证券代码：003038证券简称：鑫铂股份公告编号：2026-025

安徽鑫铂铝业股份有限公司

关于回购股份注销完成暨控股股东、实际控制人及其一致

行动人权益变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、鉴于安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年股票期权与

限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中1名获授限制性股票的激励对象离职，公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计36000股予以回购注销。

2、2026年3月31日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认公

司本次回购注销部分限制性股票已办理完成。

根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》《2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司于2026年3月3日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。董事会同意公司对已离职的1名激励对象所获授但尚未解除限售的限制性股票合计36000股予以回购注销。

回购注销价格：根据公司本次激励计划的规定，公司本次回购价格为授予价

格（8.43元/股）。

回购总金额及资金来源：本次回购注销的限制性股票共计36000股，回购总金额为303480.00元。回购资金的来源为公司自有资金。

3、因回购注销股份，公司总股本由243695765股变更为243659765股，

导致公司控股股东、实际控制人唐开健及其一致行动人南京天鼎创业投资合伙企业（有限合伙）在持有公司的股份数量不变的情况下，合并持股比例从34.8907%被动增加至34.8958%，增加了0.0051%。

一、本激励计划已履行的程序

（一）2025年2月14日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

（二）2025年2月14日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》；

（三）2025年2月17日至2025年2月26日，公司以内部发文通知的形式

对本激励计划首次授予激励对象的姓名与职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本激励计划激励对象提出的任何异议；

（四）2025年2月27日，公司披露了《监事会关于公司2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》；

（五）2025年3月5日，公司召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

（六）2025年3月6日，公司披露了《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，公司对内幕信息知情人及激励对象在公司本激励计划公告前6个月内买卖公司股票的情

况进行自查，未发现相关内幕信息知情人及激励对象存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行买卖公司股票的行为；

（七）2025年3月11日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。拟定本激励计划股票期权与限制性股票的首次授权/授予日为2025年3月11日，向31名激励对象授予

245.10万份股票期权，行权价格为12.64元/份；向46名激励对象授予369.00万

股限制性股票，授予价格为8.43元/股；

（八）2026年3月3日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于向2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象预留授予股票期权与限制性股票的议案》《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行了核实并发表了核查意见，律师出具了相应的法律意见。

（九）2026年3月12日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-020）。

二、本次限制性股票回购注销情况

1、回购注销原因：鉴于本激励计划中1名获授限制性股票的激励对象离职，公司于2026年3月3日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。董事会同意公司对已离职的1名激励对象所获授但尚未解除限售的限制性股票合计36000股予以回购注销。

2、回购价格：根据公司本次激励计划的规定，公司本次回购价格为授予价

格（8.43元/股）。

3、回购总金额及资金来源：本次回购注销的限制性股票共计36000股，回

购总金额为303480.00元。回购资金的来源为公司自有资金。

4、回购注销完成情况：公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司申请办理本次已获授但尚未解除限售的限制性股票36000股的回购注销手续，并于2026年3月31日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由243695765股减少为

243659765股，公司股本结构变动如下：

本次变动前本次变动增本次变动后股份性质数量（股）比例（%）减数量（+-）数量（股）比例（%）

一、限售条件流通股/

80469180.0033.02-3600080433180.0033.01

非流通股

高管锁定股76779180.0031.51076779180.0031.51

股权激励限售股3690000.001.51-360003654000.001.50

二、无限售条件流通股163226585.0066.980163226585.0066.99

三、总股本243695765.00100-36000243659765.00100

四、控股股东、实际控制人及一致行动人权益变动情况

本次回购注销部分限制性股票完成后，公司控股股东、实际控制人唐开健及其一致行动人的持股数量不变，合并持股比例由34.8907%被动增加至34.8958%，增加了0.0051%；变动情况具体如下：

股东基本情况股票简称鑫铂股份股票代码003038安徽省天长市安徽滁州高新技唐开健；南京天鼎创业投资合伙企信息披露义术产业开发区；江苏省南京市溧信息披露义务人名称业（有限合伙）务人注册地水区洪蓝街道凤凰井路85号1

幢306-1室权益变动时间2026年3月31日

公司总股本由243695765股变更为243659765股，导致公司控股股东、实际控制人唐开健及其一致行动人南京天鼎创业投资合权益变动原因

伙企业（有限合伙）在持有公司的股份数量不变的情况下，合并持股比例从34.8907%被动增加至34.8958%，增加了0.0051%。

是否为第一大股东或实

是?否□际控制人

一致行动人有?无□本次权益变动情况

股份种类（A股、B股 增持/减持/其他变动（请注明）股 增持/减持/其他变动（请注明）

等） 数（万股） 比例（%）A股 0 被动增加 0.0051%

合计0被动增加0.0051%

通过证券交易所的集中交易□通过证券交易所的大宗交易□其他本次权益变动方式（可?（公司注销回购股份后总股本减少导致股东的持股比例被动增多选）

加）本次增持股份的资金来自有资金□银行贷款□其他金融机构借款□股东投资款□其他□（请源（可多选）注明）不涉及资金来源?

本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况本次变动本次变动后信息披露义务人占总股本比例占总股本比例

股数(股)股数(股)

(%)(%)

唐开健7899176632.41417899176632.4189

其中：有限售条件股份5924382424.31065924382424.3142

无限售条件流通股197479428.1035197479428.1047南京天鼎创业投资合伙

60353092.476660353092.4769企业（有限合伙）

其中：有限售条件股份00.000000.0000

无限售条件流通股60353092.476660353092.4769

合并持股8502707534.89078502707534.8958

承诺、计划等履行情况

本次变动是否为履行已作出的承诺、意是□否?如是，请说明承诺、意向、计划的具体向、计划情况及履行进度。

本次变动是否存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》

是□否?

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况被限制表决权的股份情况

按照《中华人民共和国证券法》第六十

三条的规定，是否存在不得行使表决权是□否?的股份

30%以上股东增持股份的说明（如适用）本次增持是否符合《上市公司收购管理不适用办法》规定的免于要约收购的情形股东及其一致行动人法定期限内不减持不适用公司股份的承诺

注：以上数据若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

五、本次限制性股票回购注销对公司的影响本次回购注销部分限制性股票事项不会影响公司激励计划的继续实施，且公

司现金流情况良好，限制性股票的回购注销不会对公司的经营管理、财务状况和经营成果产生重大影响。

六、备查文件

《中国证券登记结算有限责任公司注销股份明细表》特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司董事会

2026年4月1日