楚天龙:2022年年度报告

楚天龙股份有限公司2022年年度报告全文

证券代码：003040证券简称：楚天龙公告编号：2023-013

楚天龙股份有限公司

2022年年度报告

2023年3月31日楚天龙股份有限公司2022年年度报告全文

2022年年度报告

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人苏晨、主管会计工作负责人袁皓及会计机构负责人(会计主管人

员)卢波清声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以461135972为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

1楚天龙股份有限公司2022年年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义.........................................1

第二节公司简介和主要财务指标........................................3

第三节管理层讨论与分析...........................................7

第四节公司治理..............................................30

第五节环境和社会责任...........................................47

第六节重要事项..............................................49

第七节股份变动及股东情况.........................................66

第八节优先股相关情况...........................................73

第九节债券相关情况............................................74

第十节财务报告..............................................75

2楚天龙股份有限公司2022年年度报告全文

备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；

四、载有法定代表人签名的2022年年度报告文本原件；

五、以上备查文件的备置地点：东莞市凤岗镇竹尾田易发工业区公司董事会办公室。

1楚天龙股份有限公司2022年年度报告全文

释义释义项指释义内容

公司、股份公司、楚天龙指楚天龙股份有限公司郑州翔虹湾指郑州翔虹湾企业管理有限公司康佳集团指康佳集团股份有限公司

郑州东方一马指郑州东方一马企业管理中心（有限合伙）

平阳龙翔指平阳龙翔投资合伙企业（有限合伙）

平阳龙兴指平阳龙兴投资合伙企业（有限合伙）浙江京图指浙江京图科技有限公司

北京楚天龙指北京楚天龙数字技术有限公司，为报告期内公司投资设立的全资子公司。

苏州楚天龙指苏州楚天龙数字技术有限公司，为报告期内公司投资设立的全资子公司。

十四五规划指《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》

通过将集成电路芯片镶嵌于塑料基片中封装成卡片等多种形式，再写入卡片操作系嵌入式安全产品指统（COS），最终实现数据的存储、传输、处理等功能，以智能卡、eSE、eSIM 等为代表。

芯片操作系统（Chip Operating System），是管理智能卡内部的存储器等物理资源、COS 指控制智能卡和外界的信息交换、在卡内部完成命令处理并固化在 CPU 卡 ROM 内的系统程序

以社会保障卡为载体，推动居民服务“一卡通”在政务服务、社会保障、城市服务一卡通指

等领域的线上线下应用，让群众使用社保卡更贴心、更方便。

数字人民币是由中国人民银行发行的数字形式的法定货币，由指定运营机构参与运数字人民币指

营并向公众兑换，是流通中的现金（M0）数字人民币硬钱包指具备安全模块的法定数字人民币载体。

美国运通指 American Express，国际信用卡组织之一JCB 指 Japan Credit Bureau，国际信用卡组织之一大莱指 Diners Club Intenational，国际信用卡组织之一内置有集成电路芯片的智能卡，是作为移动通信网络客户身份的识别卡，为客户提通信卡指

供移动手机号码，承担客户身份鉴别、通讯信息加密、数据存储等任务。

移动运营商为物联网用户提供移动通信身份认证和接入服务授权的用户识别卡，根物联网卡指

据行业应用划分，可分为消费级、工业级和车规级。

ICMA 指国际制卡商协会

PBOC2018 指中国人民银行《中国金融集成电路(IC)卡规范》

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第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息股票简称楚天龙股票代码003040股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称楚天龙股份有限公司公司的中文简称楚天龙

公司的外文名称（如有） Chutian Dragon Co. Ltd.公司的外文名称缩写（如CTD

有）公司的法定代表人苏晨注册地址广东省东莞市凤岗镇竹尾田易发工业区注册地址的邮政编码523697公司注册地址历史变更情况无

办公地址北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心 B 区 1508 室办公地址的邮政编码100097

公司网址 http://www.ctdcn.com

电子信箱 ir@ctdcn.com

二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张丹孙驷腾北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中联系地址

心 B 区 1508 室心 B 区 1508 室

电话010-68967666010-68967666

传真010-68967667010-68967667

电子信箱 ir@ctdcn.com ir@ctdcn.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所（http://www.szse.cn/）

《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证公司披露年度报告的媒体名称及网址券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司年度报告备置地点广东省东莞市凤岗镇竹尾田易发工业区公司董事会办公室

四、注册变更情况统一社会信用代码914419007436747351

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无

历次控股股东的变更情况（如有）无

3楚天龙股份有限公司2022年年度报告全文

五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址浙江省杭州市萧山区盈丰街道润奥商务中心 T2 写字楼

签字会计师姓名余建耀、钱晓颖公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

?适用□不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间北京市丰台区西营街8号院2021年03月22日至2023

中国银河证券股份有限公司袁志伟、姚召五

1号楼7至18层101年12月31日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用?不适用

六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是?否

2022年2021年本年比上年增减2020年

营业收入（元）1719397271.101308784880.8131.37%1025155857.95归属于上市公司股东

165985456.7162744776.29164.54%104178051.43

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益167096883.9860322640.05177.01%92689646.71

的净利润（元）经营活动产生的现金

-195557048.0190195728.68-316.81%349039668.27

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.360.14157.14%0.27

股）稀释每股收益（元/

0.360.14157.14%0.27

股）加权平均净资产收益

11.46%4.87%6.59%10.31%

率

2022年末2021年末本年末比上年末增减2020年末

总资产（元）2213726709.762033449329.508.87%1615111825.12归属于上市公司股东

1519999009.931381681711.5410.01%1051632313.01

的净资产（元）

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是?否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□是?否

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七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用?不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用?不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

第一季度第二季度第三季度第四季度

营业收入262883064.85427758840.95547873509.27480881856.03归属于上市公司股东

40769387.1230379900.7754215942.7840620226.04

的净利润归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益39263069.8328547931.1252471506.6246814376.41的净利润经营活动产生的现金

-279343920.02-112775063.0567773639.78128788295.28流量净额

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是?否

九、非经常性损益项目及金额

?适用□不适用

单位：元项目2022年金额2021年金额2020年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提-7084493.13-10714591.02-1135049.59资产减值准备的冲销部分）越权审批或无正式批准文件的税收

838118.41

返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家

7219265.525571889.3813541018.00

政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允

-1101001.006398011.752656023.80

价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入-1221747.64-320316.63-1199071.31

5楚天龙股份有限公司2022年年度报告全文

和支出

减：所得税影响额-241879.221664185.252101023.52

少数股东权益影响额（税后）3448.65-3151328.01273492.66

合计-1111427.272422136.2411488404.72--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

?适用□不适用

项目涉及金额（元）原因

自行开发生产的软件产品其增值税实际税负超过3%的返与公司正常经营业务存在直接关系，

32222397.15

还款不具有特殊和偶发性

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第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

1、公司所处的行业情况及发展趋势目前，公司所处的行业包括以智能卡为代表的嵌入式安全产品、智能硬件、软件及服务行业，所处行业情况如下：

（1）智能卡等嵌入式安全产品行业

智能卡等嵌入式安全产品是通过将集成电路芯片镶嵌于塑料基片中封装成卡片等多种形式，再写入卡片操作系统

（COS），最终实现数据的存储、传输、处理等功能。嵌入式安全产品是大规模集成电路、计算机技术和信息安全技术发

展的产物，凭借优异的拓展性、便捷性、安全性等优势，已在社保、金融、通信、交通、教育、安全证件、医疗健康等多个领域得到规模化的发展与应用，极大地提高了人们工作与生活的便利程度。

经过多年的发展，我国已成为智能卡等嵌入式安全产品规模最大的国家和地区之一：

金融领域，根据中国人民银行《2022年支付体系运行总体情况》显示，2022年我国银行卡总量小幅增长，截至2022年末，全国共开立银行卡94.78亿张，同比增长2.50%，人均持有银行卡6.71张。近年来，智能卡等嵌入式安全产品在社保、金融、通信、交通、医疗、教育等行业的运用越来越广泛，而金融支付行业电子化所带来的电子卡与实体卡的优势互补更加丰富并拓展了嵌入式安全产品的使用场景，我国银行卡总量有望继续小幅增长并维持在较高水平。

社保领域，据《中国劳动保障报》相关报道，截至2022年底，全国社保卡持卡人数达到13.68亿人，普及率为96.8%，

其中第三代社保卡持卡人数达到2.67亿人，普及率不足20%。近年来，根据人力资源社会保障信息化便民服务创新提升行

动“全数据共享、全服务上网、全业务用卡”的要求，人社部门加快推进社保卡服务“一卡通”服务管理工作，全方位推进社保卡跨业务、跨地域、跨部门“通用”，“一卡通”逐步向金融服务、文化旅游、城市交通、电子证照、生活缴费、身份识别等民生服务领域延伸。第三代社保卡及居民服务一卡通业务有望保持持续增长。

通信领域，伴随着通信技术的快速迭代，智能手机等移动通信终端已经成为人们日常生活工作中必备的通信工具，用户规模不断提升。据工业和信息化部《2022年通信业统计公报》显示，2022年，我国通信业全力推进网络强国和数字中国建设，着力深化数字经济与实体经济融合，5G、千兆光网等新型信息基础设施建设取得新进展。以数据中心、云计算、大数据、物联网等为主的新兴数字化服务快速发展，截至 2022 年底，我国移动电话用户规模为 16.83 亿户，其中 5G 移动电话用户达5.61亿户，在移动电话用户中占比33.3%，比上年末提高11.7个百分点。我国移动网络的终端连接总数已达

