楼三楼会议室。

3、会议召开方式：采取现场与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长金玉谟先生。

6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东179人，代表股份56417273股，占公司有表决权股份总数的69.0120%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份55578650股，占公司有表决权股份总数的67.9861%。通过网络投票的股东173人，代表股份838623股，占公司有表决权股份总数的1.0258%。通过网络投票的股东173人，代表股份838623股，占公司有表决权股份总数的1.0258%。

2、中小股东出席情况通过现场及网络投票参加本次股东会的中小股东（中小股东指除公司董事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共

172人，代表股份718623股，占公司有表决权股份总数的0.8790%。其中：通过

现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0％。通过网络投票的中小股东172人，代表股份718623股，占公司有表决权股份总数的

0.8790%。

3、公司董事、部分高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市金杜（济南）律师事务所律师列席本次会议，为本次股东会进行见证，并出具法律意见。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意56351171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8828%；反对19102股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0339%；弃权47000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0833%。

中小股东总表决情况：

同意652521股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.8016%；反对19102股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.6581%；弃权47000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的6.5403%。

2、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意56348971股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8789%；反对21302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0378%；弃权47000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0833%。

中小股东总表决情况：

同意650321股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.4954%；反对21302股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.9643%；弃权47000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的6.5403%。

3、审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意56351171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8828%；反对19102股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0339%；弃权47000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0833%。

中小股东总表决情况：

同意652521股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.8016%；反对19102股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.6581%；弃权47000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的6.5403%。

4、审议通过了《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》

总表决情况：

同意56351171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8828%；反对19102股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0339%；弃权47000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0833%。

中小股东总表决情况：

同意652521股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.8016%；反对19102股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.6581%；弃权47000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的6.5403%。5、审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》总表决情况：

同意56351171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8828%；反对19102股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0339%；弃权47000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0833%。

中小股东总表决情况：

同意652521股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.8016%；反对19102股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.6581%；弃权47000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的6.5403%。

6、审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意56350771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8821%；反对19102股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0339%；弃权47400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0840%。

中小股东总表决情况：

同意652121股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.7459%；反对19102股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.6581%；弃权47400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的6.5959%。

7、审议通过了《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

总表决情况：

同意56350771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8821%；反对19102股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0339%；弃权47400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0840%。

中小股东总表决情况：

同意652121股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7459%；反对19102股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.6581%；弃权47400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的6.5959%。

8、审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意774271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.9155%；反对

19402股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3033%；弃权48700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

5.7813%。

中小股东总表决情况：

同意650521股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.5233%；反对19402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.6999%；弃权48700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的6.7768%。

就本议案的审议，青岛魁峰控股集团有限公司、青岛金硕股权投资企业（有限合伙）、青岛金果股权投资企业（有限合伙）、陈立鹏、牟家海为关联股东，进行了回避表决。

9、审议通过了《关于制定部分治理制度的议案》

9.01关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

总表决情况：

同意56350771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8821%；反对19102股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0339%；弃权47400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0840%。

中小股东总表决情况：

同意652121股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.7459%；反对19102股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.6581%；弃权47400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的6.5959%。10、审议通过了《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》总表决情况：

同意56346971股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8754%；反对67302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1193%；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0053%。

中小股东总表决情况：

同意648321股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.2171%；反对67302股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.3654%；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.4175%。

11、审议通过了《关于修订公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

总表决情况：

同意56346971股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8754%；反对67302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1193%；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0053%。

中小股东总表决情况：

同意648321股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.2171%；反对67302股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.3654%；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.4175%。

12、审议通过了《关于修订公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》

总表决情况：

同意56346971股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8754%；反对67302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1193%；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0053%。

中小股东总表决情况：同意648321股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.2171%；反对67302股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.3654%；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.4175%。

13、审议通过了《关于修订公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

总表决情况：

同意56347171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8757%；反对67502股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1196%；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0046%。

中小股东总表决情况：

同意648521股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.2450%；反对67502股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.3932%；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.3618%。

14、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告(修订稿)的议案》

总表决情况：

同意56349771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8804%；反对66002股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1170%；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0027%。

中小股东总表决情况：

同意651121股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.6068%；反对66002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.1845%；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.2087%。

15、审议通过了《关于修订公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》

总表决情况：同意56349371股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8796%；反对66602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1181%；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0023%。

中小股东总表决情况：

同意650721股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.5511%；反对66602股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.2680%；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.1809%。

16、审议通过了《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意56347171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8757%；反对24302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0431%；弃权45800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0812%。

中小股东总表决情况：

同意648521股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.2450%；反对24302股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.3817%；弃权45800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的6.3733%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜（济南）律师事务所；

2、律师姓名：孙美莉、汲丽丽；

3、出具的法律意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》

《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件1、青岛征和工业股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、北京市金杜（济南）律师事务所关于青岛征和工业股份有限公司2025年

年度股东会之法律意见书。

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2026年4月9日