南方电网综合能源股份有限公司

2024年度董事会工作报告

特别提示：以下关于2025年经营计划的前瞻性陈述或指标，不构成南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）对投资者的实质性承诺，也不代表公司2025年度的实际盈利情况，敬请广大投资者注意投资风险。

一、2024年度经营情况回顾

2024年，面对复杂多变的外部环境和艰巨繁重的改革发展任务，公司坚持以习近

平新时代中国特色社会主义思想为指导，直面经营阵痛，锚定目标拼搏实干，紧盯问题攻坚奋进，全力以赴破除难题僵局、推进战略突破。公司核心业务巩固拓展，存量问题有序处置，能力建设稳步提升，经营管理不断深化，安全生产保持平稳，党的建设持续加强，呈现出了稳中有进、稳中提质的良好态势。

报告期内，公司经营成果和财务状况详见公司于2025年3月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》以及在

《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告摘要》。

二、2024年董事会工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司共计召开了13次董事会，其中，定期会议4次，临时会议9次，均以现场方式召开，审议并通过议案64项，听取报告7项。具体情况如下：

召开届表决召开时间议案内容次情况二届十关于南方电网综合能源股份有限公司招标采购策略的议案通过

2024-1-18六次董

事会关于南方电网综合能源股份有限公司管理体系框架的议案通过二届十关于南方电网综合能源股份有限公司与广西电网有限责任公司成立合资公司

2024-2-6通过

七次董暨关联交易的议案召开届表决召开时间议案内容次情况事会关于南方电网综合能源股份有限公司2023年晶体硅光伏组件框架招标结果通过的议案关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度内部审计工作报告的议案通过

关于《南方电网综合能源股份有限公司2023年年度报告》全文及摘要的议案通过关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案通过关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案通过关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度利润分配预案的议案通过关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度财务预算报告的议案通过关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度计提资产减值准备的议案通过关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告的议案通过关于南方电网综合能源股份有限公司董事2023年度薪酬分配方案的议案通过二届十关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案通过

2024-3-28八次董关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度内控风险合规管理工作报告

通过事会的议案

关于南方电网综合能源股份有限公司 2023 年环境、社会及管治（ESG）报告通过的议案关于南方电网综合能源股份有限公司战略规划2023年执行情况和2024年战通过略实施重点安排建议的议案关于授权南方电网综合能源股份有限公司董事会实施股份回购的议案通过关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度总经理工作报告的议案听取南方电网综合能源股份有限公司2023年董事会授权董事长事项行权报告听取南方电网综合能源股份有限公司独立董事2023年度述职报告听取南方电网综合能源股份有限公司董事会审计与风险委员会对会计师事务所听取

2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告

关于《南方电网综合能源股份有限公司2024年第一季度报告》的议案通过二届十关于南方电网综合能源股份有限公司2024年一季度内部审计工作报告的议通过

2024-4-26九次董案

事会关于补选南方电网综合能源股份有限公司董事的议案通过关于提请召开南方电网综合能源股份有限公司2023年度股东大会的议案通过召开届表决召开时间议案内容次情况

关于制定《南方电网综合能源股份有限公司管理体系管理规定》的议案通过南方电网综合能源股份有限公司2023年度法治工作报告听取关于就南方电网综合能源股份有限公司二届二十次董事会会议豁免提前通知通过义务的议案二届二关于选举南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会董事长的议案通过

2024-5-17十次董

关于补选南方电网综合能源股份有限公司董事会战略与投资委员会主任委员事会通过的议案关于制定南方电网综合能源股份有限公司管理体系图谱的议案通过关于补选南方电网综合能源股份有限公司非独立董事的议案通过关于聘任南方电网综合能源股份有限公司总经理的议案通过二届二关于聘任南方电网综合能源股份有限公司副总经理的议案通过

2024-7-12十一次关于南方电网综合能源股份有限公司高级管理人员2023年度经营业绩考核

通过董事会结果的议案关于南方电网综合能源股份有限公司高级管理人员2024年度经营业绩责任通过书的议案关于提请召开南方电网综合能源股份有限公司2024年第一次临时股东大会通过的议案二届二关于南方电网综合能源股份有限公司参与投资设立南网战新基金暨关联交易通过的议案

2024-7-31十二次关于修订《南方电网综合能源股份有限公司信息披露事务管理办法（2024董事会通过版）》的议案

关于《南方电网综合能源股份有限公司2024年半年度报告》全文及摘要的议通过案关于南方电网综合能源股份有限公司2024年上半年内部审计工作报告的议通过案关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告的议案通过