35.28亿户，其中代表“物”连接数的蜂窝物联网终端用户达18.45亿户，“物”连接数占比已升至52.3%，已超越“人”连接数。未来随着我国大力推进 5G、千兆光网等新一代信息通信技术在信息消费、垂直行业、社会民生、数字政府等领域的融合应用，推动工业互联网规模应用，通信领域有望保持快速增长。

7楚天龙股份有限公司2022年年度报告全文

（2）智能硬件、软件及服务行业

近年来我国智能硬件行业发展迅速。智能终端设备等智能硬件产品具备全时段、覆盖面广的服务属性，已广泛应用于政务服务、金融服务、移动通信、交通、电力、医疗、教育等领域。我国正处于从工业经济迈向数字经济的阶段，产业数字化、智能化转型需求迫切。《十四五规划》提出要迎接数字时代，激活数据要素潜能，推进网络强国建设，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。将数字技术广泛应用于政府管理服务，推动政府治理流程再造和模式优化，不断提高决策科学性和服务效率；全面推进政府运行方式、业务流程和服务模式数字化、智能化。《金融科技发展规划（2022-2025年）》亦指出，要强化网点与周边社区生态交互，融合教育、医疗、交通、社保等金融需求，打造“多项服务只需跑一次”的社会性金融“触点”。

民生服务领域，《十四五规划》提出要加快健全多层次社会保障体系的要求，实现基本养老保险全国统筹，推进社保转移接续，完善全国统一的社会保险公共服务平台。随着便民、保障等政策持续推动，以社保卡为载体的居民服务“一卡通”将承载核心民生类数据，后续基于其衍生的配套产品与服务市场空间广阔。

（3）数字人民币行业

数字人民币是人民银行发行的数字形式的法定货币，数字人民币叠加智能合约技术，使得数字人民币具有可编程的特性，交易各方能够根据协商的时间、条件进行支付，通过技术的手段建立信任机制。中国研发数字人民币体系，旨在创建一种以满足数字经济条件下公众现金需求为目的、数字形式的新型人民币，配以支持零售支付领域可靠稳健、快速高效、持续创新、开放竞争的金融基础设施，支撑中国数字经济发展，提升普惠金融发展水平，提高货币及支付体系运行效率。

截至目前，中国人民银行已在17个省份的26个地区开展数字人民币试点。截至2022年底，数字人民币应用试点商户超过 1120.4 万家，比上年末增长 209.0%，累计通过共建 APP 开立数字人民币个人钱包 8270.2 万个，交易金额达到

6358.6亿元，截至12月末流通中数字人民币余额已达136.1亿元。数字人民币不断融入人们的日常生活，已覆盖零售交易、生活缴费、餐饮服务、交通出行、购物消费、民生保障、政务服务等多个领域，应用场景持续扩大。人民银行将按照国家“十四五”规划部署，继续稳妥推进数字人民币研发试点，与数字人民币推广使用相匹配的数字人民币钱包以及具有数字人民币收付功能的智能终端将具有广阔的市场空间。

2、公司所处行业地位

作为一家专注于数字安全与数字化服务、智能硬件及一体化解决方案、系统平台及运营服务的行业领军企业之一，公司深度参与国家政务服务、金融科技、社会保障、移动通信、交通出行、信息安全等关系民生福祉的宏伟事业。秉持“客户第一，诚信为本”的经营理念，致力于为政府、金融、社保、通信、交通、医疗等广泛领域客户提供优质的产品与服务，树立了良好的品牌形象与行业口碑。

公司获得了中国银联、Visa、MasterCard、美国运通、JCB、大莱等国内外六大金融卡安全组织的企业及产品认证。公司为大型国有商业银行、股份制银行、城商行、农信社等200余家银行单位提供借记卡、贷记卡、自助制卡设备、智慧金

8楚天龙股份有限公司2022年年度报告全文

融终端等产品与服务，始终保持国内银行 IC 卡领域的市场优势地位。公司为各大银行提供 IC 卡产品的设计、研发、生产到出货售后的一条龙服务，多款原创设计产品实现了全市场首发，多个项目为国内全市场独家发行。本报告期，公司新取得 Paynet 组织认证的 MCCS 产品生产资质和 VISA 悦动蓝品牌有色标识；已通过了中国国家强制性产品认证、ISO9001 质

量管理体系认证、GSMA（SAS-UP）认证以及 IATF6949:2016 汽车质量管理体系认证等等；在中国银联质量管理现场测评

中获得“优秀”评级；在各大金融卡安全组织的飞行检查、现场测评中均名列前茅。

公司积极参与“社会保障卡一卡通”有关规范的研讨工作，为全国30多个省、自治区和直辖市的社保机构提供社保卡的制卡及个人化服务，全年制发卡量占全国新增持卡人数比例较高。

公司是长三角金融信创联合攻关基地、统信软件“同心生态联盟”等组织的成员单位；是“中国通信企业协会”会员、

“通信生态联盟”成员单位，并受邀加入中国移动集团“十百千万”合作伙伴计划，成为万物智联子链、超级 SIM 卡子链的链上合作企业。公司为中国移动、中国联通、中国电信、中国广电等四大移动通信运营商提供包含通信卡、物联网卡在内的多种产品与服务，主要产品中标份额位列第一梯队。

在数字人民币相关产品与技术服务领域，公司紧跟央行数字人民币试点步伐，积极参与相关技术标准的制定，是“数字人民币产业联盟”理事单位、“数字金融创新发展联盟”成员单位。目前已与中国人民银行指定的多家数字人民币运营机构完成多形态数字人民币硬钱包产品的开发、测试及送检工作，并结合持续更新的相关技术规范对产品进行升级；已与多家运营机构完成受理端产品的开发和接入联调测试，实现多运营机构数字人民币接入能力。公司不断加大在数字人民币相关产品、系统平台与应用解决方案等领域的研发投入，打造让客户满意的数字人民币产品矩阵、推广方案和安全加密服务机制。2022年间，公司与多家运营机构合作完成数字人民币试点项目，包含展会宣传、产品商用、系统平台运营管理和场景建设，积极推动数字人民币在普惠金融、政务服务、民生保障、交通出行、零售交易、生活缴费、智慧园区等领域的应用场景落地。

截至本报告期末，公司拥有109项专利、336项软件著作权。2022年，公司入围“2022年中国品牌500强”、“2022年广东省制造业企业500强”，被合作银行评为“2022年度最佳合作企业”，被赛迪网评为“2022年度数字安全产品及解决方案领航企业”。公司在信息技术应用创新产品的研发和应用方面持续投入，积极开展国产化相关产品的研发和适配工作，已获得16份信创产品适配、兼容互认证书，取得6份适配国产主流操作系统（麒麟、统信）的软著证书。公司自主研发设计的数字人民币多功能自助终端获得“第十一届省长杯工业设计大赛”优秀奖、“社保惠民服务全领域一卡通解决方案”被赛迪网评为“2022年度智慧人社优秀解决方案”、“政务智能审批平台解决方案”被赛迪网评为“2022年度智能审批优秀解决方案”，并在“第三届数字四川创新大赛”评选活动中荣获三等奖。公司已落地实施的“智慧乡村便民服务站整体解决方案”在“第九届金松奖”中评为“乡村振兴数字化建设”最热门案例，获得市场广泛关注。

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凭借过硬的产品和优质的服务，公司不仅赢得了市场好评，报告期内还收获了中国邮政储蓄银行总行、广东省社会保险基金管理局、甘肃省人力资源和社会保障厅、数字广东网络建设有限公司、中银通支付商务有限公司等众多客户单位发

来的感谢信、表扬信。

二、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司专注于数字安全与数字化服务、智能硬件及一体化解决方案、系统平台及运营服务等领域，为政府、金融、社保、通信、交通、医疗等领域客户提供产品与服务，构建起以嵌入式软件和安全支付产品为基础，以智能自助设备（含数字人民币发行及受理设备及系统改造）、软件平台及运营服务一体化解决方案为延伸的业务体系。2022年度，公司实现营业收入17.19亿元，同比增长31.37%，归属于上市公司股东净利润1.66亿元，同比增长164.54%。

1、嵌入式安全产品

以智能卡、eSE、eSIM 等为代表的嵌入式安全产品，目前已广泛应用于金融、通信、社保、交通、教育和医疗等多个领域。公司深耕嵌入式软件和安全支付产品开发与行业应用推广二十余年，具备深厚的 COS 系统开发能力和丰富的跨行业多领域应用开发与推广经验，凭借优秀的供应链管理能力和业内领先的生产智造水平，为嵌入式安全产品开发和智造奠定了坚实基础。本报告期，公司嵌入式安全产品业务实现营业收入12.83亿元，同比增长82.39%。公司积极参与行业技术标准的制定和新技术的研究，通过持续加大研发投入，推动产线智能化信息化升级，本报告期公司研发费用超1亿元，同比增长17.60%，一系列具有自主知识产权的技术在诸多产品与服务领域得到应用，为公司业务拓展提供了有力支撑。

