证券代码：003035证券简称：南网能源公告编号：2023-051

南方电网综合能源股份有限公司

关于二届十四次董事会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届十四次董事会会

议于2023年11月14日以电子邮件等形式发出会议通知，于2023年11月22日14:30在广州市天河区华穗路6号楼会议室以“现场+视频”方式召开。

会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了会议，董事长李晓彤先生召集并主持本次会议。本次会议为临时董事会会议，参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度日常关联交易预计的议案》公司二届董事会审计与风险委员会第九次会议已于2023年11月17日审议通过本议案。公司独立董事已对本议案发表事前认可意见和同意的独立意见。公司保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见2023年11月23日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于2024年日常关联交易预计的公告》。

本议案的表决结果如下：

1、《关于南方电网综合能源股份有限公司与中国南方电网有限责任公司及其子公司2024年度日常关联交易预计的议案》

6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事李晓彤、刘静萍、刘勇对该子议案回避表决。2、《关于南方电网综合能源股份有限公司与广东粤能（集团）有限公司2024年度日常关联交易预计的议案》

8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事赖炽森对该子议案回避表决。

3、《关于南方电网综合能源股份有限公司与广东南能汇智节能科技有限公司2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度内部审计工作计划的议案》公司二届董事会审计与风险委员会第九次会议已于2023年11月17日审议通过本议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司董事会秘书、总法律顾问岗位聘任合同的议案》公司二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议已于2023年11月17日审议通过本议案。公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司独立董事工作细则>的议案》

为了进一步优化公司独立董事制度，提升独立董事履职能力，充分发挥独立董事作用，根据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9号）、《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第220号）等规定，结合公司实际情况，对《南方电网综合能源股份有限公司独立董事工作细则》进行修订。

具体内容详见2023年11月23日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司独立董事工作细则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开南方电网综合能源股份有限公司2023年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见2023年11月23日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2023年晶体硅光伏组件框架招标方案的议案》

根据公司及下属单位光伏类节能项目施工建设计划，拟框架招标采购

1400MW 光伏组件，预估采购金额总计约 17.36 亿元。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司处分清单（2023年版）的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司责任追究管理规定>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司设立德州分公司的议案》

根据公司业务发展需要，同意在山东省德州市设立南方电网综合能源股份有限公司德州分公司。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《南方电网综合能源股份有限公司二届十四次董事会会议决议》；

2、《南方电网综合能源股份有限公司独立董事关于二届十四次董事会会议相关事项的事前认可意见》；

3、《南方电网综合能源股份有限公司独立董事关于二届十四次董事会会议相关事项的独立意见》；

4、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会审计与风险委员会第九次会议决议》；5、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司董事会

2023年11月23日