证券代码：003037证券简称：三和管桩公告编号：2026-020

广东三和管桩股份有限公司

关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开的

第四届董事会第十四次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避的表决结果，审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，上述议案在提交董事会审议前，已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。现将有关详情公告如下：

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，结合公司实际情况，制订了公司2026年度高级管理人员薪酬方案，具体如下：

一、适用对象

本薪酬方案适用于《公司章程》规定的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

二、适用期限

本薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，适用期限为2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案

1、高级管理人员的薪酬由基本薪酬（含基本工资、岗位工资、年资津贴）、

1绩效薪酬（含绩效工资、年终奖金）等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基

本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；

2、绩效薪酬中的绩效工资根据年度经营指标核定，按月度实际完成情况及

个人工作目标考核结果确定，与基本薪酬按月发放；

3、年终奖金以年度经营目标为考核基础，根据高级管理人员完成年度经营

指标核定年度奖励总额，并根据高级管理人员完成个人年度工作目标的考核情况确定，最终发放的金额根据经审计的财务数据开展绩效考评后确定，一定比例需在年度报告披露和绩效评价后支付。

四、其他

1、上述薪酬均为税前金额，应缴纳的个人所得税由公司按税法规则统一代扣代缴。公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

2、除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，对高级管理

人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。

3、本方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和

公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行；本薪酬方案如与日后实

行的有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》执行。

五、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议；

2、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司董事会

2026年4月28日

2