报告期内，公司在深化与大型国有商业银行合作的同时，拓展全国股份制商业银行、城市商业银行、农村信用社等客户资源，产品种类不断丰富，创新应用不断突破。公司紧抓换发第三代社保卡的市场机遇，发卡量稳步提升；凭借多年的跨行业多领域服务经验，加快推进居民服务“一卡通”发行及应用工作，在全国多个省、市实现了“一卡通”在公共服务、政务服务、交通出行、旅游观光、文化体验、医疗健康等领域的广泛应用。报告期内，公司紧抓通信产业数字化转型升级的市场机遇，与四大移动通信运营商开展紧密合作，积极推动在物联网卡、eSIM、超级 SIM 卡等领域的业务合作与技术探索，成功入选并成为中国移动集团“超级 SIM 卡子链”、“万物智联子链”链上合作伙伴，进一步加深了与产业各方的合作关系，实现多个新产品、新项目的招标入围并顺利供货。

10楚天龙股份有限公司2022年年度报告全文

随着数字人民币相关政策与试点工作实施方案接连出台，试点范围持续扩大，应用场景不断丰富，公司持续加大在数字人民币相关技术与产品研发投入，组建了数字人民币专业研发与业务团队，在苏州设立“楚天龙数字人民币苏州创新实验室”，参与二层、2.5层多家数字人民币运营机构“数字人民币创新实验室”的建设。同时，积极规划并建设数字人民币硬钱包产线，制定工艺规程与品质标准体系。在推动数字人民币应用场景的建设中，密切配合运营机构和行业应用方打造具有示范效应的亮点工程，推进数字人民币在零售交易、生活缴费、交通出行、政务服务、移动通信、智慧园区等领域的场景落地。

数字人民币兼具“账户、准账户和价值”的特征，可以加载智能合约，实现支付定制化，有利于精准促进消费、保障政策资金直达。公司积极探索利用数字人民币的诸多优势在数字化治理方面发挥更大作用，探索数字人民币智能合约技术的创新性应用，打造更加安全便捷的惠企利民支付平台。比如，在财政补贴、科研经费、惠民惠农补贴等定向支付领域，通过智能合约限定支付用途，提升政府资金监管效率。

11楚天龙股份有限公司2022年年度报告全文

公司积极协助商业银行、行业客户参与数字人民币试点工作，如：2022年北京冬季奥运会、2022年中国国际服务贸易交易会、第五届数字中国建设峰会、2022全球数字经济大会、首届全球数字贸易博览会、第二届中国国际消费品博览会、

第五届中国国际进口博览会、2022中国（北京）数字金融论坛、2022西部数字经济博览会、北京市社会化拥军服务成果展交会、第四届中新（苏州）数字金融应用博览会、2022 中关村论坛、2022 未来城市·数智消费 IN 余杭暨第二届“完美生活节”等大型赛事、展会及论坛活动，为银行及行业客户提供产品、技术支持、系统运营管理及服务，协助搭建数字人民币支付场景。报告期内，公司研发生产全国首个银银合作数字人民币钱包“压岁包”，独家研发生产“新市民亲情暖心钱包”，独家提供原创设计的服贸会异形钱包、进博会徽章钱包；为银行及相关单位提供美团“低碳卡”、国家法定数字人民币园区钱包等等产品，得到了市场一致好评，赢得了客户的赞誉。我公司数字人民币硬钱包市场地位得以巩固，行业中领先优势明显。

2、智能硬件

智能硬件是软硬件产品的有机结合，需要具备强大的研发交付能力，能够快速响应不同行业客户的个性化需要，还需要对行业客户的业务有深度理解。报告期内，公司加大资金、人力投入，不断探索、推进智能硬件产品在智慧政务、金融科技、乡村振兴、信息技术应用创新等领域的应用，实现营业收入1.35亿元，同比增长15.44%。

智慧政务方面，公司不断推进政务服务智能审批技术的研发与落地应用，将数字技术广泛应用于政府管理服务，推动政府治理流程再造和模式优化，推进政府运行方式、业务流程和服务模式数字化、智能化。通过在各个政务系统间充当数据“摆渡车”，实现业务自动流转、数据汇聚，保障数据时效性和准确性，从而实现智能化政务服务。公司结合不同层级、不同场景的业务诉求及人群特点，构建了以“市、县、区政务服务中心”、“乡、镇、街道便民服务中心”、“村、社区便民服务点”、“银行、园区、楼宇等社会化场所”、“无人值守岗亭”5个层级网点为核心，以针对老年人、残障人士等特殊人群提供“上门帮办、代办服务”的1个特别服务为辅助的多层级政务自助终端产品服务体系。截至目前，“智慧

12楚天龙股份有限公司2022年年度报告全文民政一体化解决方案”已在湖北、广东等地落地实施；“政银通”、“银政通”一站式智慧政务解决方案已上线运行包含

银行、社保、医保、公积金、市场监督管理、卫健、公安、税务等24个部门的198项高频事项，广泛连接覆盖多领域行业客户。

金融科技方面，基于客户单位对于降低人力和运营成本、改善用户体验、扩大业务覆盖范围、实现精准营销、智能化运维等方面的实际需求，结合公司技术积累及对于多行业业务流程的深入理解，公司通过自主研发、上下游合作等多种方式，融合了社保、医保、公积金、税务、市场监督管理、住建等行业领域的便民智慧服务一体化终端产品——“天府通办”自助终端在四川落地运营，成功打造“15分钟便民服务圈”，实现四川省“政务+金融”深度融合发展新模式的应用落地。

此外，公司顺利完成自主品牌证卡打印机、便携式制卡机系列产品的研发生产、测试认证、交付使用以及迭代升级，广泛服务于全国20多个省市的银行、社保等客户，为参保单位和个人提供“一站式”、“就近办”、“上门办”等便捷服务。

信息技术应用创新方面，公司积极响应国家政策，以“实现政务信息化安全可靠应用，实现政务数据资源全生命周期安全保护”为导向，持续推进公司信创产品的研发与应用。目前已完成自助服务终端的全国产化适配，报告期内，共获得

16份信创产品适配、兼容互认证书，取得6份适配国产主流操作系统的软著证书。结合基层政务窗口办公的需求，公司推

出信创版本多功能办公一体机，为多个省市相关项目提供相关产品及技术支持与服务。

3、软件及服务

公司积极响应国家“实现基本养老保险全国统筹，完善全国统一的社会保险公共服务平台”、“加快数字政府建设”等政策倡导和指示要求，凭借对社保、金融、通信、交通等行业客户业务的深度理解，充分挖掘跨行业多领域客户需求，推出“数据向上集中，服务向下延伸”的一体化解决方案，激活数据要素潜能，助力数字社会、数字政府建设，参与以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。报告期内，公司软件及服务业务实现业务收入2.68亿元，同比下降43.90%，主要是由于个别金额较大的系统集成项目在上一年度实施完毕所致。

报告期内，公司持续推动人社部“金保二期”业务档案一体化、高校毕业生精准服务平台、全国养老统筹信息化建设项目实施。在全国养老统筹信息化建设项目的示范效应带动下，成功入围广东、青海、江西、江苏、浙江、湖南、甘肃等地的智慧档案项目，并成功拓展了政府、通信、医保等行业客户渠道。截至目前，公司智慧档案管理系统共承接150余个项目，覆盖银行、社保、医保、移动运营商、土地确权、公检法等多个领域，累计完成智慧档案整理数量约2亿页，在全国统一的社会保险公共服务平台的建设工作中发挥积极推动作用，为“数字人社”的建设添砖加瓦。

公司积极参与各省、市人社部门居民服务“一卡通”运营管理平台项目建设，推动“一卡通”在政务服务、社会保障、城市服务、就业补贴、社保待遇、农民工工资、惠民惠农补贴发放等领域的线上线下应用，取得了较好的社会效益与经济效益。

13楚天龙股份有限公司2022年年度报告全文

三、核心竞争力分析

（一）雄厚的自主研发及技术创新能力

具备强大的嵌入式软件开发、软件系统平台开发能力是公司核心竞争力的集中体现，依托行业技术优势及跨领域运营服务经验，公司积极参与智能卡行业技术标准的制定和数字安全新技术研究，并成为行业内为数不多的获得中国银联、维萨、万事达、美国运通、JCB、大莱等国内外六大金融卡安全组织认证的公司之一，齐备的资质为业务拓展提供了有力支撑。公司自深度布局数字人民币业务以来，积极参与技术规范与标准的研究制定，努力拓展数字人民币应用场景，取得了较好的社会效应。

（二）丰富的跨行业、多领域服务经验

公司深耕数字安全及数字化服务、智慧政务、金融惠民、社会保障、智慧交通、移动通信安全、数字安全等领域，自成立二十年来在金融、社保、通信、交通等众多领域积累了大批优质客户并维持了长期稳定的合作关系，在跨行业、多领域积累了丰富的服务经验，能够为客户深度定制跨行业应用安全解决方案。

（三）领先的智能制造及生产管理水平

公司拥有先进的智能卡生产线，为行业内规模最大、智能化水平最高的智能卡生产基地之一。通过加大自动化、智能化设备及软件的投入和改造，公司持续改进生产工艺、提升智能制造能力，完善产品质量的高效管控和生产体系的智能化管理，达到降本增效的目的，促进公司运营水平的提升。公司业务链运作的整体协调能力和效率不断提升，在供应链管理、生产现场管理、品质体系管理等方面行业领先。近年来面对芯片紧缺局面，公司与主要芯片厂商保持密切沟通，保障了产品交货周期，赢得了众多客户的赞誉。

四、主营业务分析

1、概述

参见“二、报告期内公司从事的主要业务”

