证券代码：003035证券简称：南网能源公告编号：2024-016

南方电网综合能源股份有限公司

关于二届九次监事会会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届九次监事会会议于2024年4月16日以电子邮件等形式发出会议通知，于2024年4月26日（星期五）下午在广州市天河区华穗路6号楼会议室召开。

会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中委托出席监事1名（职工代表监事曹建东先生因其他工作安排未能亲自出席本次会议，委托职工代表监事章激扬先生代为出席并行使表决权）。监事会主席孙世奇先生主持本次会议，公司董事会秘书张恒阁先生列席了会议。本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司2024年第一季度报告>的议案》经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2024年4月27日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《2024年第一季度报告》。表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

《南方电网综合能源股份有限公司二届九次监事会会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司监事会

2024年4月27日