南方电网综合能源股份有限公司

独立董事2023年度述职报告

本人作为南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，具备电力能源专业背景，本人的主要工作履历和兼职情况详见公司2023年年度报告。本人在2023年度严格按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见和事前认可意见，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业作用。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2023年度，本人积极参加董事会，认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，

在审议议案时独立发表意见，依法表决，充分发挥独立董事的作用。本人认为，2023年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，重大经营决策事项和其它重大事项方面均履行了相关审批程序，合法有效。本人对公司董事会的各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均投了赞成票，不存在提出异议、反对或弃权的情形。

本人2023年度出席董事会、股东大会的情况如下：

年内召开董事会会议年内股东大会

122

次数次数应出席次亲自出席委托出席缺席次是否连续两次未亲自出席股东大会次数数次数次数数出席会议

121200否2

二、发表独立意见及事前认可意见的情况

2023年度，本人根据《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定就公司相关

事项发表了以下独立意见及事前认可意见：意见会议日期会议名称事项内容类型关于聘任南方电网综合能源股份有限公司副总经理的议案同意二届四次

2023-2-27

董事会关于聘任南方电网综合能源股份有限公司董事会秘书的议案同意关于聘任南方电网综合能源股份有限公司总法律顾问的议案同意二届五次

2023-3-27

董事会关于南方电网综合能源股份有限公司总经理代行总会计师职责的同意议案关于南方电网综合能源股份有限公司2022年度利润分配预案的议同意案关于南方电网综合能源股份有限公司董事2022年度薪酬分配方案同意的议案关于南方电网综合能源股份有限公司2022年度募集资金存放与使同意用情况的专项报告的议案二届六次关于南方电网综合能源股份有限公司2022年度计提资产减值准备

2023-4-13同意

董事会的议案关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告的议案同意关于南方电网综合能源股份有限公司2022年度内部控制评价报告同意的议案关于南方电网综合能源股份有限公司控股股东及其他关联方占用同意

公司资金、公司对外担保情况的独立意见关于南方电网综合能源股份有限公司会计政策变更的议案同意二届七次

2023-4-21

董事会关于南方电网综合能源（广州）有限公司部分固定资产折旧年限变同意更的议案关于聘任南方电网综合能源股份有限公司副总经理的议案同意二届八次关于聘任南方电网综合能源股份有限公司副总经理兼总会计师的

2023-5-29同意

董事会议案关于南方电网综合能源股份有限公司高级管理人员2022年度经营同意业绩考核结果的议案二届九次关于南方电网综合能源股份有限公司经理层职业经理人聘任合同

2023-6-20同意

董事会的议案意见会议日期会议名称事项内容类型

关于南方电网综合能源股份有限公司2023-2025年度超额利润分享同意激励计划的议案关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度超额利润分享实施同意方案的议案关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告的议案同意二届十一

2023-8-25

次董事会关于南方电网综合能源股份有限公司控股股东及其他关联方占用同意

公司资金、公司对外担保情况的专项说明与独立意见关于续聘南方电网综合能源股份有限公司2023年度审计会计师事同意务所的议案二届十三关于南方电网综合能源股份有限公司高管2022年度工资总额考核

2023-10-27同意

次董事会清算方案的议案

关于南方电网综合能源股份有限公司高管2020-2022聘期激励清算同意方案的议案关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度日常关联交易预计同意二届十四的议案

2023-11-22

次董事会关于南方电网综合能源股份有限公司董事会秘书、总法律顾问岗位同意聘任合同的议案

关于南方电网综合能源股份有限公司高级管理人员2023-2025任期同意二届十五经营业绩责任书的议案

2023-12-8

次董事会关于南方电网综合能源股份有限公司高级管理人员2023年度经营同意业绩责任书的议案

三、任职董事会各专门委员会的工作情况

2023年度，作为薪酬与考核委员会主任委员、战略与投资委员会委员和提名委员会委员，本人严格按照公司董事会专门委员会议事规则的相关要求，积极履行作为薪酬与考核委员会主任委员、战略与投资委员会委员和提名委员会委员的相应职责，就公司相关重大事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见和建议，以规范公司运作，健全公司内部控制。

（一）薪酬与考核委员会

2023年度，本人所在的薪酬与考核委员会共召开6次会议，审议11项议题，议

题包括董事2022年度薪酬分配方案、高级管理人员2022年度经营业绩考核结果、高

级管理人员2023年度以及2023-2025任期经营业绩责任书、公司2023-2025年度超额利润分享激励计划以及2023年度超额利润分享实施方案、高管2020-2022聘期激励清算方案以及2022年度工资总额考核清算方案等。

（二）战略与投资委员会

2023年度，本人所在的战略与投资委员会共召开2次会议，审议2项议题，议题

包括2022年投资计划完成情况及2023年投资计划安排、2023年度财务预算报告。

（三）提名委员会

2023年度，本人所在的提名委员会共召开3次会议，审议5项议题，议题包括聘

任公司副总经理、副总经理兼总会计师、董事会秘书、总法律顾问等。

四、保护投资者权益方面所做的工作

本人作为公司独立董事在2023年度认真履行独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，并以自己专业知识提出建设性意见，使董事会决策更加切实可行，维护公司和广大股东的合法权益。具体如下：

（一）本人持续关注公司中小股东合法权益保护方面的工作，积极推动和完善公

司的法人治理，监督公司在机构、业务、人员、资产、财务方面与控股股东的独立性，检查控股股东及其关联方违规占用公司资金、公司对外担保情况，督促公司加强内部控制，充分发挥独立董事在公司治理方面的作用，维护广大投资者的利益；

（二）本人持续关注公司信息披露工作，了解信息披露的审批程序、及时审阅公

司相关公告文稿，对信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，督促公司按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司信息披露相关制度的规定，认真履行信息披露义务，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

五、现场检查调研情况

2023年度，本人忠实履行独立董事职务，对公司广汽爱信分布式光伏项目、广汽

埃安分布式光伏项目进行了实地现场考察，利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间，对公司进行现场调查和了解，与年审会计师就年报编制进行了多轮沟通，与公司经营管理人员沟通，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；结合2023年预算内容，对2022年公司已完成后评价的项目后评价报告进行检查；积极参加公司董事战略研讨会和首次“独立董事日”活动，发挥个人积累的新能源行业经验和智慧，结合公司的实际和目前行业发展趋势，就公司战略发展和执行积极献言献策；本人通过电话和邮件等形式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极了解公司的发展战略、生产经营情况、对外投资、内部控制建设及执行、董事会决议执行等情况；同时，本人积极关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，利用自身专业知识和行业经验，积极对公司经营管理提出建议；本人为公司有效工作时间和现场工作时间均符合《上市公司独立董事管理办法》要求之工作时限。

六、培训学习情况

2023年度，本人积极参加监管部门举办的深圳证券交易所第137期上市公司独立

董事培训班（后续培训）、上市公司独立董事制度改革解读线上培训等相关培训，以及公司组织的保荐人对全面注册制下上市公司再融资业务介绍和律师的董监高合规

履职培训等各种培训，认真学习中国证监会和深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解。通过不断学习，提高自己的履职能力和维护公司利益及股东合法权益的能力，为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

七、其他事项

（一）无提议召开董事会的情况；

（二）无提议召开临时股东大会的情况；

（三）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

（四）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人在2023年度任职期间的履职情况，感谢公司相关部门的工作人员为保证本人履行独立董事职责所给予的积极配合。2024年本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照相关文件的规定和要求，认真履行独立董事的义务，切实发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。

南方电网综合能源股份有限公司

独立董事：丁军威

2024年3月30日