北京海润天睿律师事务所

关于楚天龙股份有限公司

2023年第二次临时股东大会的

法律意见书

致：楚天龙股份有限公司

北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派见证律师出席公司2023年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、

法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。

本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现

行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。

本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书中发表的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

根据公司于2023年8月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登

的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会的召集人为公司董事会，召开时间为2023年9月19日下午15:00，召开地点为北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心B区15层1508室1号会议室，本次股东大会实际召开的时间、地点与公告内容一致。

公司半数以上董事推选的董事主持本次股东大会，并完成了会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定。

二、召集人和出席本次股东大会人员的资格

根据公司董事会公告的本次股东大会通知，本次股东大会的召集人为董事会，有权出席本次股东大会的人员是截止到2023年9月12日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记注册的本公司全体股东或其委托代理人，以及公司董事、监事和高级管理人员。

经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计12名，代表有表决权的公司股份数合计为243269450股，占公司有表决权股份总数的52.7544%。

公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员以现场、远程视频会议方式出席或列席了本次会议。

1、出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为5名，代表有表决权的股份243003350股，占公司有表决权股份总数的52.6967%。

上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

2、参加网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人7人，代表有表决权股份266100股，占公司有表决权股份总数的0.0577%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席人员符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定。

三、关于本次股东大会的议案

根据本所律师的查验，本次股东大会的议案与会议通知相同，未发生否决、修改原议案或提出临时议案的情形。

四、本次股东大会的表决程序

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的方式。

根据统计表决结果，本次会议提交的议案表决情况如下：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意243224850股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9817%；反对44600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0183%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意2939000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.5052%；反对44600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4948%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0000%。

2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意243196050股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9698%；反对73400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0302%；

弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意2910200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5399%；反对73400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4601%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

3、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意243196050股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9698%；反对73400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0302%；

弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小股东表决情况：同意2910200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5399%；反对73400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4601%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

4、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意243196050股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9698%；反对73400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0302%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

5、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意243196050股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9698%；反对73400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0302%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

上述议案1、2、3属于特别议案，经审议获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《证券法》

和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

（以下无正文）