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

2022年2021年

同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重

营业收入合计1719397271.10100%1308784880.81100%31.37%分行业

制造业1719397271.10100.00%1308784880.81100.00%31.37%分产品

14楚天龙股份有限公司2022年年度报告全文

嵌入式安全产品1282739963.6474.60%703283554.9953.74%82.39%

智能硬件134561452.607.83%116565815.288.91%15.44%

软件及服务267571320.8615.56%476923653.2336.44%-43.90%

其他34524534.002.01%12011857.310.92%187.42%分地区

境内销售1685574791.1898.03%1301346501.9099.43%29.53%

境外销售33822479.921.97%7438378.910.57%354.70%分销售模式

直销1719397271.10100.00%1308784880.81100.00%31.37%

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

?适用□不适用

单位：元营业收入比上营业成本比上毛利率比上年营业收入营业成本毛利率年同期增减年同期增减同期增减分行业

计算机、通信和

其他电子设备制1719397271.101205041228.6429.91%31.37%23.47%4.49%造业分产品

嵌入式安全产品1282739963.64862345937.4632.77%82.39%77.33%1.92%

软件及服务267571320.86232354177.8013.16%-43.90%-42.97%-1.41%分地区

境内销售1685574791.181189164073.7729.45%29.53%22.42%4.09%分销售模式

直销1719397271.101205041228.6429.91%31.37%23.47%4.49%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用?不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

?是□否行业分类项目单位2022年2021年同比增减

计算机、通信和销售量枚，台463137832.00372476557.0024.34%其他电子设备制生产量枚，台470338272.00372975609.0026.10%造业库存量枚，台8293969.006295546.0031.74%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

?适用□不适用

本期库存量比上年同期增长31.74%，主要是由于业务量增长所致。

（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用?不适用

15楚天龙股份有限公司2022年年度报告全文

（5）营业成本构成行业分类

单位：元

2022年2021年

行业分类项目占营业成本同比增减金额占营业成本比重金额比重

属计算机、通

信和其他电子原材料942552738.0778.22%793439853.8281.30%-3.08%设备制造业

说明：无

（6）报告期内合并范围是否发生变动

?是□否公司于2022年8月、12月设立全资子公司北京楚天龙、苏州楚天龙，具体信息详见本报告第六节之“七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明”。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用?不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）716895646.37

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例41.69%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前5大客户资料

序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例

1客户一202781284.0111.79%

2客户二176126867.7210.24%

3客户三125727394.207.31%

4客户四107585053.716.26%

5客户五104675046.736.09%

合计--716895646.3741.69%主要客户其他情况说明

□适用?不适用公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）882914216.87

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例72.94%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前5名供应商资料

16楚天龙股份有限公司2022年年度报告全文

序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例

1供应商一587020417.0848.49%

2供应商二160791363.1913.28%

3供应商三89269326.877.37%

4广州市盛泰科技有限公司23744114.161.96%

5昆明楚智经贸有限公司22088995.571.82%

合计--882914216.8772.94%主要供应商其他情况说明

□适用?不适用

3、费用

单位：元

2022年2021年同比增减重大变动说明

销售费用146875251.94116256037.4626.34%

管理费用82668459.3175861517.528.97%

财务费用-6302807.82-7752323.86-18.70%

研发费用100999903.2885883020.9117.60%

4、研发投入

?适用□不适用主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响社保卡居民服务一卡通平台，以电子社保打造广大持卡人线上线卡/实体社保卡为载下享受“一卡通办”的体，基于社保卡的身政务服务、“一卡通份认证和金融支付两行”的交通出行、“一一卡通项目在多省市顺利推行大属性，结合人工智卡通医”的医疗健康、实施，助力建设服务型政府，能、大数据等技术，已与国内多个“一卡通游”的文旅体居民服务一卡通系提高城市信息化和智能化水

打造多场景、多便省市展开一卡验、“一卡通领”的待

统平台建设平，方便市民生活，优化城市捷、多惠民、多监管通项目合作。遇领取和资金发放、综合服务功能，提升城市品的服务模式。搭建政“一卡通刷”的居民消质。

务服务、交通出行、费、“一卡通畅”的社

文化旅游、费用缴区服务、“一卡通贷”

纳、居民消费、金融的创业融资支撑服务管服务等领域的应用场理的一体化平台。

景。

将金融、社保等行业从软硬件多层面实现全

的相关业务从网点柜方位的功能，研发基于伴随着第三代社保卡的大力推

台内解放出来，外拓已完成便携式国产主流 CPU 和操作系

广和第二代社保卡的换卡升

形成移动网点柜台的制卡机系列产统的信创版本设备，满级，银行对于网点即时制发卡新型服务模式，实现品的研发生足信息安全需求，并开设备的采购需求进一步加大。

以最小的成本、最快产、测试认展生态适配工作。采用CTD 便携式制卡机公司自主研发的 CTD 便携式制的速度，在企业、社证、交付使即时发卡技术、二代身及管理平台卡机及管理平台，不仅能更好区、学校、乡镇等各用、迭代升份证阅读技术、生物识

的服务行业客户和持卡人，提类场所提供上门的金级。该产品已别技术和音视频交互技供外拓的上门式便捷服务，更融卡与社保卡“一站在全国多省市术，实现卡面打印、IC是在推进信息技术应用创新方式”即时制卡服务，投入使用。芯片信息读写等相关业面不断丰富应用场景。

改善群众的服务体务办理功能；并完善持验。卡人个人信息采集、照

17楚天龙股份有限公司2022年年度报告全文

片截取等服务；支持发

放数字人民币硬钱包，支持圈存、余额查询等功能。

满足运营机构及商业银

行、行业应用方的数字

开发数字人民币系统充分发挥数字人民币低成本、人民币应用场景需求；

平台类软件产品，满可编程及高安全等特性，提供为政企、行业方提供数

数字人民币系统平足数字人民币支付服部分系统平台数字人民币技术服务方案，进字人民币技术服务支

台开发务、智能合约及生命已上线运行一步完善在数字人民币领域的撑；打造零售、园区、

周期管理等场景需产品布局，助力数字人民币生交通出行、乡村振兴等求。态建设。

数字人民币整体解决方案。

完成符合数研所及行业目前数字人民币试点范围稳步开发数字人民币兑应用方相关标准的硬钱扩大，应用场景逐渐丰富，试换、数字人民币钱包包、受理终端的研发，点钱包开立和交易数据稳定增及受理终端的相关产并跟随标准演进对产品数字人民币安全支产品持续迭代长。项目为数字人民币试点提品，推进数字人民币进行持续升级；支撑数付产品开发与应用中供全面的技术解决方案，有助试点应用场景持续扩字人民币在移动通信、

于提升公司核心竞争力，推动大，提升用户使用体轨道交通、社保等政数字人民币安全支付产品在跨验。务、民生领域及消费领行业、多场景项目落地。

域的产品需求。

5G、大数据、AI 等技术的飞

满足移动通信运营商产速发展，推动“万物互联”迈依托产品积累和技术品规划和需求，实现高向“万物智联”，为产品技术

5G SIM 多应用及优势，持续为移动通定制化产品阶精定位、5G 安全专网、和服务带来更多的可能性。通

相关解决方案项目信运营商提供 5G 产段数字身份等定制化产品过本项目持续满足运营商定制

品多应用解决方案。输出，支撑运营商实现化产品需求，特别是数字身份跨行业融合。等需求，并不断探索更多应用场景。

在国家顶层规划的推动下，道路设施、通信网络和算力基础持续开发和升级嵌入

相关产品已通过安全组不断完善，车联网落地应用进式安全产品、安全模

织、卡通公司、高速公程逐步加快，为车联网新方向嵌入式安全产品及块，满足银联、路管理局等组织及权威产品与方案的研发奠定技术基

安全模块开发与应 VISA、万事达、美运持续迭代更新

机构的检测，达到批量础。通过技术与产品的迭代开用等卡组织、社保、一稳定供货（部分产品已发，满足金融、社保、轨道交卡通公司、高速公路到可商用阶段）。通、高速公路等领域客户需管理局的产品需求。

求，保证海内外市场产品供应。

建设智能审批平台，运基于对政务服务审批用人工智能技术和政务业务的深度梳理和丰大数据分析技术，对政随着《数字中国建设整体布局富的数据支撑，选取务服务事项申报数据进规划》发布，我国数字政府建高频事项应用场景，行自动化识别及在线核设进入全面提速阶段。集约化利用人工智能技术和累计完成53项验，建设期内至少开发办事、智慧化服务作为政务服政务大数据分析技智能审批业

100项智能审批事项，务改革新的突破点，将成为政术，通过预设的事项务，后50项业智能审批项目实现真正意义上的“全务服务的发展方向。智能审批审查要点规则进行申务开发计划与程网上审批”、“不见主要服务于政务服务的智慧办报数据自动核验，代客户方协调面审批”、“自动化智和秒批秒办，符合政务服务的替人工完成行政审批中。

能审批”，提高政务服发展需求，也是政务业务布局工作，实现政务服务务实施部门的办事效率的必要技术储备，将会极大地业务“智能审批”，和服务质量，做到“让增强公司的市场竞争力。创新政务服务业务模

数据全跑路，让群众零式。

跑腿”。

为解决广大人民群众已完成平台的建设视频云坐席平台，2022年2月，国务院发布视频云坐席平台在办事遇到问题时，开发工作，并实现远程视频会议、屏《关于加快推进政务服务标准能及时准确的得到业在多地市推进幕分享、多人对话、远化规范化便利化的指导意见》

