南网能源:关于三届六次董事会会议决议的公告

证券代码：003035证券简称：南网能源公告编号：2026-030

南方电网综合能源股份有限公司

关于三届六次董事会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）三届六次董事会会议

于2026年8月14日以电子邮件等形式发出会议通知，并于2026年8月19日以电子邮件等形式发出补充通知，于2026年8月26日（星期三）下午2:30在广州市天河区华穗路6号楼会议室以现场加视频的方式召开。会议应出席董事9名，实际亲自出席董事9名。董事长宋新明先生召集并主持本次会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议为定期董事会会议，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2026年上半年计提资产减值准备的议案》

公司第三届董事会审计与风险委员会第四次会议已于2026年8月20日审议通过本议案。

公司2026年第三次独立董事专门会议已于2026年8月21日审议通过本议案。

具体内容详见公司于2026年8月28日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于2026年上半年计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司2026年半年度报告>全文及摘要的议案》

1公司第三届董事会审计与风险委员会第四次会议已于2026年8月20日审议通过本议案。

具体内容详见公司于2026年8月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2026年上半年内部审计工作报告的议案》

公司第三届董事会审计与风险委员会第四次会议已于2026年8月20日审议通过本议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告的议案》公司2026年第三次独立董事专门会议已于2026年8月21日审议通过本议案。

具体内容详见公司于2026年8月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事宋新明先生、范晓东先生、叶刚健先生、杜鹏先生回避表决。

（五）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司高级管理人员（董事会秘书、总法律顾问）2025年度经营业绩考核结果的议案》

公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议已于2026年8月20日审议通过本议案。

公司2026年第三次独立董事专门会议已于2026年8月21日审议通过本议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司经理层成员及其他高级管理人员薪酬管理办法（2026版）>的议案》