证券代码：003040证券简称：楚天龙公告编号：2023-041

楚天龙股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年09月19日通过现场投票和网络投票相结合的方式在指定会议地点召开了2023年第二次临时股东大会。出席本次股东大会的股东情况为：

代表股份数量占公司有表决权股类别人数

（股）份总数的比例

1、出席会议的股东及股东代表1224326945052.7544%

1.1现场出席524300335052.6967%

其中

1.2网络投票出席72661000.0577%

2、中小投资者出席情况1029836000.6470%

本次会议由公司董事会召集，董事闫勇先生主持，公司全体董事、监事出席了本次会议，总经理及部分高级管理人员、北京海润天睿律师事务所律师列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1.会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

议案1.00同意反对弃权票数（股）243224850446000占出席本次会议有效表决权

99.9817%0.0183%0.0000%

股份总数的比例

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

该议案中小投资者表决情况为：

议案1.00同意反对弃权票数（股）2939000446000占出席本次会议中小投资者

98.5052%1.4948%0.0000%

所持股份的比例

2.会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

议案2.00同意反对弃权票数（股）243196050734000占出席本次会议有效表决权

99.9698%0.0302%0.0000%

股份总数的比例

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

该议案中小投资者表决情况为：

议案2.00同意反对弃权票数（股）2910200734000占出席本次会议中小投资者

97.5399%2.4601%0.0000%

所持股份的比例3.会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

议案3.00同意反对弃权票数（股）243196050734000占出席本次会议有效表决权

99.9698%0.0302%0.0000%

股份总数的比例

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

该议案中小投资者表决情况为：

议案3.00同意反对弃权票数（股）2910200734000占出席本次会议中小投资者

97.5399%2.4601%0.0000%

所持股份的比例

4.会议审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

议案4.00同意反对弃权票数（股）243196050734000占出席本次会议有效表决权

99.9698%0.0302%0.0000%

股份总数的比例

5.会议审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

议案5.00同意反对弃权票数（股）243196050734000占出席本次会议有效表决权

99.9698%0.0302%0.0000%

股份总数的比例

三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所陈烁律师、张迪律师见证了本次会议并出具法律意

见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席本次股东大会的

人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件

1、《公司2023年第二次临时股东大会决议》；

2、《北京海润天睿律师事务所关于公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会

2023年09月19日