18楚天龙股份有限公司2022年年度报告全文

务窗口人员的指导帮政务一体机场程协助、屏幕录制、坐（国发〔2022〕5号），意见助，企业、群众可通景的布署试席入驻管理、技能组知提出要创新在线导办帮办、智过远程视频连线，与用。识库建设等功能。通过能客服等方式，提供在线咨视频办专席工作人员支撑平台运营，吸纳外询、引导服务。视频云坐席平“面对面”完成线上市、外省专家入驻/常台正是响应政务服务发展的需

全过程事项咨询或办驻，指导日常业务办理求而做的专项研发，通过在政理。部分跨部门复杂及实时政策及业务讲务自助服务系统中集成该平业务办理时，可接入解、法律法规宣传、知台，补充系统的在线视频咨询多位业务专家，实现识短视频内容输出，借和引导功能，有力的支撑政务“多对一”的专项指助广泛的政务知识库，业务的开展和落地。

导服务，企业和群众以自助服务终端为载可实现足不出户办理体，实现集政务办事、业务。政策宣传于一体的政务服务新型模式。

公司研发人员情况

2022年2021年变动比例

研发人员数量（人）37634110.26%

研发人员数量占比20.87%21.66%-0.79%研发人员学历结构

本科25219032.63%

硕士2326-11.54%

大专及以下101125-19.20%研发人员年龄构成

30岁以下20214440.28%

30~40岁157164-4.27%

40岁以上393318.18%

公司研发投入情况

2022年2021年变动比例

研发投入金额（元）100999903.2885883020.9117.60%

研发投入占营业收入比例5.87%6.56%-0.69%研发投入资本化的金额

0.000.000.00%

（元）资本化研发投入占研发投入

0.00%0.00%0.00%

的比例公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用?不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用?不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用?不适用

5、现金流

单位：元项目2022年2021年同比增减

经营活动现金流入小计1743180843.311421004947.1122.67%

经营活动现金流出小计1938737891.321330809218.4345.68%

19楚天龙股份有限公司2022年年度报告全文

经营活动产生的现金流量净额-195557048.0190195728.68-316.81%

投资活动现金流入小计870755008.73938262064.63-7.19%

投资活动现金流出小计1173529824.62863160665.9235.96%

投资活动产生的现金流量净额-302774815.8975101398.71-503.15%

筹资活动现金流入小计0.00325076191.30-100.00%

筹资活动现金流出小计37730441.94100513591.13-62.46%

筹资活动产生的现金流量净额-37730441.94224562600.17-116.80%

现金及现金等价物净增加额-536087793.80389791292.78-237.53%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

?适用□不适用

1.经营活动现金流出较上年增加45.68%，主要是由于（1）业务量增长到导致采购量和采购金额增长；（2）部分原材料市

场供给短缺，增加备货等原因所致。

2.经营活动产生的现金流量净额较上年减少316.81%，主要系（1）随着公司销售规模的增长以及部分应收账款回款周期延长，使得应收账款余额增长；（2）公司为应对芯片等核心原材料市场短缺，加大了该等原材料的备货，使得存货余额增长等原因所致。

3.投资活动现金流出小计较上年增加35.96%，主要系本期购买保本型理财产品增加所致。

4.投资活动产生的现金流量净额较上年减少503.15%，主要系本期购买保本型理财产品期末未到期。

5.筹资活动现金流入小计较上年减少 100%，主要由于上期有 IPO 募集资金到账所致。

6.筹资活动现金流出小计较上年减少 62.46%，主要是上期支付 IPO 募集资金发行费所致。

7.筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 116.8%，主要由于上期有 IPO 募集资金到账所致。

8.现金及现金等价物净增加额较上年减少237.53%，主要是本期筹资活动产生的现金流量净额与投资活动产生的现金流量净

额及经营活动产生的现金流量净额较上期减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

?适用□不适用

经营活动产生的现金净流量为-19555.70万元，本年度的净利为16560.94万元，存在重大差异，主要是由于应收账款和存货增长，占用的资金余额增长所致。

（1）应收账款账面价值随着公司销售规模的增长以及部分应收账款回款周期延长呈现较快增长态势。2022年末，公司应

收账款账面价值81853.56万元，较期初增长26878.96万元，增幅48.89%。公司主要客户为具备一定资本实力、信用度良好的国有银行、通信运营商及各地方人社部门，且应收账款账龄结构良好，发生坏账损失的风险较低。公司将进一步加强应收账款的回款工作，提高应收账款周转速度，降低资金占用。

（2）为应对芯片等原材料短缺的市场环境，公司积极调整采购和库存策略，加大了部分原材料的备货。2022年末，公司

存货中的原材料账面价值16868.67万元，比期初增长11750.15万元，增幅229.56%。上述经营策略，使得公司在芯片短缺的环境下，能够及时满足客户需求，取得良好的客户声誉；同时也为公司提高市场份额、保持重要产品市场竞争优势创

20楚天龙股份有限公司2022年年度报告全文

造了非常有利的条件。随着芯片等原材料供需逐步恢复平衡，公司将加强与供应商的沟通协作，灵活调整采购计划，根据市场环境及时降低库存数量和金额，提高存货周转速度，有效减少资金占用。

截止2022年末，公司货币资金账面价值46242.06万元，短期保本理财等流动性强的资产账面价值25124.22万元。公司资金和银行授信额度充裕。截止报告期末，公司资产负债率为31.68%、流动比率为2.88倍、速动比率为2.36倍，流动性风险和财务风险低。良好的财务状况，为公司大力发展主营业务提供有力支撑。

五、非主营业务分析

□适用?不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2022年末2022年初

比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例主要是本期购买短期保本型

货币资金462420636.3320.89%1025394766.9150.43%-29.54%理财产品

25124.22万元

未到期所致

应收账款818535601.6436.98%549746032.1527.04%9.94%

合同资产0.000.00%0.000.00%0.00%

存货314780372.6514.22%186357833.639.16%5.06%

固定资产132251211.915.97%154279285.467.59%-1.62%

在建工程62011195.262.80%11698062.490.58%2.22%

使用权资产16793469.540.76%18195277.800.89%-0.13%

合同负债73069809.063.30%52685865.202.59%0.71%

租赁负债8426044.930.38%10429069.590.51%-0.13%

预付款项19208418.330.87%3743798.020.18%0.69%

其他应收款58940350.102.66%13222271.340.65%2.01%其他非流动金

11194000.000.51%19000000.000.93%-0.42%

融资产

无形资产38495718.301.74%41765406.942.05%-0.31%交易性金融资

251242191.7811.35%0.000.00%11.35%

产境外资产占比较高

□适用?不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

?适用□不适用

单位：元本期公允价计入权本期计其项目期初数本期购买金额本期出售金额期末数值变动损益益的累提的减他

21楚天龙股份有限公司2022年年度报告全文

计公允值变价值变动动金融资产

1.交易性金融资产（不

0.001242191.780.001106500000.00856500000.00251242191.78

含衍生金融

资产）其他非流

19000000.00-7806000.0011194000.00

动金融资产

上述合计19000000.00-6563808.220.000.001106500000.00856500000.000.00262436191.78

金融负债0.000.00

其他变动的内容：无报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是?否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目期末账面价值（元）受限原因

其中：票据保证金1500000.00元、保函保证金10697003.00元、履约保证金

货币资金12697003.00

500000.00元

合计12697003.00

七、投资状况分析

1、总体情况

□适用?不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用?不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用?不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

□适用?不适用公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

□适用?不适用公司报告期不存在衍生品投资。

22楚天龙股份有限公司2022年年度报告全文

5、募集资金使用情况

?适用□不适用

（1）募集资金总体使用情况

?适用□不适用

单位：万元本期已使用已累计使用报告期内变累计变更用累计变更用尚未使用募闲置两年以募集资金总尚未使用募募集年份募集方式募集资金总募集资金总更用途的募途的募集资途的募集资集资金用途上募集资金额集资金总额额额集资金总额金总额金总额比例及去向金额将继续用于首次公开发投入本公司

2021年30419.558619.8419802.51000.00%11242.540

行股票承诺的募投项目

合计--30419.558619.8419802.51000.00%11242.54--0募集资金总体使用情况说明

截至报告期末，本公司募集资金累计使用情况为：以募集资金直接投入项目的金额为11802.51万元，补充流动资金8000.00万元。截至2022年12月31日，募集资金结余

11242.54万元，其中，存放在募集资金专户的银行存款1242.54万元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额625.50万元），使用闲置募集资

金购买的尚未到期的银行理财产品10000.00万元。公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目支出。

（2）募集资金承诺项目情况

?适用□不适用

单位：万元承诺投资项是否已变更截至期末累截至期末投项目达到预定项目可行性募集资金承调整后投资本报告期投本报告期实是否达到预

目和超募资项目(含部分计投入金额资进度(3)＝可使用状态日是否发生重

诺投资总额总额(1)入金额现的效益计效益

金投向变更)(2)(2)/(1)期大变化承诺投资项目智能卡生产

2024年09月

基地扩建项否17805.8817805.886466.548223.946.19%不适用未承诺效益否

30日

目研发中心升2024年09月否4613.674613.672153.33578.6177.57%不适用未承诺效益否级建设项目30日

23楚天龙股份有限公司2022年年度报告全文

补充流动资

否8000.008000.000.008000.00100.00%--不适用不适用否金承诺投资项

--30419.5530419.558619.8419802.51----0----目小计超募资金投向无0

合计--30419.5530419.558619.8419802.51----0----

根据公司2022年8月17日二届六次董事会审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》，同意公司在项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更的情况下，将智能卡生产基地扩建项目和研发中心升级建设项目达到分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况

