证券代码：003033证券简称：征和工业公告编号：2026-014

青岛征和工业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月09日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月09日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年04月09日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月03日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至股权登记日2026年4月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省青岛市平度市重庆路303号公司办公楼三楼会议室二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编提案名称提案类型该列打勾的栏目码可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于公司2025年度董事会工作报告的议案非累积投票提案√

2.00关于公司2025年度利润分配预案的议案非累积投票提案√

3.00关于公司2025年度财务决算报告的议案非累积投票提案√

4.00关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案非累积投票提案√

5.00关于公司续聘2026年度审计机构的议案非累积投票提案√

6.00关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案非累积投票提案√

关于公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报

7.00非累积投票提案√

告的议案关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

8.00非累积投票提案√

的议案

√作为投票对象

9.00关于制定部分治理制度的议案非累积投票提案

的子议案数（1）

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的

9.01非累积投票提案√

议案

关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方

10.00非累积投票提案√

案的议案

关于修订公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预

11.00非累积投票提案√

案的议案

关于修订公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方

12.00非累积投票提案√

案的论证分析报告的议案

关于修订公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募

13.00非累积投票提案√

集资金使用的可行性分析报告的议案

14.00关于前次募集资金使用情况报告(修订稿)的议案非累积投票提案√

关于修订公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊

15.00非累积投票提案√

薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案

16.00关于公司2026年度对外担保额度预计的议案非累积投票提案√（1）本次提交股东会审议的议案除议案8.00全体董事回避表决直接提交股东会审议外，其他议案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届董事会第十九次会议相应审议通过，具体内容详见公司于2026年3月10日以及2026年3月20日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上述职。

（2）上述议案均为普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

（3）上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案8.00。

（4）上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事和高级管理人员以外的股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定

代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话登记。信

函、电子邮件或传真方式以2026年4月8日17:00时前到达本公司为准。

2、登记时间：2026年4月8日9:00-17：00

3、登记地点：山东省青岛市平度市重庆路303号

4、会议联系方式

联系人：张妮娜

电话：0532-88306381

传真：0532-83303777电子邮箱：choho@chohogroup.com

5、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.青岛征和工业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；

2.青岛征和工业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2026年03月20日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363033”，投票简称为“征和投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年04月09日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月09日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2青岛征和工业股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席青岛征和工业股份有限公

司于2026年04月09日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于公司2025年度董事会工作报告的议案√

2.00关于公司2025年度利润分配预案的议案√

3.00关于公司2025年度财务决算报告的议案√

4.00关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案√

5.00关于公司续聘2026年度审计机构的议案√

6.00关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案√

关于公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告

7.00√

的议案关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的

8.00√

议案

√作为投票对象的子议案数

9.00关于制定部分治理制度的议案

（1）

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议

9.01√

案

关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案

10.00√

的议案

关于修订公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案

11.00√

的议案

关于修订公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案

12.00√

的论证分析报告的议案

关于修订公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集

13.00√

资金使用的可行性分析报告的议案14.00关于前次募集资金使用情况报告(修订稿)的议案√

关于修订公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄

15.00√

即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案

16.00关于公司2026年度对外担保额度预计的议案√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：