证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2026-036

广东顺控发展股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 09月 09日 16:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09月 09日的

9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026年 09月 09日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召开地点：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路 4号恒实置业广场

1号楼 20层会议室

5、召集人：董事会

5、主持人：董事长蒋力先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

（1）股东总体出席情况

总体出席情况 中小股东出席情况

占公司有 占公司有

出席方式 股东 股东

股份数 表决权股 股份数 表决权股

人数 人数

份总数 份总数

总体出席情况 172 477111297 77.2626% 171 1273000 0.2061%

1、现场出席情况 0 0 0.0000% 0 0 0.0000%2、网络投票情况 172 477111297 77.2626% 171 1273000 0.2061%

（2）公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

（3）见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决 股数 股数 表决

提案名称 股数 股数编码 分类 比例 （股 比例 比例 （股 比例 结果（股） （股）

） ）关于部分总表决

477009997 99.9788% 89000 0.0187% 12300 0.0026%

募集资金 0 0.0000%情况投资项目结项并将

1.00 节余募集 其中， 通过

资金永久 中小股 1171700 92.0424% 89000 6.9914% 12300 0.9662% 0 0.0000%

补充流动 东的表

资金的议 决情况案

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

（二）见证律师姓名：程俊鸽律师、熊鑫律师

（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决

方式、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、广东顺控发展股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；

2、北京市中伦（广州）律师事务所关于广东顺控发展股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司董事会

2026年 09月 10日