预定可使用状态的时间延长至2024年9月。主要原因包括：(1)智能卡生产基地扩建项目由于建设施工方案的审核出现延期，和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”项目正式开工晚于原计划；此外受部分施工材料供应紧张及价格上涨的影响，公司本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集的原因）资金，进一步延迟了施工进度；(2)研发中心升级建设项目由于人员招聘周期、到岗培训等工作周期延长，且公司慎重选择购置研发场地，目前仍在考察对比及多方商洽中。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况根据公司2021年6月15日一届十四次董事会审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金740.58万元，均系智能卡生产基地扩建项目。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用截至2022年12月31日，募集资金结余11242.54万元，其中，存放在募集资金专户的银行存款1242.54万元（包括累计收到尚未使用的募集资金用途及去向的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额625.50万元），使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品

10000.00万元。公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目支出。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

（3）募集资金变更项目情况

□适用?不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

24楚天龙股份有限公司2022年年度报告全文

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用?不适用公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用?不适用

九、主要控股参股公司分析

□适用?不适用公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

十、公司控制的结构化主体情况

□适用?不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）未来展望

公司始终坚持“龙行天下，品赢未来”的战略定力，坚持“双轮驱动、三浪叠加”的战略方向，深度响应国家关于数字经济与数字中国建设政策倡导，迎接数字时代，激活数据要素潜能，助力行业客户参与数字经济、数字社会、数字政府建设进程，参与数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革，不断深耕行业客户需求、紧跟技术发展趋势，以自主创新为核心、以市场为导向，建立符合公司发展战略的经营管理体系，不断扩大市场份额、提升盈利水平，实现业绩的稳定增长。

1、以技术和创新有力支撑业务发展

公司在数字安全、数字化服务领域的核心竞争力继续增强，并在数字人民币相关产品及解决方案中得到了综合创新运用并持续性地演进与迭代；同时陆续完成 5G 安全专网技术、高精度定位物联网卡技术、基于 SIM 卡的物联网安

全服务相关技术的研发与验证，逐步应用于 5G 领域的产品原型开发，将有效支撑新一代 5G 创新产品，满足不同细分领域用户群体的需求。

2、进一步完善产品与业务布局

智能卡等嵌入式安全产品领域，原有的安全防伪要素和智能芯片技术的多样性和复杂性进一步显现，加大对智能电子/生物器件（如：指纹模块、显示屏模块等）产品的技术升级与市场布局。

25楚天龙股份有限公司2022年年度报告全文

智慧政务建设领域，紧扣《十四五规划》涉及的加快数字化发展、建设数字中国等关键内容，加大 AI 人工智能、大数据方向的投入，如 OCR 智能识别、RPA 流程自动化机器人、智能语音、知识图谱等多种关键技术的研发投入，继续打造更具智能化的一体化自助服务体系解决方案，全力支撑数字政府建设。

智能硬件及一体化解决方案领域，结合互联网信息技术、人工智能及大数据挖掘等新兴技术的发展，在政务融合、交通出行、文旅体验、医疗健康、居民消费、社区服务、购物消费等领域的应用场景服务管理，打造满足更多应用场景和信息安全的多种技术路线产品，与上下游生态链企业共建信息技术应用创新生态圈。

数字人民币领域，在符合运营机构、行业客户的要求与合规的前提下，在现有普惠金融、政务服务、交通出行、智慧园区、零售交易、生活缴费等场景试点使用的基础之上，进一步加大对数字人民币产品及应用场景的开发建设，加快数字人民币用户钱包、受理设备、发行设备、系统平台及应用解决方案、生态运营建设的技术升级迭代和应用推广，巩固和强化公司在数字安全及数字人民币领域的先发优势，打造公司业务增长新的一极。

3、持续提升生产效率，打造高水平人才团队

顺应业务市场发展和生产技术的迭代更新，公司通过购置新型设备、改造升级旧设备等举措，不断优化产能和设备性能，进一步提升生产线的自动化水平和品质保障等级。此外，通过持续优化生产管理流程，在安全管控有保障、步骤模式可操作的前提下，进一步提高工业化生产中信息流转的效率，为客户提供更快捷服务的同时，降低产线运营成本。

制定中长期人力资源规划，积极引进高素质研发人才，建立并完善多元化、深层次的人才培养机制，采用差异化薪酬结构及薪外奖励等多种激励方式，充分调动人才的研发积极性，整合凝聚多方资源优势，打造一支高水平、多层次的人才队伍。

4、利用资本市场提升高端制造能力

依据未来不同业务板块的发展状况及资金需求状况，综合考量增发、配股、可转换公司债券、公司债券或银行贷款等多种方式，适时适量地融入资金，增强公司资本实力、抓住行业机遇、促进公司可持续发展。

（二）公司可能面临的风险和应对措施

1、社保行业和金融支付行业电子化趋势带来的风险

社保领域和金融支付领域数字化、电子化的发展趋势或将导致智能卡产品需求增长放缓，对公司经营产生一定不利影响。

公司积极拥抱智能卡行业数字化转型，凭借先进的生产工艺、智能制造水平、强大的研发能力和成熟的产品，辅以专业、高效的销售及服务网络及多年积累的稳定合作伙伴关系，夯实业务基础，并通过推行“一卡通”、5G 卡、物联网卡、数字人民币硬钱包等相关产品及技术服务等项目，紧跟客户需求及行业发展趋势，实现公司整体业务的稳步提升。

2、芯片等原材料价格波动的风险

26楚天龙股份有限公司2022年年度报告全文

随着供应链秩序恢复正常和新增产能投放市场，近年来困扰公司经营的芯片等原材料短缺的情况预计在未来将逐步缓解，但是，仍将面临部分芯片材料结构性短缺以及芯片价格波动风险等更加复杂的市场环境。公司如不能合理安排采购计划和控制库存数量，会因原材料价格波动导致利润受到不利影响。

公司与主要芯片厂商保持密切沟通，通过建立供货长效机制缓解芯片价格波动带来的价格与供应压力，并将积极主动的开展产品市场需求和原材料价格变动趋势分析和预测，合理安排库存数量，提高资产周转速度和经营效率，降低库存风险。

3、新技术研发及商业应用不达预期的风险

公司持续加大研发投入，推进数字人民币用户钱包、受理设备、发行设备、系统平台及应用解决方案、生态运营建设的技术演进迭代和应用推广，加大交通安全认证模块、5G-SIM 卡及相关应用、自助服务一体化解决方案等项目的研发。部分项目涉及较为复杂的技术研发过程，可能会出现无法克服的技术难点导致研发项目失败的风险，部分项目或产品的应用场景、市场规模尚存在较大不确定性，存在商业应用不达预期的风险。

针对上述风险，加强市场研究与分析，完善项目管理工作，重视项目立项及推进过程中的可行性分析、过程追踪管理，注重对行业和技术发展趋势的研究，密切保持与客户和市场需求的互动，积极推动研发成果的产品化落地，尽量降低研发失败及商业应用不达预期的风险。

4、应收账款增长风险

2022年末，公司应收账款较去年同期有所增长，主要原因是由于营业收入较快增长产生的正常应收。同时，部分客

户的回款周期有所延长，导致应收账款增速快于营业收入增速。公司主要客户为具备一定资本实力、信用度良好的国有银行、通信运营商及各地方人社部门，且应收账款账龄结构良好。但由于公司应收账款余额较大，未来如果因为不可预知的风险发生大额坏账，将会影响公司流动性，从而对公司的正常生产经营产生一定影响。

公司高度重视应收账款的回款工作和资金安全，把应收账款回款作为销售人员的重要 KPI 考核指标并严格执行。财务部门定期按项目对应收账款的账龄、质量进行分析，督促销售人员加强回款，防范重大风险，并严格按照企业会计准则和公司会计政策，足额计提信用减值损失，保证会计信息的真实性和公允性。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

?适用□不适用接待对谈论的主要内容调研的基本情况索接待时间接待地点接待方式接待对象象类型及提供的资料引互动易平台

（http://irm.cninfo.c以网络方式参公司基本业务情

2022 年 01 月 26 日通讯方式其他其他 om.cn/）投资者关

加的投资者况系活动记录表（编号20220126）以网络方式参公司基本业务情互动易平台

2022年03月16日通讯方式其他其他加的投资者况（http://irm.cninfo.c

27楚天龙股份有限公司2022年年度报告全文om.cn/）投资者关系活动记录表（编号20220316）互动易平台

（http://irm.cninfo.c楚天龙股份有中信建投研究公司基本业务情

2022 年 03 月 23 日实地调研机构 om.cn/）投资者关

限公司发展部况系活动记录表（编号20220323）公司基本业务情互动易平台况、2021 年度（http://irm.cninfo.c以网络方式参

2022 年 04 月 30 日通讯方式其他其他和 2022 年第一 om.cn/）投资者关

加的投资者季度的经营情况系活动记录表（编及主要财务数据号20220430）公司基本业务情互动易平台况、2021 年度（http://irm.cninfo.c以网络方式参

2022 年 05 月 06 日通讯方式其他其他和 2022 年第一 om.cn/）投资者关

加的投资者季度的经营情况系活动记录表（编及主要财务数据号20220506）公司基本业务情互动易平台况、2021 年度（http://irm.cninfo.c以网络方式参

2022 年 05 月 08 日通讯方式其他其他和 2022 年第一 om.cn/）投资者关

加的投资者季度的经营情况系活动记录表（编及主要财务数据号20220508）互动易平台公司2021年度深圳证券交易以网络方式参（http://irm.cninfo.c和2022年第一

