证券代码：003033证券简称：征和工业公告编号：2026-027

青岛征和工业股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月13日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年05月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月08日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至股权登记日2026年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省青岛市平度市重庆路303号公司办公楼三楼会议室二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事

1.00累积投票提案应选人数（3）人

会非独立董事候选人的议案

1.01选举金玉谟先生为第五届董事会非独立董事累积投票提案√

1.02选举牟家海先生为第五届董事会非独立董事累积投票提案√

1.03选举金雪芝女士为第五届董事会非独立董事累积投票提案√

关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事

2.00累积投票提案应选人数（3）人

会独立董事候选人的议案

2.01选举王贞洁女士为第五届董事会独立董事累积投票提案√

2.02选举陈卫东先生为第五届董事会独立董事累积投票提案√

2.03选举王文冠先生为第五届董事会独立董事累积投票提案√

（1）上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于

2026年4月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（2）上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员以外的股东。

（3）上述议案1.00和议案2.00采用累积投票制进行逐项表决。股东所拥有的选举

票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事的表决分别进行，议案1.00应选非独立董事3名；议案2.00应选独立董事3名，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式：（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，

须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定

代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话登记。信

函、电子邮件或传真方式以2026年5月12日17:00时前到达本公司为准。

2、登记时间：2026年5月12日9:00-17：00

3、登记地点：山东省青岛市平度市重庆路303号

4、会议联系方式

联系人：张妮娜

电话：0532-88306381

传真：0532-83303777

电子邮箱：choho@chohogroup.com

5、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.青岛征和工业股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2026年04月28日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363033”，投票简称为“征和投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案编码表的提案1.00，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举

票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立

董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如提案编码表的提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举

票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有

的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月13日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2青岛征和工业股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席青岛征和工业股份有限公

司于2026年05月13日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

累积投票提案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非

1.00应选人数（3）人

独立董事候选人的议案

1.01选举金玉谟先生为第五届董事会非独立董事√

1.02选举牟家海先生为第五届董事会非独立董事√

1.03选举金雪芝女士为第五届董事会非独立董事√

关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独

2.00应选人数（3）人

立董事候选人的议案

2.01选举王贞洁女士为第五届董事会独立董事√

2.02选举陈卫东先生为第五届董事会独立董事√

2.03选举王文冠先生为第五届董事会独立董事√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：