二届二关于聘任南方电网综合能源股份有限公司总审计师、审计部总经理的议案通过

2024-8-30十三次

董事会关于制定南方电网综合能源股份有限公司企业级业务架构蓝图的议案通过

关于修订《南方电网综合能源股份有限公司“三重一大”决策管理规定》的通过议案南方电网综合能源股份有限公司2024年上半年董事会授权董事长事项行权听取报告南方电网综合能源股份有限公司2024年上半年总经理工作报告听取二届二关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度中期分红预案的议案通过

2024-10-10十四次

关于南方电网综合能源股份有限公司董事会授权决策方案（2024年版）的议董事会通过案召开届表决召开时间议案内容次情况

关于南方电网综合能源股份有限公司董事会权责清单及授权清单（2024版）通过的议案

关于南方电网综合能源股份有限公司经理层权责清单及授权清单（2024版）通过的议案

关于南方电网综合能源股份有限公司法人层级权责清单（2024版）的议案通过关于修订南方电网综合能源股份有限公司责任追究管理规定和处分清单通过

（2024年版）的议案

关于《南方电网综合能源股份有限公司2024年第三季度报告》的议案通过关于南方电网综合能源股份有限公司2024年三季度内部审计工作报告的议通过案二届二关于续聘南方电网综合能源股份有限公司2024年度审计会计师事务所的议

2024-10-25十五次通过案

董事会关于南方电网综合能源股份有限公司单项计提应收账款减值准备及核销应收通过账款的议案关于广州工控大湾区现代高端装备研发生产基地源网荷储系统项目投资事项通过的议案关于聘任南方电网综合能源股份有限公司副总经理的议案通过二届二

2024-11-8十六次关于聘任南方电网综合能源股份有限公司总会计师的议案通过

董事会关于南方电网综合能源股份有限公司设立阳江江城分公司的议案通过关于与南方电网财务有限公司签订金融服务框架协议暨关联交易的议案通过二届二关于制定在南方电网财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险应急处置预

2024-12-2十七次通过案的议案

董事会关于提议召开南方电网综合能源股份有限公司2024年第二次临时股东大会通过的议案关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度日常关联交易预计的议案通过关于南方电网综合能源股份有限公司生物质项目计提资产减值准备的议案通过二届二关于南方电网综合能源股份有限公司高管2023年薪酬清算方案的议案通过

2024-12-20十八次关于提议召开南方电网综合能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会

通过董事会的议案

关于制定《南方电网综合能源股份有限公司企业架构管理规定》的议案通过关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度工资总额清算与2024年度工通过

资总额预算方案的议案（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共计召开了3次股东大会，其中，定期会议1次，临时会议2次，全部为现场结合网络方式召开，共审议并通过13项议案，听取1项报告。公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。股东大会召开具体情况如下：

表决召开时间召开届次议案内容情况

关于《南方电网综合能源股份有限公司2023年年度报告》全文及摘要的通过议案关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案通过关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案通过关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度利润分配预案的议案通过

2023年年

关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度财务预算报告的议案通过

2024-5-17度股东大

会关于南方电网综合能源股份有限公司董事2023年度薪酬分配方案的议案通过关于授权南方电网综合能源股份有限公司董事会实施股份回购的议案通过关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案通过关于补选南方电网综合能源股份有限公司董事的议案通过南方电网综合能源股份有限公司独立董事2023年度述职报告听取

2024年第

2024-7-31一次临时关于补选南方电网综合能源股份有限公司非独立董事的议案通过

股东大会关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度中期分红预案的议案通过

2024年第

关于续聘南方电网综合能源股份有限公司2024年度审计会计师事务所的

2024-12-19二次临时通过

议案股东大会关于与南方电网财务有限公司签订金融服务框架协议暨关联交易的议案通过

（三）董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设战略与投资委员会、审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考

核委员会四个专门委员会。各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。报告期内，董事会战略与投资委员会召开会议4次，研究议案5项；审计与风险委员会召开会议10次，研究议案25项；提名委员会召开会议4次，研究议案7项；薪酬与考核委员会召开会议3次，研究议案5项。各专门委员会会议召开具体情况如下：

