证券代码：003033证券简称：征和工业公告编号：2026-009

青岛征和工业股份有限公司

关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开

第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，于2025年9月9日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》等公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。2025年9月19日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案《》关于修订公司 2025年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度向特定对象发行 A股股票预案》《2025年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》及其他相关公告。

2026年3月19日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司 2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于修订公司 2025年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度向特定对象发行 A股股票

预案（二次修订稿）》及其他相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，董事会结合公司的具体情况，对本次向特定对象发行 A 股股票预案的内容进行了修订，主要修订情况如下：

修订章节章节内容主要修订情况修订章节章节内容主要修订情况公司声明公司声明更新本次发行尚需履行的批准程序的情况。

更新本次发行已履行决策程序和尚需履行的

重大事项提示重大事项提示批准程序、本次发行的募集资金投资项目名称及募集资金金额。

释义释义更新相关释义。

二、本次向特定对象发行股票更新部分表述。

的背景和目的

第一节本次向五、募集资金规更新本次发行的募集资金投资项目名称及募特定对象发行模及用途集资金金额。

股票方案概要

九、本次发行取得批准的情况更新本次发行已履行决策程序和尚需履行的及尚需呈报批批准程序的情况。

准的程序

第二节董事会一、本次募集资更新本次发行的募集资金投资项目名称及募关于本次募集金使用计划集资金金额。

资金使用的可

行性分析二、本次募集资更新募集资金投资项目概况、实施的必要性、

金投资项目的可行性、项目用地、涉及的审批、备案事项必要性和可行情况。

性分析

第三节董事会一、本次发行后更新“（一）本次发行对公司业务及资产的关于本次发行公司业务及资影响”中募集资金投资项目名称。

对公司影响的产、公司章程、

讨论与分析股东结构、高管

人员结构、业务结构的变化情况

五、公司负债结更新截至2025年末数据。

构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财修订章节章节内容主要修订情况务成本不合理的情况

第四节本次股三、业务经营风更新2025年数据。

票发行相关的险风险说明

四、财务风险更新2025年数据。

五、募集资金投更新募集资金投资项目名称及相关表述。

资项目风险

第五节利润分二、公司最近三根据公司第四届董事会第十八次会议审议通

配政策及执行年利润分配情过的2025年度利润分配预案，更新公司最近情况况及未分配利三年利润分配情况。

润使用情况

第六节关于本一、本次向特定更新测算假设及前提条件、对公司主要财务次向特定对象对象发行对公指标的影响发行股票摊薄司主要财务指即期回报对公标的影响测算司主要财务指

标的影响、公司三、本次向特定更新募集资金投资项目名称。

采取的措施对象发行的必要性和合理性四、本次募集资更新“（一）本次募集资金投资项目与公司金投资项目与现有业务的关系”中募集资金投资项目名称。

公司现有业务的关系，公司从事募投项目在

人员、技术、市场等方面的储备情况五、公司应对本更新“（二）强化主营业务，提高公司盈利次发行摊薄即能力”中募集资金投资项目名称。

期回报采取的措施

本次向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）及相关文件的披露不代

表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，本次发行相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2026年3月20日