南网能源:内部控制审计报告

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南方电网综合能源股份有限公司

内控审计报告

大信审字L2024]第1-00868号

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP

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比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计业行统计报管产合由具有入/业计f.g)V.CI井行查验.

报告编码:京24SEUMKL04可

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大信会计师事务所WUYIGECertifiedPublicAccountants.LLP电话Telephone:+86(10)82330558

北京市海淀区知春路1号Room220622/F,XueyuanlnternationalTower传真Fax:+86(10)82327668

学院国际大厦22层2206No.1ZhichunRoad,HaidianDist.网址lnternet:www.daxincpa.com.cn

邮编100083Bejing,China,100083

内部控制审计报告

大信审字[2024]第1-00868号

南方电网综合能源股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了南

方电网综合能源股份有限公司(以下简称“南网能源公司”)2023年12月31日的财务报告内

部控制的有效性

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》

的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见

并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.此外,由于情况的变化

可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结

果推测未来内部控制的有效性具有一定风险

-1-□4

牛

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大信会计师事务所WUYlGECertifiedPublicAccountants.LLP

电话Telephone:+86(10)82330558

北京市海淀区知春路1号Room220622/F,XueyuanlnternationalTower传真Fax:+86(10)82327668

学院国际大厦22层2206No.1ZhichunRoad,HaidianDist.网址lnternet:www.daxincpa.com.cn

邮编100083Beijing,China,100083

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,南网能源公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保

持了有效的财务报告内部控制.

大信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:

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中国中国注册会计师:

二〇二四年三月二十八日

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统一社会信用代码营业执照℃扫描市场主体身m

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91110108590611484C

监管信息,体验

更多应用服务.

(副本)(6-1)□

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名称大信会计师事务所(特殊普通合伙)出资额4870万元

类型特殊普通合伙企业成立日期2012年03月06日

执事务合伙人吴卫星,谢泽敏主要经营场所北京市海淀区知春路1号22层2206

经合汇围审查企业会计报表、出月审计报告,验证企业资本、出目

验资报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业

务,出具有关报告:基本建设年度财务决算审计:代理记

账:会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训:法律法

规规定的其他业务.(市场主体依法自主选择经营项目,

开展经营活动:依法须经批准的项目,经相关部门批准后

依批准的内容开展经营活动:不得从事国家和本市产业政

策禁止和限制类项目的经营活动.)

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登记机关

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2024年01月10日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.国家市场监督管理总局监制

□证书序号0017384

回

:说明

回

C回

℃℃1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

会计师事务所C□部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

[□凭证.

执业证书7□2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

□

应当向财政部门申请换发.

7回

名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

7回

租、出借、转让.

□□

首席合伙人:谢泽敏4.会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

□

主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.

2回

经营场所.北京币海淀区知春路1号22层2206

回

□

发证机关:北京市财政局

组织形式:特殊普通合伙□

□

执业证书编号:11010141□年十开月二日

批准执业文号:京财会许可[2011]0073号□

批准执业日期:2011年09月09日□中华人民共和国财政部制

OFCERTIFIEOOFCERTIFIEO

册会计

名李模军

Ful1nam

别员

出生F期1981-12-20

Dateofbirih

工单位Workingunit立信套计际事务所(待珠普通合伙)北京分所

身份证号码43102319811220115X

hritycardNo

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记

at0r

合待继续有效一年

2017validforornsrter

BPA

BICPA

None

fc31000006067520152016

本准人比注法会计协会

i2014.益14日年月日

年度检验登记AnnualRenewalRcgistration年度检验登记

AnnualRencwalRegistration

本证书经检验合格,继续有效一年Thiscertificateisvalidforanothcrycarafterthisrenewal.本证书经检验合格,继绩有效一年Thiscertificatcisvalidforanotheryearafter

thisrenewal.

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姓名:李模军

证书编号:310000060675李模军

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年月年月8

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注册会计师工作单位变更事项登记注意事项

cistr10RSc

iLlnithyaCP

一、注册会计师执行业务.总桑时须向委托方出

同念调出示本证书

tobcIrnsrcrredfroct二、本证书只限于本人使用,不得特社、涂改

-.注册会计师停止执行法定业务时.户件本证

书缴活主管注册会计中协会.

、本让书遗失应产即向主管注册会计师协会

报告.登报责徐成后、办理计发手续.

4委出协会NOTES

年月77罚1.Whenpractising.thcCPAshllshowtheclicntthis

crificwhennc

2.Thicertifictteshallhcexcluxivelyusedbyte

hcider.Notransfcrorulterationshul1benilc

3.ThcCPAxhalreturn(eccrliricaetohec(

事务所lnxtituteofCPAswhcnthcCPAntopcocting

statulorybusitcss.

74.lncacorlosx.ihcCPAshallrepcr:tothc

InsriiutcofCPAsimcdittelyandsothroghthhc

入助会kicedureofreissueaftermakingtnC1L0

lossonthcncwspapcr.

2十H月

ACCOUNTANTS

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藥8和

U□

期三

%三

8□州年

型H年2

7√

注册会计师工作单位变更事项登记注意事项

RegistrationoftheChangeofWorkingUnitbyaCPA一、注册会计师执行业务,必要时须向委托方出

同意调出示本证书.

Agreetheholdertobetransferedffom-二、本证书只限于本人使用,不得转让、涂改.

三、注册会计师停止执行法定业务时,应将本证

书缴还主管注册会计师协会.

事务所

CPAS四、本证书如遗失,应立即向主管注册会计师协会

报告,登报声明作废后,办理补发手续.

出协会盖章

StampofthettaoutreofCPAsNOTES

2年/y1.Whenpractising,theCPAshallshowtheclicntthis

certificatewhennecessary.

同意调入2.Thiscertificateshallbeexclusivelyusedbythe

AgreetheholdertobetransferedtoPUholder.Notransferoralterationshallbeallowed.

3.TheCPAshallreturnthecertificatctothecompetent

事务所InstituteofCPAswhcnthcCPAstopsconducting

CPAs4.Incaseofloss,theCPAshallreporttothecompetentstatutorybusiness.

InstitutcofCPAsimmcdiatelyandgothroughthe

转入协会盖章proccdureofreissueaftermakinganannouncementof

mpofthetransfer-inInstituteofCPAslossonthenewspaper.

月7y日

行情