顺控发展:关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：003039证券简称：顺控发展公告编号：2025-053

广东顺控发展股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月22日16:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月17日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日2025年12月17日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路4号恒实置业广场

1号楼20层会议室二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

关于收购广东顺控洁净投资有限公司

1.00非累积投票提案√

100%股权的议案

关于开展无追索权保理业务暨关联交易的

2.00非累积投票提案√

议案

2、上述提案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月6日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告；

3、提案1和提案2为关联交易事项，关联股东应回避表决；

4、公司将对提案1和提案2的中小投资者表决结果进行单独计票并披露。

三、会议登记等事项

（一）出席登记方式

1、自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；委托代理人出

席的应持代理人有效身份证件、授权委托书、委托人身份证（复印件）进行登记（授权委托书样式详见附件一）；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代

表人证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书办理登记手续（授权委托书样式详见附件一）；

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（参会股东登记表样式见附件二）以专人、信函、传真或邮件方式送达本公司。

（二）登记时间

1、现场登记时间：2025年12月19日9:30-11:30，14:30-17:00。

2、信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为2025年12月19日17:00。来信请在信函上注明“顺控发展2025年第二次临时股东会”字样。

（三）登记地址：广东省佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路4号恒实置业广场1号楼20楼董事会办公室；邮编：528300；传真号码：0757—22317889（传真请注明：股东会登记）。

（四）会议联系方式

会议联系人：董事会办公室；

联系电话：0757-22317888；

传真号码：0757-22317889；

联系电子邮箱：shunkongfazhan@sina.com。

（五）本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到现场办理

签到登记手续，并携带相关证件原件，以便验证入场。

（六）股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件广东顺控发展股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议特此公告。

广东顺控发展股份有限公司董事会

2025年12月06日附件一：

授权委托书本人（本单位）作为广东顺控发展股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席广东顺控发展股份有限公司2025年第二次临时股东会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东会议案表决意见如下：

备注提案编码提案名称该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于收购广东顺控洁净投资有限公司100%股权√

的议案

2.00关于开展无追索权保理业务暨关联交易的议案√

注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

委托人（签字/盖章）：__________________________________

委托人证件号码：________________________________________

委托人股东账户：________________________________________

委托人持有公司股份的类别（普通股/优先股）：_____________________________