证券代码：003040证券简称：楚天龙公告编号：2026-019

楚天龙股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，经楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”或“楚天龙”）第三届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会决定于2026年5月15日（星期五）下午15:00召开公司2025年年度股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月15日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月08日

7、出席对象：（1）截至2026年5月8日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会；不能亲自出席现场会议的股

东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区远大路 1号金源时代购物中心 B区 15层 1508室 1号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》非累积投票提案√

2.00《关于2025年年度报告全文及其摘要的议案》非累积投票提案√

3.00《关于2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√4.00《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年√作为投票对象的非累积投票提案度薪酬方案的议案》子议案数（6）

4.01《非独立董事陈丽英女士2025年度薪酬情况及2026非累积投票提案√年度薪酬方案》

4.02《非独立董事苏晨女士2025年度薪酬情况及2026非累积投票提案√年度薪酬方案》

4.03《非独立董事张劲松先生2025年度薪酬情况及2026非累积投票提案√年度薪酬方案》

4.04《非独立董事黄粤宁先生2025年度薪酬情况及2026非累积投票提案√年度薪酬方案》

4.05《非独立董事张丹女士2025年度薪酬情况及2026非累积投票提案√年度薪酬方案》

4.06《非独立董事吴春生女士2025年度薪酬情况及2026非累积投票提案√年度薪酬方案》5.00《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融非累积投票提案√资相关事宜的议案》公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，会议决议的具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案3、议案4、议案5属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对该议案的中小投资者的表决情况单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。议案5为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

议案4涉及关联事项，需要逐项表决，与该关联事项有利害关系的关联股东应回避表决，关联股东亦不可接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席的应持代理

人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）进行登记（授权委托书样式详见附件2）。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书和证券账户卡、单位持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代

理人出席会议的，须持代理人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书和证券账户卡、单位持股凭证办理登记手续（授权委托书详见附件2），不接受电话登记。

（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登

记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料以专人送达、信函、传真或邮件方式送达本公司。

2、登记时间及地点

（1）现场登记时间：2026年5月12日9:30—12:00，13:00—17:30。

（2）信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为2026年5月12日

17:00。来信请在信函上注明“楚天龙 2025年年度股东会”字样。（3）登记地点：北京市海淀区远大路 1号金源时代购物中心 B区 15层 1508室 1号会议室。

3、联系方式

（1）联系人：孙驷腾王迪

（2）联系电话：010-68967666

（3）传真号码：010-68967667

（4）邮箱：ir@ctdcn.com

4、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会

2026年04月25日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363040”，投票简称为“天龙投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月15日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2楚天龙股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席楚天龙股份有限公司于

2026年05月15日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使

表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》√

2.00《关于2025年年度报告全文及其摘要的议案》√

3.00《关于2025年度利润分配预案的议案》√4.00《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年√作为投票对象的子议案数（6）度薪酬方案的议案》

4.01《非独立董事陈丽英女士2025年度薪酬情况及2026√年度薪酬方案》

4.02《非独立董事苏晨女士2025年度薪酬情况及2026√年度薪酬方案》

4.03《非独立董事张劲松先生2025年度薪酬情况及2026√年度薪酬方案》

4.04《非独立董事黄粤宁先生2025年度薪酬情况及2026√年度薪酬方案》

4.05《非独立董事张丹女士2025年度薪酬情况及2026√年度薪酬方案》

4.06《非独立董事吴春生女士2025年度薪酬情况及2026√年度薪酬方案》5.00《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融√资相关事宜的议案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：