2022 年 05 月 18 日所“互动易平其他其他加本次业绩说 om.cn/）投资者关季度的经营情况台”“云访谈”明会的投资者系活动记录表（编及主要财务数据号20220518）互动易平台

（http://irm.cninfo.c楚天龙股份有上海毓璜投资公司基本业务情

2022 年 06 月 17 日实地调研机构 om.cn/）投资者关

限公司管理有限公司况系活动记录表（编号20220617）互动易平台公司基本业务情

（http://irm.cninfo.c以网络方式参况、2022年上

2022 年 08 月 19 日通讯方式其他其他 om.cn/）投资者关

加的投资者半年的经营情况系活动记录表（编及主要财务数据号20220819-1）互动易平台公司基本业务情

（http://irm.cninfo.c以网络方式参况、2022年上

2022 年 08 月 19 日通讯方式其他其他 om.cn/）投资者关

加的投资者半年的经营情况系活动记录表（编及主要财务数据号20220819-2）互动易平台

（http://irm.cninfo.c楚天龙股份有中泰证券股份公司基本业务情

2022 年 08 月 23 日实地调研机构 om.cn/）投资者关

限公司有限公司况系活动记录表（编号20220823）互动易平台以网络方式参（http://irm.cninfo.c全景●路演天公司基本业务情

2022 年 09 月 22 日其他其他加本次活动的 om.cn/）投资者关

下况投资者系活动记录表（编号20220922）公司基本业务情互动易平台以网络方式参况、2022 年前（http://irm.cninfo.c

2022年10月28日通讯方式其他其他加的投资者三季度的经营情 om.cn/）投资者关况及主要财务数系活动记录表（编

28楚天龙股份有限公司2022年年度报告全文据号20221028）公司基本业务情互动易平台况、2022 年前（http://irm.cninfo.c以网络方式参

2022 年 11 月 02 日通讯方式其他其他三季度的经营情 om.cn/）投资者关

加的投资者况及主要财务数系活动记录表（编据号20221102）互动易平台

（http://irm.cninfo.c以网络方式参公司基本业务情

2022 年 12 月 21 日通讯方式其他其他 om.cn/）投资者关

加的投资者况系活动记录表（编号20221221）

29楚天龙股份有限公司2022年年度报告全文

第四节公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，持续完善公司治理结构，规范公司运营管理流程，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的三会一层治理架构，形成了权责明确、各司其职、相互协调、有效制衡、科学决策、规范运作的经营管理架构。此外，公司还聘任了3名专业人士担任公司独立董事，参与决策和监督，增强董事会决策的客观性、科学性。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会按照相关法律、法规及《公司章程》规范运行，并就公司系列内控制度进行了修订完善，公司董事、监事和高级管理人员均尽职尽责，按照规章制度切实履行职责。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是?否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司自设立以来，严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定规范运作，建立健全法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司拥有完整的业务体系以及面向市场独立经营的能力。具体情况如下：

（一）资产完整

公司由有限公司整体变更设立，整体变更时有限公司所有的业务、资产、机构及相关债权、债务等均已全部进入股份公司。目前，公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，具有独立的原料采购和产品销售系统，拥有与生产经营有关的土地、厂房、设备、无形资产等资产。

（二）人员独立

公司设置了独立运行的人力资源部门，制订了有关劳动、人事、工资制度。公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均不在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，不在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员不在公司控股股东、实际控制人及其控制的

其他企业兼职或领薪；公司的劳动、人事及工资管理与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间完全独立。

公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定产生。

（三）财务独立

30楚天龙股份有限公司2022年年度报告全文

公司严格依照《企业会计准则》及相关规定要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，独立作出财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用或者为其提供担保的情形。

（四）机构独立

公司建立、健全了法人治理结构，股东大会、董事会、监事会、管理层严格按照《公司法》《公司章程》的规定履行各自的职责；建立了独立的、适应自身发展需要的组织结构，制订了完善的岗位职责和内部经营管理制度，各部门按照规定的职责独立运作，拥有独立的经营和办公场所，不存在股东单位、其他任何单位或个人干预公司机构设置的情况，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在机构混同的情形。

（五）业务独立

公司拥有独立完整的采购、生产和销售系统，具有独立完整的业务体系，具有面向市场自主经营业务的能力。公司具有独立的经营决策权，按照经营计划自主组织生产经营，独立开展业务，业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

三、同业竞争情况

□适用?不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议巨潮资讯网2021 年年度股东（http://www.cnin年度股东大会71.54%2022年05月20日2022年05月21日大会 fo.com.cn）公告

编号：2022-024巨潮资讯网2022 年第一次临（http://www.cnin临时股东大会69.00%2022年09月05日2022年09月06日时股东大会 fo.com.cn）公告

编号：2022-044巨潮资讯网2022 年第二次临（http://www.cnin临时股东大会67.96%2022年11月28日2022年11月29日时股东大会 fo.com.cn）公告

编号：2022-070

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用?不适用

31楚天龙股份有限公司2022年年度报告全文

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

本期本期期初其他期末股份增持减持任期任期持股增减持股增减任职股份股份姓名职务性别年龄起始终止数变动数变动状态数量数量日期日期（股（股（股的原（股（股）））因

））

20182024

陈丽董事年07年07注现任女60010000英长月02月02日日董20182024

事、年07年07苏晨现任女3300000总经月02月02理日日董20182024个人

张劲事、年07年07注2原因现任男5600000注松副总月02月02减持经理日日3

20182024年07年07闫勇董事现任男5400000月02月02日日董

20182024

事、年07年07张丹董事现任女4200000月02月02会秘日日书

20222024

吴春年11年07董事现任女4800000生月28月02日日

20182024

独立年07年07漆韡现任男4100000董事月02月02日日

20182024

独立年07年07刘学现任男6100000董事月02月02日日

20182024

独立年07年07黄涛现任男5200000董事月02月02日日

20182024

监事刘太年07年07会主现任男5500000宾月02月02席日日

20182024

职工王晓年07年07代表现任男5200000松月02月02监事日日沈新监事现任女422021202400000

32楚天龙股份有限公司2022年年度报告全文

星年07年07月02月02日日

20212024

黄粤副总年07年07现任男5000000宁经理月02月02日日副总经20192024

理、年10年07袁皓现任男4200000财务月10月02负责日日人

20212024

蒋曲副总年07年07现任女4600000明经理月02月02日日

20212024

吴晓副总年07年07现任女4900000芳经理月02月02日日

20182022

毛芳董事年07年09离任男5100000样长月02月20日日

20182022

刘喜年07年11董事离任男4600000田月02月04日日

合计------------00000--

注1：公司部分董事（含已离任）陈丽英、毛芳样通过郑州翔虹湾、郑州东方一马间接持有公司股份，持股数量为：陈丽英134704276股，毛芳样80087273股。

注2：公司部分董事、监事及高级管理人员张劲松、闫勇、张丹、刘太宾、王晓松、黄粤宁、蒋曲明、吴晓芳通过平阳

龙兴、平阳龙翔间接持有公司股份。截至本报告期末，上述人员持股数量为：张劲松225000股，闫勇200000股，张丹

300000股，刘太宾202500股，王晓松262500股，黄粤宁150000股，蒋曲明345000股，吴晓芳112500股。

注3：本报告期内，部分董事、监事及高级管理人员因个人资金需求减持了部分间接持有的公司股份：

姓名期初持股数（股）本期减持股份数量（股）期末持股数（股）股份增减变动的原因张劲松30000075000225000个人原因减持张丹400000100000300000个人原因减持刘太宾27000067500202500个人原因减持王晓松35000087500262500个人原因减持黄粤宁20000050000150000个人原因减持蒋曲明460000115000345000个人原因减持吴晓芳15000037500112500个人原因减持

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

?是□否

1、公司董事长毛芳样因个人原因任期内辞任；

2、公司董事刘喜田因个人原因任期内辞任。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

?适用□不适用姓名担任的职务类型日期原因毛芳样董事长离任2022年09月20日个人原因辞任

33楚天龙股份有限公司2022年年度报告全文

刘喜田董事离任2022年11月04日个人原因辞任

张丹董事、董事会秘书被选举2022年11月28日经股东大会选举为公司第二届董事会董事吴春生董事被选举2022年11月28日经股东大会选举为公司第二届董事会董事

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、陈丽英，女，1963年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1998年2月至2019年12月，历任楚天龙

实业监事、湖北楚天龙礼品有限公司董事、北京楚天拉卡啦科技发展有限公司监事、任楚天龙有限副总经理、副董事长；

2018年7月至2019年10月，任公司副董事长、财务负责人；2019年10月至2022年10月，任公司副董事长；2022年

10月至今，任公司董事长。

2、苏晨，女，1990年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年3月至2018年7月历任楚天龙有限总

经理助理、法定代表人、总经理、董事；2018年7月至今，任公司法定代表人、董事、总经理。

3、闫勇，男，1969年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年8月至2018年7月，历任职于中国移

动通信集团安徽有限公司亳州分公司经理、楚天龙有限综合管理部总经理、总裁助理兼总裁办（北京）主任、董事长助

理、营销中心总经理、董事；2018年7月至今，任公司董事。2022年1月，任公司营销中心总经理。

4、张劲松，男，1967年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2001年11月至2018年7月，历任楚天

龙实业总经理助理、楚天龙有限总裁助理、研发中心总经理、副总裁、董事；2018年7月至今，任公司董事、副总经理。

5、张丹，女，1981年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004年9月至2018年4月，历任深圳

