证券代码：003033证券简称：征和工业公告编号：2026-001

青岛征和工业股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月27日以书

面及电子邮件方式发出第四届董事会第十八次会议通知，会议于2026年3月9日在山东省青岛市平度市重庆路303号公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际参加表决董事7人，全体董事参加了会议。会议由董事长金玉谟先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度总裁工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

公司董事会审议通过了《2025年度董事会工作报告》，公司独立董事向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

具体内容详见公司于2026年3月10日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》和《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。该议案尚须提交公司股东会进行审议。

1（三）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本次实际可供股东分配的利润为811792592.07元。公司拟以总股本81750000股为基数，向全体股东每

10股派送现金5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司于2026年3月10日披露在《中国证券报》《证券时报》

《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》。（公告编号：2026-003）表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。该议案尚须提交公司股东会进行审议。

（四）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于2026年3月10日披露在《中国证券报》《证券时报》

《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司

2025年度财务决算报告的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。该议案尚须提交公司股东会进行审议。

（五）审议通过了《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》

董事会认为《2025年年度报告全文及其摘要》内容真实、准确、完整地反

映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

以上议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司于2026年3月10日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）；《2025年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。该议案尚须提交公司股东会进行审议。

（六）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

2公司内部控制制度在报告期内得到了有效地执行，已按照企业内部控制规范

体系要求在所有重大方面保持了内部控制的有效性。

以上议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年3月10日披露在《中国证券报》《证券时报》

《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（七）审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》

为保持审计工作连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年度审计机构。

以上议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年3月10日披露在《中国证券报》《证券时报》

《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。该议案尚须提交公司股东会进行审议。

（八）审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司为满足发展的整体规划及项目的陆续施工，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度总额不超过人民币20亿元。授信期限为2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会审议通过新的年度授信议案之日止。

具体内容详见公司于2026年3月10日披露在《中国证券报》《证券时报》

《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。该议案尚须提交公司股东会进行审议。

3（九）审议通过了《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

董事会认为《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》的程序符合法

律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在募集资金使用不恰当、改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司于2026年3月10日披露在《中国证券报》《证券时报》

《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。该议案尚须提交公司股东会进行审议。

（十）审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

基于谨慎性原则，公司全体董事对本议案回避表决。

具体内容详见公司于2026年3月10日披露在《中国证券报》《证券时报》

《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-007）。

薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决后，本议案直接提交公司股东会审议。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避7票。

（十一）审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于2026年3月10日披露在《中国证券报》《证券时报》

《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于4确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-007）。

关联董事金玉谟先生、陈立鹏先生、牟家海先生、金雪芝女士对本议案回避表决。

以上议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员陈立鹏先生对本议案回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避4票，表决结果为通过。

（十二）审议通过了《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

具体内容详见公司于2026年3月10日披露在《中国证券报》《证券时报》

《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

以上议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（十三）审议通过了《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于2026年3月10日披露在《中国证券报》《证券时报》

《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（十四）逐项审议通过《关于制定部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实相关法律法规要求，进一步完善公司治理机制，提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公

5司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文

件的规定，结合公司实际情况，全面梳理了相关的治理制度，同意对部分治理制度进行制定。具体如下：

1.《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》

2.《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

该议案各项子议案经公司董事会逐项审议通过，表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权。该议案中第2项子议案，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊登的制度全文。

三、备查文件

1、青岛征和工业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2026年3月10日

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