顺控发展:2025年度独立董事述职报告-徐芳

广东顺控发展股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

作为广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法

规和相关规定的要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，本人积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司利益及全体股东的利益。

现将2025年度独立董事履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

本人徐芳，本科、高级经济师。2022年5月至今，历任广东天安新材料股份有限公司常务副总经理、董事长助理。目前兼任广东天安智投资本管理有限公司董事、总经理，安徽天安新材料有限公司监事，广东天安高分子科技有限公司监事，广东天安集成整装科技有限公司董事，浙江瑞欣装饰材料有限公司执行董事，广东鹰牌实业有限公司董事，佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司董事，河源市东源鹰牌陶瓷有限公司董事，佛山鹰牌科技有限公司董事，佛山鹰牌陶瓷贸易有限公司董事，佛山南方建筑设计院有限公司董事。2022年5月至今，任公司独立董事。

（二）独立性的相关说明

作为公司的独立董事，报告期内本人未在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供重大财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、独立董事履职情况

（一）参加董事会和股东大会会议情况

2025年履职期间，本人积极参加公司召开的各次董事会和股东会，

具体情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况现场出以通讯方是否连续应参加董委托出席缺席董事独立董席董事式参加董两次未亲出席股东事会会议董事会会会会议次事姓名会会议事会会议自参加董大会次数次数议次数数次数次数事会会议徐芳1001000否3本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅

和积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议、反对或弃权的情形。

（二）参加董事会专门委员会和独立董事专门会议的情况

报告期内，公司共召开提名委员会3次、战略发展委员会5次、独立董事专门会议4次，本人均出席了相关会议，与公司工作人员密切联系，充分发挥董事会专门委员会和独立董事专门会议对相关议案的前置审议作用，提高决策的科学性和合理性。

（三）现场工作和及与投资者沟通交流情况

报告期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程等对独立董事履职的要求，累计现场工作时间满15个工作日。

除积极参加公司相关三会会议外，本人通过利用参会及其他工作时间，了解公司财务状况和运行动态，及时获悉公司重大事项的进展情况。通过微信、电话等方式，与公司其他董事、高级管理人员及工作人员保持密切联系，积极关注外部环境及市场变化对公司的影响。（四）公司配合独立董事工作情况公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，及时提交了相关会议文件，并结合会议安排向独立董事汇报了公司生产经营情况和重大事项进展，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

作为公司独立董事，同时担任第四届提名委员会主任委员和战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员，本人对履职过程中涉及的重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

2025年1月15日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》（公告编号：2025-003），为充分借助专业投资机构的专业资源与投资优势，为公

司前瞻性布局提供协同支持，发掘潜在优质投资项目，同时搭建内部投资风险隔离防火墙机制，公司与广东顺德科创管理集团有限公司等公司合作设立合伙企业，公司总计以自有资金认缴出资5000万元。

2025年4月18日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过

《关于2025年度日常关联交易预计的议案》（公告编号：2025-018）。

结合日常经营情况和业务开展需要，公司预计2025年度公司及下属公司与控股股东广东顺德控股集团有限公司及其控制企业等关联人发生关联交易金额合计不超过10747万元。

2025年10月15日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通

过《关于调整年度关联交易预计额度的议案》（公告编号：2025-046）。

根据业务开展及实际经营情况，同时考虑因顺控集团控制企业范围变动可能带来业务增加的影响，公司调增2025年度与顺控集团及其控制企业之间的日常关联交易7110万元。

2025年12月5日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于收购广东顺控洁净有限公司100%股权的议案》（公告编号：2025-054）和《关于开展无追索权保理业务暨关联交易的议案》（公告编号：2025-055）。

为提升区域内的生活垃圾中转处置的运营效率，增强综合竞争能力，公司以18118万元的价格向广东顺控科工贸有限公司收购其全资子公司广东顺控洁净投资有限公司100%股权。此外，为盘活公司债权资产，优化资产结构，公司下属子公司通过无追索权保理业务的方式，将经营产生的部分应收款项债权以18496万元的价格转让给与顺控科创（天津）商业保理有限公司。

上述关联交易属于公司为生产和发展活动所实施的正常经营行为，符合公司经营需要，关联方交易价格公允，不会对公司独立性构成影响，相关事项的审议、披露符合法律法规要求，不存在损害公司及股东利益的情况。

（二）提名董事或聘任高级管理人员

2025年2月21日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过

《关于聘任董事会秘书的议案》（公告编号：2025-007），因工作调整，蒋毅先生不再担任公司董事会秘书，公司聘任吕锶宇女士为公司董事会秘书。

2025年10月15日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通

过《关于选举第四届董事会董事的议案》（公告编号：2025-045）。

鉴于公司董事长陈海燕先生临近退休年龄，根据工作安排，董事会提名公司副总经理梁伟峰先生担任第四届董事会董事。

2025年12月26日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于选举董事的议案》（公告编号：2025-058）。因个人原因，

张平先生不再担任广东顺控发展股份有限公司董事，董事会提名麦展棠先生担任公司第四届董事会董事。

提名委员会对上述议案涉及的董事、高管候选人任职资格进行审查，认为相关候选人具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得

担任公司董事、高级管理人员的情形，提名、审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等制度的规定。

四、总体评价和建议