证券代码：003040证券简称：楚天龙公告编号：2023-027

楚天龙股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年04月20日通过现场投票和网络投票相结合的方式在指定会议地点召开了2022年年度股东大会。出席本次股东大会的股东情况为：

代表股份数量占公司有表决权股类别人数

（股）份总数的比例

1、出席会议的股东及股东代表924127075052.3210%

1.1现场出席424123375052.3129%

其中

1.2网络投票出席5370000.0080%

2、中小投资者出席情况79849000.2136%

本次会议由公司董事会召集，董事长陈丽英女士主持，公司全体董事、监事出席了本次会议，总经理及部分高级管理人员、北京海润天睿律师事务所律师列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1.会议审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》。

议案1.00同意反对弃权票数（股）24126305077000占出席本次会议有表决权

99.9968%0.0032%0.0000%

股份总数的比例

2.会议审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》。

议案2.00同意反对弃权票数（股）24126305077000占出席本次会议有表决权

99.9968%0.0032%0.0000%

股份总数的比例

3.会议审议通过了《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》。

议案3.00同意反对弃权票数（股）24126715036000占出席本次会议有表决权

99.9985%0.0015%0.0000%

股份总数的比例4.会议审议通过了《关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案的议案》。

议案4.00同意反对弃权票数（股）24126715036000占出席本次会议有表决权

99.9985%0.0015%0.0000%

股份总数的比例

5.会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。

议案5.00同意反对弃权票数（股）24126305077000占出席本次会议有表决权

99.9968%0.0032%0.0000%

股份总数的比例该议案中小投资者表决情况为：

议案5.00同意反对弃权票数（股）97720077000占出席本次会议中小投资者

99.2182%0.7818%0.0000%

所持股份的比例6.会议审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》。

议案6.00同意反对弃权票数（股）24126305077000占出席本次会议有表决权

99.9968%0.0032%0.0000%

股份总数的比例

该议案中小投资者表决情况为：

议案6.00同意反对弃权票数（股）97720077000占出席本次会议中小投资者

99.2182%0.7818%0.0000%

所持股份的比例

7.会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信的议案》。

议案7.00同意反对弃权票数（股）24126305077000占出席本次会议有表决权

99.9968%0.0032%0.0000%

股份总数的比例

三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所陈烁律师、刘帅律师见证了本次会议并出具法律意

见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席本次股东大会的

人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《证券法》和公司现行章

程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件1、《楚天龙股份有限公司2022年年度股东大会决议》；

2、《北京海润天睿律师事务所关于楚天龙股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会

2023年04月20日