1.董事会战略与投资委员会

表决召开时间召开届次议案内容情况

第二届董事会战关于南方电网综合能源股份有限公司与广西电网有限责任公司

2024-2-1略与投资委员会通过

成立合资公司暨关联交易的议案

第三次会议关于南方电网综合能源股份有限公司战略规划2023年执行情况

第二届董事会战通过和2024年战略实施重点安排建议的议案

2024-3-22略与投资委员会

关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度财务预算报告的

第四次会议通过议案

第二届董事会战关于南方电网综合能源股份有限公司参与投资设立南网战新基

2024-7-25略与投资委员会通过

金暨关联交易的议案

第五次会议

第二届董事会战关于广州工控大湾区现代高端装备研发生产基地源网荷储系统

2024-10-25略与投资委员会通过

项目投资事项的议案

第六次会议

2.董事会审计与风险委员会

表决召开时间召开届次议案内容情况关于南方电网综合能源股份有限公司与广西电网有限责任公司成

第二届董事会审通过立合资公司暨关联交易的议案

2024-2-1计与风险委员会

关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度内部审计工作报告

第十次会议通过的议案

关于《南方电网综合能源股份有限公司2023年年度报告》全文及通过摘要的议案关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议通过案关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度利润分配预案的议通过案

第二届董事会审

2024-3-22计与风险委员会关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度财务预算报告的议通过

第十一次会议案关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度计提资产减值准备通过的议案关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告通过的议案关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度内控风险合规管理通过表决召开时间召开届次议案内容情况工作报告的议案南方电网综合能源股份有限公司董事会审计与风险委员会对会计通过师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告

关于《南方电网综合能源股份有限公司2024年第一季度报告》的

第二届董事会审通过议案

2024-4-23计与风险委员会

关于南方电网综合能源股份有限公司2024年一季度内部审计工作

第十二次会议通过报告的议案

第二届董事会审关于南方电网综合能源股份有限公司参与投资设立南网战新基金

2024-7-25计与风险委员会通过

暨关联交易的议案

第十三次会议

关于《南方电网综合能源股份有限公司2024年半年度报告》全文通过及摘要的议案

第二届董事会审关于南方电网综合能源股份有限公司2024年上半年内部审计工作

2024-8-26计与风险委员会通过

报告的议案

第十四次会议

关于聘任南方电网综合能源股份有限公司总审计师、审计部总经理通过的议案

第二届董事会审关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度中期分红预案的议

2024-9-29计与风险委员会通过

案

第十五次会议

关于《南方电网综合能源股份有限公司2024年第三季度报告》的通过议案关于南方电网综合能源股份有限公司2024年三季度内部审计工作

第二届董事会审通过报告的议案

2024-10-18计与风险委员会

关于续聘南方电网综合能源股份有限公司2024年度审计会计师事

第十六次会议通过务所的议案关于南方电网综合能源股份有限公司单项计提应收账款减值准备通过及核销应收账款的议案

第二届董事会审

2024-11-4计与风险委员会关于聘任南方电网综合能源股份有限公司总会计师的议案通过

第十七次会议关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度日常关联交易预计

第二届董事会审通过的议案

2024-11-26计与风险委员会

关于与南方电网财务有限公司签订金融服务框架协议暨关联交易

第十八次会议通过的议案

第二届董事会审关于南方电网综合能源股份有限公司生物质项目计提资产减值准

2024-12-17计与风险委员会通过

备的议案

第十九次会议

3.董事会提名委员会

表决召开时间召开届次议案内容情况

2024-4-22第二届董事会提关于补选南方电网综合能源股份有限公司董事的议案通过名委员会第四次

会议关于补选南方电网综合能源股份有限公司非独立董事的议案通过

第二届董事会提

2024-7-9名委员会第五次关于聘任南方电网综合能源股份有限公司总经理的议案通过

会议关于聘任南方电网综合能源股份有限公司副总经理的议案通过

第二届董事会提

关于聘任南方电网综合能源股份有限公司总审计师、审计部总经理

2024-8-26名委员会第六次通过

的议案会议

第二届董事会提关于聘任南方电网综合能源股份有限公司副总经理的议案通过

2024-11-4名委员会第七次

会议关于聘任南方电网综合能源股份有限公司总会计师的议案通过

4.董事会薪酬与考核委员会

表决召开时间召开届次议案内容情况

第二届董事会薪关于南方电网综合能源股份有限公司董事2023年度薪酬分配方案

2024-3-25酬与考核委员会通过

的议案

第八次会议关于南方电网综合能源股份有限公司高级管理人员2023年度经营

第二届董事会薪通过业绩考核结果的议案

2024-7-9酬与考核委员会

关于南方电网综合能源股份有限公司高级管理人员2024年度经营

第九次会议通过业绩责任书的议案关于南方电网综合能源股份有限公司高管2023年薪酬清算方案的

第二届董事会薪通过议案

2024-12-20酬与考核委员会

关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度工资总额清算与

第十次会议通过

2024年度工资总额预算方案的议案

（四）董事会履职情况

报告期内，公司董事会专注于定战略、作决策、防风险，围绕发展战略和新型电力系统建设要求，以落实中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、工资收入分配管理权、重大财务事项管理权等六项职

