证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2026-048

债券代码：127096 债券简称：泰坦转债

浙江泰坦股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议通

知于 2026年 10月 21日以专人送达和电子邮件方式发出，并于 2026年 10月 26日在公司会议室现场召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持，应出席会议董事

9人，实际出席会议董事 9人，董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过以下议案：

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2026

年第三季度报告的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年三季度报告》（公告编号：2026-049）。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2026年前三季度利润分配预案的议案》

公司 2026年前三季度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日

的总股本为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 0.28元（含税），送红股

0股，不以公积金转增股本。

截至 2026年 10月 20日，公司总股本为 216608490股，以此计算本次利润分配预计现金分红总额 6065037.72元（含税）。

在本利润分配预案公告后至实施前，若公司总股本因可转债转股、股权激励行权、股份回购、再融资新增股份上市等事项发生变化的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。

本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。

本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-050）。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于召开 2026

年第一次临时股东会的议案》

公司董事会定于 2026年 11月 11日召开公司 2026年第一次临时股东会。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-051）。

三、备查文件

1、第十届董事会第二十次会议决议；

2、第六届审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司董事会

2026年 10月 27日