广播电视大学信息与工程系教师、楚天龙有限董事长秘书、综合管理部负责人、董事会秘书；2018年7月至今，任公司董事会秘书。2022年11月至今，任公司董事。

6、吴春生，女，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年10月至今，任华腾启创营销策划（北京）有限公司监事。2022年11月至今，任公司董事。

7、漆韡，男，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师，注册税务师，本科学历。2003年12月至今，历任大信会计师事务所审计员、审计经理、金蝶软件（中国）有限公司审计经理、中美资本控股集团高级风控经理、平安信托有限责任公司高级副总裁、执行董事、安徽招商致远创新投资管理有限公司总经理、乾德基金管理（深圳）有限公司首席风控官。2018年7月至今，任公司独立董事。

8、刘学，男，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1988年8月至今，历任沈阳药科大学管理

学院助教、讲师、副教授、教授、副院长、北京大学光华管理学院副教授、教授、系副主任、副院长、高层管理教育中

心主任、北京大学组织与战略系教授。2018年7月至今，任公司独立董事。

9、黄涛，男，1971年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1999年7月至今，历任北京大学光华管理学

34楚天龙股份有限公司2022年年度报告全文

院讲师、副教授、教授、科学与信息系统系副主任。2018年7月至今，任公司独立董事。

10、刘太宾，男，1968年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，本科学历。1989年8月至2012年5月，

历任肥城矿业集团有限责任公司大封煤矿副总会计师、三角轮胎股份有限公司财务部部长，三角集团财务管理中心主任、威海冠宏房地产开发有限公司财务总监、三河市新宏昌专用车有限公司财务总监。2012年9月至2018年7月，任楚天龙有限财务部总经理；2018年7月至今，任公司监事会主席、审计部总经理。

11、沈新星，女，1981年5月生，中国国籍，党员，无境外永久居留权，本科学历。2003年7月至2018年9月在中国

联通西藏分公司工作，曾任西藏分公司人力资源部总经理助理，拉萨分公司总经理助理，西藏分公司人力资源部副总经理。2018年10月至2022年2月，任湖北楚天龙实业有限公司人力资源部经理，2022年3月至今，任公司人力资源部副总经理兼武汉人力资源部总经理。2021年7月至今，任公司监事。

12、王晓松，男，1971年1月生，中国国籍。无境外永久居留权，硕士研究生学历。1991年8月至2020年3月，历任

中国通信建设总公司北京局工程师、项目经理、美国 ATT 科技有限公司中国办事处市场部总经理、北京宇安机电工程开

发有限公司市场部总经理、北京奥里弗科技有限公司总经理、楚天龙有限积分事业部总监、北京亿通能科技有限责任公

司副总经理、董事、北京易达捷付信息技术有限公司董事。2018年7月至今，任公司监事、营销中心副总经理。

13、袁皓，男，1981年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2008年7月至2019年10月，历任中国铝业

集团有限公司财务部预算处业务主管、平安证券股份有限公司、华林证券股份有限公司和兴业证券股份有限公司高级经

理、高级业务总监、执行副总经理、北京银信长远科技股份有限公司副总经理、财务总监、投资总监。2019年10月至今，任公司副总经理、财务负责人。

14、黄粤宁，男，1973年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年7月至2016年4月，历任珠海市

金邦达保密卡有限公司设计部经理、深圳欧贝特卡系统科技有限公司高级技术经理、珠海市金邦达保密卡有限公司卡片

制造中心总经理。2017年3月2019年9月，任楚天龙有限、公司副总经理兼产品设计中心总经理；2019年10月至今，任楚天龙股份有限公司产品设计中心总经理。2021年7月至今，任公司副总经理。

15、蒋曲明，女，1977年6月生，中国国籍，无境外居留权，工程师，硕士研究生学历。2003年4月至2013年4月，

在大唐微电子技术有限公司、凤凰微电子（北京）有限公司、国民技术股份有限公司从事研发工作。2013年8月至2017年3月，任楚天龙有限北京研发部总经理；2017年3月至2018年7月，任楚天龙有限研发中心总经理兼研发一部总经理；

2018年7月至今，任公司研发中心总经理。2021年7月至今，任公司副总经理。2022年8月至今，兼任公司数币发展部总经理。

16、吴晓芳，女，1974年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年9月至2011年11月，历任恒宝

股份有限公司生产中心计划经营部副经理、生产总调度员、计划经营部经理、总经理助理及副总经理。2011年12月至

35楚天龙股份有限公司2022年年度报告全文

2018年7月，任楚天龙有限总裁助理兼生产基地副总经理；2018年7月至2021年7月，任公司监事、总经理助理、生

产基地副总经理。2021年7月至今，任公司副总经理。

在股东单位任职情况

?适用□不适用在股东单位担任的在股东单位是否任职人员姓名股东单位名称任期起始日期任期终止日期职务领取报酬津贴

陈丽英郑州翔虹湾执行董事、总经理2016年12月12日否在其他单位任职情况

?适用□不适用在其他单位担任在其他单位是否任职人员姓名其他单位名称任期起始日期任期终止日期的职务领取报酬津贴北京鸿湾科技发展有2016年07月05陈丽英监事否限公司日浙江有毅事成企业管2021年11月08陈丽英监事否理咨询有限公司日北京龙腾行科贸有限2020年06月12陈丽英监事否公司日北京中天云科电子有2016年06月02陈丽英监事否限公司日湖南中天云科电子有2017年11月08陈丽英监事否限公司日

2019年01月25

苏晨智集技术有限公司执行董事、经理否日湖北楚天龙实业有限2015年04月142022年10月21苏晨经理否公司日日广州楚天龙信息技术2014年12月17苏晨执行董事否有限公司日湖北楚天龙实业有限2022年10月212022年11月09张劲松执行董事否公司日日湖北楚天龙实业有限2022年10月21张劲松总经理否公司日郑州楚天龙信息技术2016年12月12张劲松总经理否有限公司日浙江京图科技有限公2017年03月23张劲松董事否司日宁波梅山保税港区极

2018年06月01张劲松智投资合伙企业（有执行事务合伙人否日限合伙）平阳龙翔投资合伙企2018年06月13张劲松执行事务合伙人否业（有限合伙）日北京鸿湾科技发展有2022年11月15闫勇执行董事、经理否限公司日北京中天云科电子有2016年06月02闫勇执行董事、经理否限公司日湖南中天云科电子有执行董事兼总经2017年11月08闫勇否限公司理日华腾启创营销策划2010年10月15吴春生监事否（北京）有限公司日鞍山重型矿山机器股2021年01月272024年01月27漆韡独立董事是份有限公司日日深圳市雄帝科技股份2021年11月162024年11月15漆韡独立董事是有限公司日日

36楚天龙股份有限公司2022年年度报告全文

北京中亦安图科技股2018年06月26刘学独立董事是份有限公司日

普蕊斯（上海）医药

2020年04月21

刘学科技开发股份有限公独立董事是日司广西东呈酒店管理集2021年06月06刘学独立董事是团股份有限公司日首药控股股份有限公2021年12月042023年08月26刘学独立董事是司日日北京万集科技股份有2017年09月052023年09月20黄涛独立董事是限公司日日信华信技术股份有限

公司（曾用名：大连2020年12月152023年12月14黄涛独立董事是华信计算机技术股份日日有限公司）青鸟消防股份有限公2020年05月15袁皓独立董事是司日北京睿泽恒镒科技股2020年12月31袁皓独立董事是份公司日宁波梅山保税港区龙

2018年06月05张丹格投资合伙企业（有执行事务合伙人否日限合伙）平阳龙兴投资合伙企2018年06月13张丹执行事务合伙人否业（有限合伙）日

2019年01月25

刘太宾智集技术有限公司监事否日浙江京图科技有限公2017年03月23刘太宾董事否司日浙江京图科技有限公2019年11月18沈新星监事否司日郑州楚天龙信息技术2022年11月24沈新星监事否有限公司日

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用?不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、决策程序

公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下：负责制定公司、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司

董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。公司股东大会负责审议董事、监事的薪酬管理制度；公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬管理制度。独立董事应当对公司董事、高级管理人员的薪酬发表独立意见。

2、确定依据

公司薪酬制度遵循以下原则：（1）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；（2）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；（3）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；（4）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。

37楚天龙股份有限公司2022年年度报告全文

3、实际支付情况

公司高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放；公司不发放监事津贴，在公司及子公司兼任其他职务的监事按其内部任职情况领取薪酬；独立董事津贴按月发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元从公司获得的是否在公司关姓名职务性别年龄任职状态税前报酬总额联方获取报酬注

陈丽英董事长女60现任127.361否

苏晨董事、总经理女33现任89.10否

闫勇董事男54现任100.60否

张劲松董事、副总经理男56现任87.60否

张丹董事、董事会秘书女42现任73.91否

吴春生董事女48现任0.00否

漆韡独立董事男41现任8.00否

刘学独立董事男61现任8.00否

黄涛独立董事男52现任8.00否

刘太宾监事会主席男55现任50.47否

王晓松职工代表监事男52现任73.64否

沈新星监事女42现任32.40否

黄粤宁副总经理男50现任106.00否

袁皓副总经理、财务负责人男42现任120.08否

蒋曲明副总经理女46现任104.09否

吴晓芳副总经理女49现任78.55否

毛芳样董事长男51离任65.00否

刘喜田董事男46离任0.00否

合计--------1132.80--

注1：本报告期内公司部分监事、高级管理人员变动，相关人员薪酬为任职监事、高级管理人员期间领取的报酬。

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次召开日期披露日期会议决议