权为重点，全面依法落实并有效行使董事会各项职权，注重研究行业发展趋势和公司战略发展，开展战略研讨，加快生物质业务退出事宜，加快推动公司综合能源业务升级转型，助力做好战略谋划，坚持科学决策，提升公司内控水平和风险防范能力。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，按时出席13次董事会会议，不存在连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况；能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，积极为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，有效推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》

和公司《独立董事工作细则》等相关规定，勤勉尽职，积极参与董事会及各专门委员会的工作，按时出席11次独立董事专门会议，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对相关重大事项提前研究讨论并发表专门审核意见；同时积极对公司项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联

方的资金往来及重大关联交易情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

三、2025年董事会工作计划

2025年，公司董事会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面

贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神，致力于规范董事会运作，充分落实各项职权，有效发挥董事会定战略、作决策、防风险的关键作用，确保董事会工作计划顺利实施；推动公司积极转变和优化发展模式，通过培育核心竞争力和打造核心能力，提升自身水平，融入行业主流，强化特色优势，着力解决制约公司发展的主要矛盾和突出问题，加速向综合能源服务商转型，加快基本建成具有全球竞争力的世界一流企业。

（一）以战略为导向，强化经营决策核心地位

公司董事会将继续秉持对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的各项职权，精准把握董事会的功能定位。围绕“十四五”战略规划2025年度执行重点计划以及“十五五”战略规划的系统编制，深入开展战略分解工作，运用科学的战略工具，合理配置资源，推动公司平衡发展，确保各项工作紧密围绕战略目标和任务展开。积极探索互利共赢的合作模式，实现优势互补、资源共享与跨界创新，在推动经营发展的同时，注重风险防范，指导经理层及时制定重大风险应对策略和处置方案，严守不发生重大风险的底线。坚持规范运作和科学决策，不断提升董事会运作效率和合规性，持续提高公司治理水平。

（二）狠抓决策执行，保障经营业绩稳步增长

公司董事会将推动业务结构从单一的“投资持有”向“投资持有+高端服务”并重转变，构建“高端服务业务”全品类、多维度的综合能源服务体系。督促经理层切实落实董事会的各项决策部署，确保圆满完成年度经营发展目标，努力实现全年经营业绩指标的稳步提升，为投资者创造更大价值。一是做优做强节能业务，制订节能业务倍增行动方案，探索推广建筑和工业领域的轻量级节能改造服务模式，推动一批城市级智慧路灯项目落地实施。二是推进智慧能源服务，开展高效能源站建设与改造、源网荷储工程建设、零碳建筑/园区工程建设服务，提供电力交易、绿证绿电、虚拟电厂等扩展增值服务产品，注重投资与服务的协同推广，提升一体化用能服务能力。

（三）深化改革举措，激发公司发展活力与动力

深入贯彻进一步全面深化改革的部署要求，做好总体设计，统筹推进已有任务和新要求的落实，推动标志性改革举措取得实效，促进公司向上发展，增强发展韧性。

实施国企改革深化提升行动，打好收官之战，高质量完成改革任务。持续推进三项制度改革走深走实，深化任期制和契约化管理，加快构建“聚焦战略、融入价值、贴近业务”的全员新型经营责任制体系，确保“三能”机制高质量运行。围绕战略实施，推进组织机构变革，优化集中管控与合理授权的关系，稳步推进业务整合和管理转型。

加强科技创新攻关，聚焦综合能源服务关键技术，推动解决方案、项目、标准、专利、软件著作权一体化建设。

（四）完善内控体系，筑牢风险防范坚实防线

坚持系统观念和综合治理理念，加强各领域、全过程的重大风险管控，实现高质量发展与高水平安全的良性互动。强化董事会、董事会审计与风险委员会、经理层、职能部门在内控建设中的职能，推进风险防控和源头治理。完善公司合规管理和风险防范制度体系，严格开展违规责任追究，制定科学的资产管理策略，优化资产结构，从源头上防范风险。结合公司实际情况，科学论证并合理确定董事会授权决策事项及额度，防止违规授权和过度授权。充分发挥董事会在风险防范中的统领作用，加强全面风险管理，强化经营风险管理和重大风险事项的合规管控，确保经营目标的顺利实现。

南方电网综合能源股份有限公司董事会

2025年3月29日